证券时报多媒体数字报

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1847号文件核准，公司于2011年1月向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A股）股票4,900万股，每股面值为人民币1元，增发价格为9.16元/股，总计募集资金45,708.40万元，扣除发行费用1,464.99万元后，募集资金净额为44,243.41万元。募集资金已于2011年1月27日划至公司指定账户。中磊会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中磊验字[2011]第0004号《验资报告》验证。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于募集资金管理的相关规定，公司和保荐机构国盛证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司磁县支行（以下统称为"建设银行"）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定主要条款如下：

　　一、黑猫股份已在建设银行开设募集资金专项账户（以下简称"专户"），账号为13001648108050505587，截止2011年2月18日，专户余额为44243.41万元。该专户仅用于黑猫股份新建16万吨炭黑工程项目募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

　　黑猫股份以存单方式存放的募集资金（若有），应由建设银行开具存单，存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知国盛证券。黑猫股份存单不得质押。建设银行应在存单开立、续存或支取当日或下一个工作日以传真方式通知国盛证券，同时提供存单帐号等信息，并联系本协议第四条国盛证券指定的至少一位保荐代表人的手机以通知保荐代表人。

　　二、黑猫股份与建设银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　三、国盛证券作为黑猫股份的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对黑猫股份募集资金使用情况进行监督。国盛证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及黑猫股份制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。黑猫股份和建设银行应当配合国盛证券的调查与查询。国盛证券每季度对黑猫股份现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　四、黑猫股份授权国盛证券指定的保荐代表人肖长清、王洪亮可以随时共同或单独到建设银行查询、复印黑猫股份专户的资料；建设银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人向建设银行查询黑猫股份专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国盛证券指定的其他工作人员向建设银行查询黑猫股份专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　五、建设银行按月（每月10日之前）向黑猫股份出具对账单，并在同一工作日以传真方式抄送国盛证券，并在传真当日联系至少一位保荐代表人的手机以通知保荐代表人。建设银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　六、黑猫股份一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，建设银行应在当日或下一个工作日以传真方式通知国盛证券，同时提供专户的支出清单，并在传真当日联系至少一位保荐代表人的手机以通知保荐代表人。

　　七、国盛证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。国盛证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知建设银行，同时按本协议第十一条的要求向黑猫股份、建设银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　八、建设银行连续三次未及时向国盛证券出具对账单或向国盛证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国盛证券调查专户情形的，黑猫股份有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　九、本协议自黑猫股份、建设银行、国盛证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且国盛证券督导期结束后失效。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二〇一一年二月十九日