证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１１－００６号

深圳市通产丽星股份有限公司

二Ｏ一一年第一次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示 ：本次股东大会没有新增、变更或否决议案的情况发生。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：２０１１年２月１８日（星期五）上午９时３０分

２、会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路４９ 号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

３、股权登记日：２０１１年２月１４日

４、会议方式：现场投票方式

５、会议召集人：公司董事会

６、现场会议主持人：公司董事长曹海成先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

（二）会议出席情况

现场出席本次会议的股东及股东代理人共４名，代表有表决权股份 １６１，６２５，８６６股，占公司有表决权股份总数２５８，０６８，９５６股的６２．６３％。公司部分董事、监事及高级管理人员和保荐机构人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师和陈赛德律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，通过决议如下：

（一）会议审议并通过《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》；

表决结果：同意票为１６１，６２５，８６６股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；反对票为０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票为０股，占出席会议有表决权股份的０％。

（二）会议审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票为１６１，６２５，８６６股，占出席会议有表决权股份的１００ ％；反对票为０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权票为０股，占出席会议有表决权股份的０％。

三、律师出具的法律意见

北京市中银（深圳）律师事务所陈国尧律师、陈赛德律师就本次会议出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、备查文件

１、深圳市通产丽星股份有限公司二Ｏ一一年第一次临时股东大会决议；

２、北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司二Ｏ一一年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司

２０１１年２月１８日

证券代码：００２２４３ 证券简称：通产丽星 公告编号：２０１１－００７号

深圳市通产丽星股份有限公司

２０１０年度业绩快报公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本公告所载２０１０年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、２０１０年度主要财务数据

单位：元

注：①、上述数据以公司合并报表数据填列。

②、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按加权平均法计算。

二、经营业绩和财务状况的简要说明

三、与前次业绩快报预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与公司２０１０年第三季度报告中对全年经营业绩的预计不存在差异

四、备查文件

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

２０１１年２月１８日