证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二O一一年二月十八日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十三次会议，会议应到董事9人，实到董事9人。会议情况已通报监事会，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、聘任李伏君先生担任公司副总经理，不再担任生产总监，任期自聘任之日起至2011年11月18日。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、聘任刘建武先生担任公司副总经理，不再担任技术总监，任期自聘任之日起至2011年11月18日。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事王国顺先生，邓超先生，张少球先生对以上一、二事项均发表了同意独立意见。

　　特此公告

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年2月18日

　　附：李伏君、刘建武个人简历

　　李伏君：男，1963年5月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1985年进入千金药业（原株洲中药厂）任车间工艺技术员，1986年至1992年任生产技术科科长，1993年至2000年任生产部经理，2001年至2006年任生产总监兼生产部经理，2006年至今任生产总监。

　　刘建武：男，1965年10月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。1988年进入千金药业（原株洲中药厂），历任工艺员、制剂车间主任、科研所所长，1998年任公司质量部经理，2001年至今任公司技术总监兼质量部经理。