证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１１－００４

　　浙江精功科技股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于２０１１年１月３０日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１１年２月１７日在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　经天健会计师事务所有限公司审计，２０１０年度母公司实现净利润６３，２９６，７２２．５０元，按母公司净利润６３，２９６，７２２．５０元提取１０％的法定盈余公积金６，３２９，６７２．２５元，加上母公司年初未分配利润８０，７２６，０３３．４７元， ２０１０年度母公司实际可供股东分配的利润为１３７，６９３，０８３．７２元。

　　根据公司 “十二五”发展规划，为把握市场机遇，实现公司太阳能光伏专用装备和新能源产业等主营业务持续增长，需要较大的资金需求，公司董事会提议：

　　公司２０１０年度不进行公积金转增股本，也不进行现金利润分配，公司未分配利润１３７，６９３，０８３．７２元滚存至下一年度。

　　五、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　《浙江精功科技股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《浙江精功科技股份有限公司２０１０年年度报告摘要》全文详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－００６的公司公告。

　　六、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》及《独立董事对公司内部控制自我评价发表的独立意见》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于核定２０１０年度公司高管薪酬的议案》；

　　独立董事对２０１０年度公司高管薪酬发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　八、以６票赞成（３名关联董事孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避表决），０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订２０１１年度关联交易协议的议案》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　同意公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订２０１１年度关联交易协议，协议有效期限自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。公司２０１１年度与浙江精功机电汽车集团有限公司发生关联交易金额预计不超过３，０００万元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），其中公司向浙江精功机电汽车集团有限公司提供专用设备及零配件的金额为不超过１，０００万元，向浙江精功机电汽车集团有限公司采购光伏装备零配件等金额为不超过２，０００万元。

　　上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－００７的公司公告。

　　九、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，聘用期一年，自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。

　　十、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　同意公司全资子公司浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源公司”）为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司（以下简称“精功太阳能公司”）２０１１年度提供财务资助，具体如下：

　　１、具体接受财务资助对象及借款额度

　　单位：万元

　　■

　　２、资金主要用途和使用方式

　　精功新能源公司向精功太阳能公司提供的财务资助均将用于精功太阳能公司银行转贷出现的临时资金缺口或与其生产经营活动直接和间接相关的款项支付。

　　上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，精功绍兴太阳能公司归还后额度即行恢复。在上述额度内，公司授权精功新能源公司董事长根据精功新能源公司和精功太阳能公司的资金情况，直接决定为精功太阳能公司提供每笔财务资助的时间和金额。

　　３、财务资助方式和资助有效期限

　　上述财务资助以现金或银行承兑票据的方式提供，其中２０１１年度资助最高额度的有效期限自股东大会审议通过之日起至２０１１年１２月３１日止。

　　４、财务资助资金占用费的收取

　　精功新能源公司以现金方式提供财务资助的，将按不低于同类业务同期银行贷款利率与精功太阳能公司结算资金占用费；精功新能源公司以银行承兑票据方式提供财务资助的，将按不低于同类业务同期贴现利率与精功太阳能公司结算资金占用费。

　　上述事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－００８的公司公告。

　　十一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司２０１１年度向银行申请办理综合授信业务的议案》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　根据公司及全资子公司浙江精功新能源有限公司、杭州专用汽车有限公司２０１１年度生产经营活动的需要，经与交通银行、工商银行绍兴县支行、中国银行绍兴县支行、农业银行杨汛桥支行等金融机构（含以上金融机构的分支机构）洽谈后达成意向，２０１１年度，公司及全资子公司计划向前述金融机构申请总额不超过８５，０００万元的综合授信，在与银行签订综合授信合同之日起的一年授信期限内，公司及全资子公司将根据生产经营情况办理总额不超过８５，０００万元的银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等。

　　同意公司授权公司或全资子公司董事长根据上述银行实际授信情况，代表公司办理银行贷款总额不超过８５，０００万元的相关手续，并签署相关法律文件。同意公司前述贷款所需的担保以采用现有厂房、土地等固定资产抵押或信用担保方式解决。对于公司超过上述银行贷款规模８５，０００万元的新增部分贷款，公司必须全部提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　十二、以８票赞成（因邵志明先生持有杭州精功机电研究所有限公司５％股份，同时又系本公司董事并直接持有本公司７１１万股股份，故邵志明先生系关联董事，对本议案回避表决），０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与控股子公司杭州精功机电研究所有限公司签署〈技术成果许可使用协议书〉的议案》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　为进一步加快技术成果转化，推动公司太阳能光伏专用装备的发展，同意公司与杭州精功机电研究所有限公司签署《技术成果许可使用协议书》。

　　故上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－００９的公司公告。

　　十三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　根据责权利对等的原则，为促进公司独立董事更好地发挥职能，结合国内其它上市公司独立董事津贴水平及公司实际，同意公司将独立董事津贴自２０１１年１月１日起，每人由３万元／年调整至６万元／年（含税）。

　　十四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－０１０的公司公告。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司董事会

　　２０１１年２月１９日

　　股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１１－０１０

　　浙江精功科技股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年２月１７日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、现场会议召开日期和时间：２０１１年３月１５日（星期二）上午１０：００ 时；

　　网络投票时间：２０１１年３月１４日－２０１１ 年３月１５日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１ 年３月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年３月１４日下午１５：００ 时至２０１１年３月１５日下午１５：００时期间的任意时间。

　　３、会议地点：公司会议室

　　４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　５、股权登记日：２０１１ 年３月１０日

　　６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　５、审议《２０１０年年度报告及摘要》；

　　６、审议《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订２０１１年度关联交易协议的议案》；

　　７、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　８、审议《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》；

　　９、审议《关于公司及控股子公司２０１１年度向银行申请办理综合授信业务的议案》；

　　１０、审议《关于公司与控股子公司杭州精功机电研究所有限公司签署〈技术成果许可使用协议书〉的议案》；

　　１１、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１１年３月１０日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　四、参加现场会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（２）、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（３）、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１１年３月１４日１６：３０ 前送达或传真至董事会办公室）。

　　２、登记时间：２０１１年３月１１日至２０１１年３月１２日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

　　３、登记地点：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路１８０９号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室（邮编：３１２０３０）

　　五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　Ａ、采用交易系统的投票程序如下：

　　１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年３月１５ 日上午９：３０时—１１：３０时、下午１３：００ 时—１５：００时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

　　投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格

　　３６２００６ 精功投票 买入 对应申报价格

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）、输入买入指令；

　　（２）、输入证券代码３６２００６；

　　（３）、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

　　■

　　（４）、在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　■

　　（５）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（６）、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　４、计票规则

　　（１）、在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

　　５、注意事项

　　（１）、网络投票不能撤单；

　　（２）、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　（３）、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　（４）、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　　Ｂ、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 时前发出的，当日下午１３：００时即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０时后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

　　３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年３月１４日下午１５：００ 至２０１１年３月１５ 日下午１５：００时期间的任意时间。

　　４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　六、其他

　　１、会议联系方式

　　联系人：黄伟明 夏青华

　　电话： ０５７５－８４１３８６９２

　　传真： ０５７５－８４８８６６００

　　地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路１８０９号

　　浙江精功科技股份有限公司董事会办公室（邮编：３１２０３０）

　　２、会议费用

　　出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　１、浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司董事会

　　２０１１年２月１９日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。

　　委托书有效期限： 天

　　注： １、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“Ｘ”；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　３、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：２０１１年 月 日

　　股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１１－００５

　　浙江精功科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１１年１月３０日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１１年２月１７日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡晓明先生主持，全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，本议案须提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１０年年度报告及摘要》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　与会监事对董事会编制的２０１０年年度报告进行审核后，一致认为：

　　董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　与会监事一致认为：

　　１、公司认真领会财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。

　　２、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

　　３、２０１０ 年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。

　　综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　六、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订２０１１年度关联交易协议的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　同意公司与浙江精功机电汽车集团有限公司签订２０１１年度关联交易协议，协议有效期限自２０１１年１月１日起至２０１１年１２月３１日止。公司２０１１年度与浙江精功机电汽车集团有限公司发生关联交易金额预计不超过３，０００万元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），其中公司向浙江精功机电汽车集团有限公司提供专用设备及零配件的金额为不超过１，０００万元，向浙江精功机电汽车集团有限公司采购光伏装备零配件等金额为不超过２，０００万元。

　　上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－００７的公司公告。

　　七、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司浙江精功新能源有限公司为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司提供财务资助的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年度股东大会审议；

　　同意公司全资子公司浙江精功新能源有限公司（以下简称“精功新能源公司”）为其控股子公司精功绍兴太阳能技术有限公司（以下简称“精功太阳能公司”）２０１１年度提供财务资助，具体如下：

　　１、具体接受财务资助对象及借款额度

　　单位：万元

　　■

　　２、资金主要用途和使用方式

　　精功新能源公司向精功太阳能公司提供的财务资助均将用于精功太阳能公司银行转贷出现的临时资金缺口或与其生产经营活动直接和间接相关的款项支付。

　　上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，精功绍兴太阳能公司归还后额度即行恢复。在上述额度内，公司授权精功新能源公司董事长根据精功新能源公司和精功太阳能公司的资金情况，直接决定为精功太阳能公司提供每笔财务资助的时间和金额。

　　３、财务资助方式和资助有效期限

　　上述财务资助以现金或银行承兑票据的方式提供，其中２０１１年度资助最高额度的有效期限自股东大会审议通过之日起至２０１１年１２月３１日止。

　　４、财务资助资金占用费的收取

　　精功新能源公司以现金方式提供财务资助的，将按不低于同类业务同期银行贷款利率与精功太阳能公司结算资金占用费；精功新能源公司以银行承兑票据方式提供财务资助的，将按不低于同类业务同期贴现利率与精功太阳能公司结算资金占用费。

　　八、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与控股子公司杭州精功机电研究所有限公司签署〈技术成果许可使用协议书〉的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年度股东大会审议。

　　为进一步加快技术成果转化，推动公司太阳能光伏专用装备的发展，同意公司与杭州精功机电研究所有限公司签署《技术成果许可使用协议书》。

　　上述关联交易事项详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１１－００９的公司公告。

　　特此公告。

　　浙江精功科技股份有限公司监事会

　　２０１１年２月１９日

　　证券代码：００２００６ 证券简称：精功科技 公告编号：２０１１－００７

　　浙江精功科技股份有限公司

　　２０１１年度日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　１、预计全年日常关联交易的基本情况

　　根据２０１０年度公司与关联方日常关联交易情况，２０１１年度公司拟与浙江精功机电汽车集团有限公司（以下简称“精功机电汽车集团”）发生销售货物、材料采购的关联交易金额预计为３，０００万元（大写：叁仟万元整，不含税，不含本数），具体如下：

　　■

　　２、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　（１）、上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交第四届董事会第十五次会议讨论，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，关联董事孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生回避了表决，表决结果：６票赞成，０票反对，０票弃权。

　　（２）、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司与浙江精功机电汽车集团有限公司的日常关联交易尚需经公司２０１０年度股东大会审议通过，关联股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明须回避表决。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、基本情况：

　　根据绍兴县工商行政管理局２０１０年１０月８日核发的企业法人营业执照（注册号３３０６２１００００２１２９８），浙江精功机电汽车集团有限公司企业类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为２０，０００万元，住所：绍兴县柯桥柯西工业园区鉴湖路１８０９号；法定代表人：金良顺。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机、电、液一体化机械设备及零部件、汽车零配件的开发、制造和销售、技术咨询及服务；经销：化工原料、化纤原料（以上经营范围除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属）、轻纺原料；经销：汽车（除九座以下乘用车）；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

　　截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产１６ ，９８４０．２９万元，净资产６１，３６５．５１万元， ２０１０年实现营业收入１０６，８３９．２６万元，净利润３，５０４．２６万元（未经审计）。

　　２、与公司的关联关系

　　浙江精功机电汽车集团有限公司为本公司控股股东精功集团有限公司的全资子公司，根据有关法律、法规的规定，公司与浙江精功机电汽车集团有限公司的上述行为构成关联交易。

　　３、履约能力分析

　　浙江精功机电汽车集团有限公司生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。

　　４、与该关联人进行的各类日常关联交易金额

　　２０１０年度，公司向精功机电汽车集团及其下属控股企业销售货物或提供劳务发生金额合计１７３．９９万元，采购材料发生金额合计６００．８４万元。

　　三、定价政策和依据

　　上述关联销售涉及的标的为公司加工生产的产品，关联采购为公司光伏装备等生产所需的零配件，交易各方的成交价格均按行业之可比当地市场价格进行。

　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　１、产品销售

　　（１）交易目的及原因

　　公司向精功机电汽车集团出售专用设备及零配件，属公司正常销售行为，精功机电汽车集团作为公司产品的下游企业，因生产经营所需将可能在２０１１年度向公司采购相关产品；公司向精功机电汽车集团及其控股企业采购光伏装备零配件等，主要是为了保证公司光伏专用设备等规模化生产经营需要而进行，属于公司正常采购行为。故预计公司２０１１年度将与其存在上述关联交易。

　　（２）对公司的影响

　　公司向精功机电汽车集团实施产品销售、材料采购能够保证良好的销售与供应渠道，为双方正常的商业往来，公司将采用市场定价的统一原则进行，以体现公允性的原则，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

　　上述关联交易协议的签署，将促进交易各方的规范，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

　　五、独立董事意见

　　１、公司独立董事事前认可情况

　　根据公司《章程》的有关规定，公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生对该交易事项进行了事前认真审议，发表了以下意见：同意将《关于与浙江精功机电汽车集团有限公司签订２０１１年度关联交易协议的议案》提交公司第四届董事会第十五次会议审议，并按照公平、公开、公正的原则进行交易。

　　２、公司独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生认为董事会在召集、召开董事会会议及作出上述关联交易决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。

　　六、关联交易协议签署情况

　　上述关联交易将根据交易双方生产经营需要与关联方签订协议。

　　七、备查文件目录

　　１、公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　２、关联交易协议（草案）；

　　３、本公司独立董事关于本次关联交易事前认可的意见；

　　４、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见。

　　浙江精功科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年２月１７日

　　(下转B7版)