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证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 编号:临2011-07TitlePh

贵州赤天化股份有限公司第四届二十四次临时董事会会议决议公告

2011-02-19 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司《章程》的规定,经董事长提议,公司董事会于2011年2月18日以通讯表决方式召开了第四届二十四次临时会议。本次董事会会议通知已于2011年2月15日分别以送达、传真、电话等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议一致同意作出如下决议:

  审议通过《关于授权公司其他高管代为行使公司总经理职权的议案》。为确保公司生产经营各项工作的正常开展,公司董事会同意在总经理袁远镇先生公派出国学习期间(2011年2月22日至2012年2月1日),将其总经理职权授权给公司董事会秘书、副总经理杨呈祥先生代为行使。代行权限范围为:法律、法规和公司章程赋予总经理的相关职权。

  特此公告。

  贵州赤天化股份有限公司

  董事会

  二0一一年二月十九日

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