证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第四次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2011 年2月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2011 年2月18日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于设立特殊钢冶炼厂的议案》：

　　为优化资源配置，强化对特殊钢冶炼的管理，公司决定设立特殊钢冶炼厂，具体内容如下：

　　1、新设立山西太钢不锈钢股份有限公司特殊钢冶炼厂(简称特殊钢冶炼厂)。

　　2、将第一炼钢厂、第三炼钢厂成建制划转至特殊钢冶炼厂。

　　3、撤销第一炼钢厂、第三炼钢厂建制。

　　参会董事对该议案进行了表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

　　特此公告

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月十八日