证券时报多媒体数字报

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－００８

深圳顺络电子股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年２月２５日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁金钰先生、独立董事蔡敬侠女士、财务总监、董事会秘书徐佳先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二○一一年二月十九日

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－００３

深圳顺络电子股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议（以下简称：“本次会议”）通知于２０１１年２月１日以传真方式或电子邮件形式送达。会议于２０１１年２月１７日上午１１：００在本公司Ｂ栋一楼大会议室召开，会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事１１名，实际出席会议董事１１名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

一、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度总裁工作报告＞的议案》。

二、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

公司独立董事庄志强先生、黄平先生、张鹏先生、蔡敬侠女士向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

《独立董事２０１０年度述职报告》全文刊登于２０１１年２月１９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

１．根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）２０１０年度实现净利润９１，６２７，８５５．３６元，加年初未分配利润１２２，９４３，１３６．７８元，剔除提取法定盈余公积、职工福利与奖励基金及２００９年分红后，公司累计可分配利润为１６５，６９５，４２１．０６元。

２．公司目前经营规模呈快速成长趋势，且公司于２０１０年８月实施了２０１０年半年度利润分配，所以董事会拟定本次不进行现金分红，也不实施公积金转增股本，公司未分配利润用于公司扩大生产经营。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于２０１１年２月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

《董事会关于２０１０年度内部控制的自我评价报告》刊登于２０１１年２月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

七、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年提供审计服务。

２０１１年审计费用将在２０１０年审计费用的基础上结合公司２０１１年实际经营情况予以考量，２０１１年审计费用拟不超过５０万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于２０１１年２月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年年度报告＞和＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》。

《２０１０年年度报告》刊登于２０１１年２月１９日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年２月１９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》（所有董事对自己的薪酬回避表决）；

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，２０１０年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下：

１．公司董事长袁金钰先生２０１０年年度薪酬为６８．０８万元人民币（含税）；

２．公司副董事长彭星国先生２０１０年年度薪酬为０万元人民币（含税）；

３．公司董事倪秉达先生２０１０年年度薪酬为０万元人民币（含税）；

４．公司董事、总裁施红阳先生２０１０年年度薪酬为５８．８５万元人民币（含税）；

５．公司董事、常务副总裁李有云先生２０１０年年度薪酬为５８．８５万元人民币（含税）；

６．公司董事黄旭南先生２０１０年年度薪酬为０万元人民币（含税）；

７．公司董事应世华先生２０１０年年度薪酬为０万元人民币（含税）；

８．公司独立董事庄志强先生２０１０年年度薪酬为５万元人民币（含税）；

９．公司独立董事黄平先生２０１０年年度薪酬为５万元人民币（含税）；

１０．公司独立董事张鹏先生２０１０年年度薪酬为５万元人民币（含税）；

１１．公司独立董事蔡敬侠女士２０１０年年度薪酬为２．９２万元人民币（含税）；

１２．公司副总裁李宇先生２０１０年年度薪酬为４０．７３万元人民币（含税）；

１３． 公司副总裁高海明先生２０１０年年度薪酬为３６．２６万元人民币（含税）；

１４．公司总工程师郭海先生２０１０年年度薪酬为４０．５１万元人民币（含税）；

１５．公司董秘、财务总监徐佳先生２０１０年年度薪酬为４０．３６万元人民币（含税）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于２０１１年２月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

公司董事薪酬需提交２０１０年年度股东大会审议。

十、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

此次核销的应收账款坏账累计金额为人民币６４０，０９４．９８元。以上款项为长期拖欠的货款，确认无法收回。董事会确认同意核销无法收回的应收账款坏帐准备。

十一、以１１票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》全文刊登于２０１１年２月１９日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十九日

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－００７

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

１．召集人：公司第二届董事会

２．公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３．会议召开日期和时间：２０１１年３月１４日（星期一）下午２：００

４．会议召开方式：以现场投票方式召开

５．会议出席对象

（１）截止２０１１年３月９日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员

（３）本公司聘请的律师。

６．会议地点：深圳市宝安区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司Ｂ栋一楼大会议室

二、会议审议事项

１．本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２．本次会议拟审议如下《议案》：

（１）《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（２）《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

（３）《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

（４）《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

（５）《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》；

（６）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（７）《关于＜２０１０年年度报告＞和＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》；

（８）《关于公司董事薪酬的议案》；

（９）《关于公司监事薪酬的议案》；

３．披露情况：

上述《议案》内容请详见刊登在２０１１年２月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》上的《深圳顺络电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》、《深圳顺络电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

１．登记方式：

（１）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

（２）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时

间为准。

２．登记时间：２０１１年３月１０日上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

３．登记地点：公司证券投资部

联系地址：深圳市宝安区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：５１８１１０

联系传真：０７５５－２９８３２３３９（请注明：证券投资部）

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他

１、会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：罗燕

联系电话：０７５５－２９８３２５８６

２、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二○一一年二月十九日

附件：

深圳顺络电子股份有限公司

２０１０年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳顺络电子股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：

附注：

１．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

２．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－００４

深圳顺络电子股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司第二届监事会第十三次会议于２０１１年２月１日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于２０１１年２月１７日上午１１：３０在公司Ｂ栋一楼大会议室召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席陈朝晖先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

一、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

二、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于２０１０年度利润分配预案的议案》。

根据中审国际会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）２０１０年度实现净利润９１，６２７，８５５．３６元，加年初未分配利润１２２，９４３，１３６．７８元，剔除提取法定盈余公积、职工福利与奖励基金及２００９年分红后，公司累计可分配利润为１６５，６９５，４２１．０６元。

公司目前经营规模呈快速成长趋势，且公司于２０１０年８月实施了２０１０年半年度利润分配，所以拟定本次不进行现金分红，也不实施公积金转增股本，公司未分配利润用于公司扩大生产经营。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于２０１１年２月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年度内部控制的自我评价报告＞的议案》。

监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司２０１１年提供审计服务。２０１１年审计费用将在２０１０年审计费用的基础上结合公司２０１１年实际经营情况予以考量，２０１１年审计费用拟不超过５０万元。以上费用包括合并会计报表审计及报告出具费用、上市公司及子公司法定报表审计及报告出具费用、其他与年度审计相关的鉴证报告或专项报告费用。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

七、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于＜２０１０年年度报告＞和＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》。

监事会的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年２月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

八、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》。

２０１０年监事从公司领取的薪酬情况如下：

１．公司监事会主席陈朝晖先生２０１０年年度薪酬为０万元人民币（含税）；

２．公司监事周冬兰女士２０１０年年度薪酬为４．８７万元人民币（含税）；

３．公司监事孟莉莉女士２０１０年年度薪酬为６．２２万元人民币（含税）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、以３票赞成、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过了《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》。

此次核销的应收账款坏账累计金额为人民币６４０，０９４．９８元。

经审核，监事会认为：顺络电子董事会对上述应收账款坏账准备予以核销的决议，符合本公司会计制度的有关规定和财政部《关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》、《企业资产损失财务处理暂行办法》、证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等文件要求，公司监事会同意董事会对上述应收账款坏账准备予以核销的决议。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇一一年二月十九日

股票代码：００２１３８ 股票简称：顺络电子 编号：２０１１－００６

深圳顺络电子股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］１１７号”文核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）２４００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１３．６０元。截至２００７年６月７日止， 公司已发行人民币普通股２，４００万股，共募集资金总额人民币３２，６４０万元，扣除发行费用人民币１，８６４万元，实际募集资金净额为人民币３０，７７６万元。该项募集资金已于２００７年６月７日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字（２００７）第０８３号验资报告验证确认。

截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金使用情况如下：

截至２０１０年１２月３１日止，公司累计使用募集资金３１，０４７．４６万元，尚未使用的募集资金余额为１．３５万元存放于中国建设银行股份有限公司深圳国通支行募集资金专户（账号：４４２０１５１６９０００５２５０９１７１）及交通银行股份有限公司深圳华强支行募集资金专户（账号：４４３０６６４３６０１８０１００３２４０７），按活期存款管理。

二、募集资金管理情况

本公司募集资金到位后，制订了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》，２００８年６月２６日为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司＜募集资金管理制度＞》的议案，对募集资金管理制度进行了修改。

本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于２００７年６月２７日分别与保荐机构广发证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司深圳国通支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止２０１０年１２月３１日止，专户余额为１．３５万元。

本公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。三方监管协议的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目实现效益情况

（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

【注１】截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与理论产能之比。

【注２】电感扩产项目募投项目本年度实现效益超过预期，得益于募投项目的顺利实施。

压敏项目未达到预期收益是因为：（１）片式压敏电阻属于防静电的全新型元件，市场接受程度需要过程，但是目前已经呈现良好的增长势头，２０１０年敏感器件产量和销量较上年同期大幅度增长；（２）压敏电阻实际价格下降幅度远远超过项目预计的价格下降幅度，导致该项目利润远低于项目预期；（３）该产品具有良好的市场应用前景且仍具有良好的单位盈利水平，未来拟根据市场进展进一步扩产。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

二○一一年二月十七日