证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决议案。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、召开时间：2011年2月18日14：30

　　2、召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：重庆国际实业投资股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长陆伟强先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

　　7、本公司股份总数为297,193,885股，出席本次股东大会的股东（代理人）3人，代表股份190,227,478股，占公司股份总数的64%。其中：第一项议案有表决权股份总数为158,471,235股，占公司股份总数的53.32%；第二、三项议案有表决权股份总数为31,767,243股，占公司股份总数的10.69%。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过《关于重庆国际实业投资股份有限公司与重庆渝创信用担保有限责任公司签订<股权质押补充协议>的关联交易议案》。

　　同意158,471,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100% ，反对0股，弃权0股 。

　　本项议案关联股东重庆渝富资产经营管理有限公司回避表决。

　　（二）审议通过《重庆国际实业投资股份有限公司与中国房地产开发集团公司签订<保证合同>的议案》。

　　同意31,767,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　本项议案关联股东中住地产开发公司回避表决。

　　（三）审议通过《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向华通置业有限公司借款一亿元的关联交易议案》。

　　同意31,767,243股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　本项议案关联股东中住地产开发公司回避表决。

　　（四）审议《关于续聘中天运会计师事务所为公司2010年度审计机构及确定其报酬的议案》。

　　同意190227478股，占出席会议股东有表决权股份总数的100% ，反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京中洲律师事务所委派赵志军、莫洁云律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 股东大会决议。

　　2、 律师法律意见书。

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月十八日