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常熟风范电力设备股份有限公司公告（系列） 2011-02-19 来源：证券时报网 作者：
证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－００３ 常熟风范电力设备股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议通知已于２０１１年２月１０日以书面、电子邮件等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于２０１１年２月１６日下午１：００－３：００在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》（详见上海证券交易所网站相关公告） 同意公司以募集资金置换预先投入《年产８万吨钢杆管塔生产线项目》的自筹资金人民币１６４，７３６，８８７．２０元。 表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。 公司独立董事郑怀清、郑博明、顾中宪对此发表了同意的独立意见。 立信会计师事务所有限公司对此出具了信会师报字（２０１１）第１０４０５号《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项审核报告》。保荐机构发表了同意的核查意见。 二、审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》（详见上海证券交易所网站相关公告） 同意公司利用超募资金偿还３亿元银行贷款。 表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。 独立董事郑怀清、郑博明、顾中宪对此发表了同意的独立意见。 保荐机构对此发表了同意的保荐意见。 此项议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》（详见上海证券交易所网站相关公告） 同意公司利用超募资金２．５亿元永久补充流动资金。 表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。 独立董事郑怀清、郑博明、顾中宪对此发表了同意的独立意见。 保荐机构发表了同意的保荐意见。 此项议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。 四、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站） 表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。 五、审议通过了《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站） 表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。 六、审议通过了《关于修改公司章程》的议案》（详见上海证券交易所网站） 表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。 此项议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于２０１０年度对公司董事、监事、高级管理人员考核奖励办法的议案》 表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。 八、审议通过了《关于提请召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》（详见上海证券交易所相关公告） 表决结果：９票同意；０票反对；０票弃权。 特此决议。 常熟风范电力设备股份有限公司董事会 ２０１１年２月１９日 常熟风范电力设备股份有限公司章程修改对照表
证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－００４ 常熟风范电力设备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 常熟风范电力设备股份有限公司第一届监事会第六次会议于２０１１年２月１６日在公司会议室以现场表决方式召开，公司已于２０１１年２月１０日以书面形式向公司全体监事（共３名）发出了会议通知。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议及通过的决议合法有效。会议由监事会主席范叙兴先生主持，会议审议了各项议案，并以记名投票表决方式一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 为加快募投项目的建设，公司以自筹资金形式投入了募投项目。现募集资金 已经到位，本公司拟运用募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共人民币１６４，７３６，８８７．２０元。 本议案获得全体监事一致通过，表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。 本议案详细内容请参见《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》 二、审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》 同意在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，将超募集资金中的３亿元用于偿还部分银行贷款，从而降低公司财务成本。 本议案获得全体监事一致通过，表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。 本议案详细内容请参见《关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告》 本项议案需要提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。 三、审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，将超募集资金中的２．５亿元用于永久补充公司流动资金，以支持公司业务规模快速扩大的资金需求。 本议案获得全体监事一致通过，表决结果：３票同意；０票反对；０票弃权。 本议案详细内容请参见《关于以部分超募资金永久补充流动资金的公告》 本项议案需要提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 监事会 ２０１１年２月１９日 证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－００５ 常熟风范电力设备股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）２０１１ 年２ 月１６日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意公司以部分募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金合计１６４，７３６，８８７．２０元。具体情况如下： 一、募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，４９０万股，发行价格为每股３５．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为１，９２１，５００，０００．００元，扣除各项发行费用７０，１５４，６００．００元，募集资金净额为１，８５１，３４５，４００．００元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于２０１１年１月１１日进行了审验，并出具了信会师报字［２０１１］第１００９２号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、本次募集资金投资项目基本情况 本次首次公开发行募集资金投入项目之一是利用首次公开发行募集资金投入《年产８万吨钢杆管塔生产线项目》，项目的具体情况见公司２０１０年１２月２８日公告的《常熟风范电力设备股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称《招股意向书》）。 根据股东大会的授权以及《招股意向书》的承诺，在本次首次公开发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况 为加快募投项目建设进度，满足公司业务发展需要，在本次首次公开发行募集资金到位之前，公司先期以自筹资金预先支付了《年产８万吨钢杆管塔生产线项目》的部分价款。根据立信会计师事务所有限公司审计并出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》（信会师报字（２０１１）第１０４０５号），截至２０１１年１月１１日，公司自筹资金对该项目的实际投入情况如下： 单位：元
四、监事会意见 公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司运用募集资金置换前期预先投入的募集资金投资项目的自筹资金共人民币１６４，７３６，８８７．２０元。 五、独立董事意见 公司独立董事对该事项发表意见为：经核实，公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金１６４，７３６，８８７．２０元，遵循了公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益情形，我们同意公司本次用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。 六、保荐机构意见 根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下称“申银万国”或“保荐机构”）出具了《申银万国证券股份有限公司关于对常熟风范电力设备股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，保荐机构意见为： 经核查，申银万国认为：风范股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由立信会计师事务所有限公司进行了专项审核，风范股份上述募集资金使用行为经公司董事会审议批准，监事会、独立董事发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对风范股份本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。 七、备查文件 １．公司第一届董事会第十一次会议决议； ２． 公司第一届监事会第六次会议决议 ３．公司独立董事发表的独立意见； ４．公司保荐机构申银万国出具的《申银万国证券股份有限公司关于对常熟风范电力设备股份有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》； ５．立信会计师事务所有限责任公司出具的《募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告》。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 ２０１１年２月１９日 证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－００６ 常熟风范电力设备股份有限公司 关于以超募资金偿还部分银行贷款的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）２０１１ 年２ 月１６日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》。同意公司以部分超募资金偿还银行贷款共３亿元。具体情况如下： 一、募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，４９０万股，发行价格为每股３５．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为１，９２１，５００，０００．００元，扣除各项发行费用７０，１５４，６００．００元，募集资金净额为１，８５１，３４５，４００．００元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于２０１１年１月１１日进行了审验，并出具了信会师报字［２０１１］第１００９２号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、超募资金偿还银行贷款的具体事宜 根据本次超募资金实际情况，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟利用超募资金中的３亿元偿还部分银行贷款，具体执行方案如下：
目前公司银行贷款余额共计５．３３亿元，本次计划利用超募资金偿还部分银行贷款３亿元，将会明显提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低资产负债率，对公司的生产经营产生积极的作用。 三、监事会意见 公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以超募资金偿还部分银行贷款的议案》，同意在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，将超募集资金中的３亿元用于偿还部分银行贷款，从而降低公司财务成本。 四、独立董事意见 公司独立董事对该事项发表意见为：经核实，为提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用，公司将超募资金３亿元用于偿还部分银行贷款，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，我们同意公司在相关股东大会审议通过后将上述超募资金偿还银行贷款。 五、保荐机构意见 根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下称“申银万国”或“保荐机构”）出具了《申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司第一批超募资金使用计划的保荐意见》，保荐机构意见为： 经核查，申银万国认为：本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，并将提交２０１１年第一次临时股东大会审议，本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次超募资金的使用方向属于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的运营资金的范畴，没有通过直接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。本次超募使用有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。 综上，申银万国对风范股份本次超募资金使用计划无异议。 六、备查文件 １．公司第一届董事会第十一次会议决议； ２． 公司第一届监事会第六次会议决议 ３．公司独立董事发表的独立意见； ４．公司保荐机构申银万国出具的《申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司第一批超募资金使用计划的保荐意见》。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 ２０１１年２月１９日 证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－００７ 常熟风范电力设备股份有限公司 关于以部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“风范股份”）２０１１ 年２ 月１６日召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司以部分超募资金２．５亿元永久补充流动资金，具体情况如下： 一、募集资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１８９７号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，４９０万股，发行价格为每股３５．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额为１，９２１，５００，０００．００元，扣除各项发行费用７０，１５４，６００．００元，募集资金净额为１，８５１，３４５，４００．００元。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于２０１１年１月１１日进行了审验，并出具了信会师报字［２０１１］第１００９２号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并与相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、超募资金永久补充流动资金的具体事宜 为了提高募集资金的使用效率，以股东利益最大化为原则，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际生产经营需求及财务情况，公司决定使用募集资金超额部分１４７，８１５．３４万元中的２５，０００万元用于永久补充公司流动资金。 三、监事会意见 公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，将超募集资金中的２５，０００万元用于永久补充公司流动资金，以支持公司业务规模快速扩大的资金需求。 四、独立董事意见 公司独立董事对该事项发表意见为：公司将超募资金中的２５，０００万元用于永久补充流动资金，可有效抓住发展机遇，切实增强企业盈利能力和竞争实力，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。我们同意公司在相关股东大会审议通过后将上述超募资金永久补充流动资金 五、保荐机构意见 根据募集资金使用的相关规定，公司的保荐机构申银万国证券股份有限公司（以下称“申银万国”或“保荐机构”）出具了《申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司第一批超募资金使用计划的保荐意见》，保荐机构意见为： 经核查，申银万国认为：本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，并将提交２０１１年第一次临时股东大会审议，本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次超募资金的使用方向属于公司主营业务相关项目及主营业务发展所需的运营资金的范畴，没有通过直接或者间接地安排超募资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。本次超募使用有利于提高公司资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。 综上，申银万国对风范股份本次超募资金使用计划无异议。 六、备查文件 １．公司第一届董事会第十一次会议决议； ２． 公司第一届监事会第六次会议决议 ３．公司独立董事发表的独立意见； ４．公司保荐机构申银万国出具的《申银万国证券股份有限公司关于常熟风范电力设备股份有限公司第一批超募资金使用计划的保荐意见》。 特此公告。 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 ２０１１年２月１９日 证券代码：６０１７００ 证券简称：风范股份 公告编号：临２０１１－００８ 常熟风范电力设备股份有限公司 关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●会议召开时间：２０１１年３月９日下午１：００－３：００ ●股权登记日：２０１１年３月３日 ●会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号 常熟风范电力设备股份有限公司报告厅 ●会议方式：现场会议 ●是否提供网络投票：否 一、召开会议基本情况 １、会议召开时间：２０１１年３月９日下午１：００－３：００ ２、会议召开地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号 常熟风范电力设备股份有限公司报告厅 ３、会议召集人：常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会 ４、股权登记日：２０１１年３月３日 ５、会议方式：现场投票 二、会议审议事项
以上提案的具体内容，请见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《常熟风范电力设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》，以及上海证券交易所网站上的《常熟风范电力设备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会文件》等有关公告。 三、会议出席对象 １、截至２０１１年３月３日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 ２、公司董事、监事和高级管理人员。 ３、公司聘请的见证律师。 四、参会方法 （一）登记方式 １、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡。 ２、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和证券账户卡。 （二）登记时间：２０１１年３月７日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－４：３０ （三）登记地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅大会登记处。 五、其他事项 （一）会议联系方式 通讯地址：常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路８号 邮政编码：２１５５５４ 联系人：陈良东、郑国桢 电话：０５１２—５２１２２９９７ 传真：０５１２—５２４０１６００ （二）会议费用 会期半天，费用自理。 六、备查文件 １、公司第一届董事会第十一次会议决议 ２、公司２０１１年第一次临时股东大会议案 特此通知。 附件：授权委托书格式 常熟风范电力设备股份有限公司 董事会 ２０１１年２月１９日 附件：授权委托书格式 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）参加２０１１年３月８日（星期二）召开的常熟风范电力设备股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本人（单位）对该次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
特别说明：授权委托人应决定对上述审议事项选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数量： 股东账号： 受托人姓名： 身份证号码： 委托人签名或盖章： （法人股东加盖单位印章） 委托日期：２０１１年 月 日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年2月19日
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