证券时报多媒体数字报

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年2月18日上午9：00

　　2、召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

　　4、召集人：烟台双塔食品股份有限公司董事会

　　5、主持人：烟台双塔食品股份有限公司董事长杨君敏先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数44,001,000股，占公司有表决权股份总数的73.335%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果为：赞成票44,001,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　2、审议通过了《2010年度报告及其摘要》。

　　表决结果为：赞成票44,001,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　3、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果为：赞成票44,001,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　听取了独立董事陈本安、宋全安、任磊所做的年度述职工作报告。

　　4、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：赞成票44,001,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘天健正信（北京）会计师事务所为公司2011年度审计机构，聘期一年。

　　表决结果为：赞成票44,001,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　6、审议通过了《关于公司2011年银行短期贷款额度的议案》。

　　根据公司几年来经营管理经验，并结合公司2011年经营计划及公司管理层的仔细研究和合理估测，同意董事会提出的在2011年度向银行贷款不超过人民币2亿元的议案。公司2011年借款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批。

　　表决结果为：赞成票44,001,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　7、审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》。

　　经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第010012号《审计报告》确认，2010年实现归属于上市公司股东的净利润53,741,547.31元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，同意公司按照以下方案实施利润分配： 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,374,154.73元； 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为120,779,076.39元； 3、以2010年末公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），本次利润分配18,000,000元，利润分配后，剩余未分配利润102,779,076.39元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转10股，转增后，公司资本公积金由555,139,551.61元减少为495,139,551.61元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由60,000,000股增加至120,000,000股。

　　表决结果为：赞成票44,001,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权票 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。

　　五、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

　　2、律师名称：曲凯、张文武

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　烟台双塔食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月十八日