证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2011年01月25日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

　　3、本次股东大会无否决议案的情况。

　　4、本次股东大会以特别决议通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司于2011年02月18日上午9时30分在公司第二会议室召开了2011年第一次临时股东大会，会议采取现场投票的方式。出席本次会议的股东和委托代理人共计11人，代表有表决权的股份65,099,730股，占公司总股本的64.7436％。会议由董事长周儒欣先生主持，公司部分董事、监事、高管人员、见证律师、保荐代表人列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　审议通过了《关于修改章程的议案》。

　　表决结果：赞成65,099,730股；弃权：0股；反对：0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市隆安律师事务所委派江迎春律师出席本次会议，认为公司2011年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2011年02月18日