证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第四次会议通知于2011年2月7日以传真、电子邮件方式发出，2011年2月17日以通讯方式召开。会议应参会表决的董事9人，实际参会表决的董事9人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　会议以记名投票方式表决,通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于在甘肃省张掖市投资设立全资子公司的议案》，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司为了扩大生产规模，强化品种销售，根据当地的有关政策，拟在甘肃省张掖市设立"张掖登海种业有限公司"，注册资本800 万元，出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。公司主要从事玉米种子生产。

　　特此公告

　　山东登海种业股份有限公司董事会

　　2011年2月17日