证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－００７

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司于２０１１年２月１７日召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议并通过了《关于公司２０１０年度计提资产减值准备的议案》。公司２０１０年度需计提各类资产减值准备总额为９，０２５，５２１．８９元，转回４，０５７，９２１．６４元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司依据企业会计准则的要求，于２０１０年末对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收帐款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，认为公司上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象。为此，公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。具体情况如下：

（一）、根据对上述资产评估和资产清查的结果，２０１０年度需计提各类资产减值准备共计９，０２５，５２１．８９元，转回４，０５７，９２１．６４元。

１、减值原因

鉴于本公司参股子公司上海欣龙非织造新材料工业园有限公司（以下称上海欣龙工业园）因债务诉讼己判决但尚未进入执行阶段，公司对其股权投资价值进行了减值测试，同时，委托上海从信会计师事务所对该公司２０１０年度会计报表进行了审计，经审计确认，截止２０１０年１２月３１日，该公司净资产为－７，８７３，２９６．２２元，虽然该公司资产价格未呈现减值迹象，但考虑到其帐面净资产出现负数，若资产被强制处置可能会造成较大的资产损失。此外，公司本部部分应收款因帐龄过长及下属控股子北京欣龙五洲科技有限公司（以下称北京欣龙五洲）己停业清理、杭州欣龙服装衬布有限公司己注销清理等原因，应收款项存在坏帐风险。

２、减值确认依据

（１）公司对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等，按应收款全额提取坏账准备。

（２）公司对直接用于出售的存货，以该存货的期末实际售价减去估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值，再根据其可变现净值与帐面结存成本孰低原则及其之间的差额确认减值损失；

（３）公司对直接购买并用于生产的各项原材料及备品备件、包装材料等，以年末实际采购成本确定其可变现净值，再根据其帐面结存成本与可变现净值孰低原则及其之间的差异确认减值损失。

（４）由于本公司对被投资单位上海欣龙工业园没有委派任何管理人员参与经营，公司业务完全由其实际控制人掌控。因无法参与该公司的经营和决策，从实质上讲，不构成对该公司的共同控制和重大影响。因此本公司对上海欣龙工业园的投资长期以来一直采用成本法核算。

根据上海从信会计师事务所沪从会审字（２０１１）００１号关于上海欣龙工业园２０１０年度审计报告书，上海欣龙工业园截止２０１０年１２月３１日经审计的资产总额为３６３，０５２，８４６．７０ 元，负债总额为３７０，９２６，１４２．９２ 元，净资产为－７，８７３，２９６．２２元。

３、减值测试结果

经清查测试，截止２０１０年１２月３１日，公司资产减值测试结果如下：

（１）计提各项应收款项坏帐准备６８８，４１３．７０元，转回３，７８７，６７６．５６元，全额核销８０，９３３，６７２．３８元；全额核销中包括：公司第四届董事会第十四次会议决议核销了８１，３２１，３２６．２６元（详见公司２０１０年１２月３１日公布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告），子公司广州欣龙联合营销有限公司单独核销应收账款３２５，９５６．５０元，子公司海南欣龙衬布有限公司单独核销９，２９６．１０元，子公司海南欣龙无纺股份有限公司实际核销时产生尾数差额－０．０３元，子公司大连欣龙联合营销有限公司审计调整核销其他应收款坏账３７，７９８．７７元，另在审计中发现子公司北京欣龙五洲原已核销的坏账中有金利公司的４９６，５０７．１７元、北京宝升公司的２６４，１９８．０５元已收回，进行了冲回调整。

（２）各类产成品需补提跌价损失３３７，１０８．１９元， 因价格上涨存货价值转回２７０，２４５．０８元，原己计提减值的部分存货因在本年度己出售，存货跌价准备转销１，７３０，６０２．７９元；

（３）考虑到上海欣龙工业园资产若被强制处置可能会造成较大的资产损失，公司按帐面股权投资净额全额计提股权投资减值准备８００万元。

（二）、根据审定的公司各控股子公司年末的净资产情况，宜昌市化工新材料有限公司（以下简称宜昌欣龙化工）、北京欣龙五洲、成都欣龙联合营销有限公司（以下称成都欣龙）、宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司（宜昌欣龙熔纺）等资不抵债的子公司净资产出现变动，为此，需对２０１０年度上述子公司的内部债权己计提相应的减值准备进行调整，合计需冲回其他应收款——坏帐准备１０，２８４，７４５．２９元，其中：宜昌欣龙化工冲回 １２，４２８，６１０．５０元，成都欣龙冲回１３，９４９．６８ 元，北京欣龙五洲补提５８３，４０３．７１ 元，宜昌欣龙熔纺补提１，５７４，４１１．１８元。

（三）、２００８年度，公司曾对子公司宜昌欣龙化工的主要设备资产、在建工程等计提了大额减值准备，期间该公司对部分主要设备进行了维修和修复利用，且近两年度资产价格得到了明显回升。２０１１年元月，公司聘请海南柏信资产评估事务所对宜昌欣龙化工的主要资产进行了减值测试评估，根据该所出具的资产评估报告书（柏信评字（２０１１）第０１００１号）显示，委估资产不存在继续减值的迹象。

二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司２０１０年度计提减值准备共计９，０２５，５２１．８９元，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提、转回资产减值准备对公司财务状况的影响

１、计提上述各项资产减值准备，共计减少２０１０年末各类应收款项净值６８８，４１３．７０元，减少存货净值３３７，１０８．１９元，减少长期股权投资８，０００，０００．００元，同时减少公司２０１０年度利润总额９，０２５，５２１．８９元。

２、本次转回各项资产减值准备４，０５７，９２１．６４元，其中应收款项坏帐准备转回３，７８７，６７６．５６元，因存货价格上涨导致存货价值转回２７０，２４５．０８元，上述减值转回共计增加２０１０年度利润总额４，０５７，９２１．６４元。

四、独立董事意见

根据企业会计准则和相关会计政策，公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意公司２０１０年度计提资产减值准备共计人民币９，０２５，５２１．８９元。

五、监事会意见

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定， 公司计提资产减值准备共计９，０２５，５２１．８９元符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过中准会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年二月十七日

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－００８

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司目前的实际情况，拟于２０１１年３月７日召开２０１１年第三次临时股东大会，股东大会有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年３月７日上午 ９：００

２、会议召开地点：海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场会议

５、出席会议对象：

（１）截止２０１１年２月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

二、会议事项：

１、审议议题：

《关于前次募集资金使用情况报告》

２、特别说明事项

上述提案以普通决议方式审议；提案内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ。

三、会议登记办法：

１、登记方式：

（１）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；

（２）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可以用信函或传真方式登记。

２、登记时间：

２０１１年３月２日上午 ９：００ — １１：３０ 下午３：００ — ５：３０

３、登记地点：

海南省海口市龙昆北路２号珠江广场帝豪大厦１７层公司金融证券事务部

邮编：５７０１２５

４、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡。

四、其他事项

１、会议联系方式：

联系电话：０８９８－６８５８５２７４ 传真：０８９８－６８５８２７９９

联 系 人：汪 燕

２、会议费用：

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年二月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席２０１１年３月７日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名／盖章： 受托人姓名：

委托人身份证或营业执照号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托权限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－００４

欣龙控股（集团）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第四届董事会第十五次会议于２０１１年２月９日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于２０１１年２月１７日在海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为９人，实际参加人数为９人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：

一、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年年度报告正文及摘要》；

（年度报告正文内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

二、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

公司２０１０年度会计报表业经中准会计事务所有限公司审计。经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为２，９５８，１８３．３０元。根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。

鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

三、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司 ２０１０ 年度计提资产减值准备情况的议案》；（具体内容详见公司同期公告的《关于计提资产减值准备的公告》）；

四、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；

五、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度独立董事述职报告》；

六、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司募集资金管理制度》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；

七、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于确定公司机构设置的议案》；

八、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于公司签订对宜昌市欣龙化工新材料有限公司增资协议的议案》；

根据公司２０１０年第一次临时股东大会通过的非公开发行股票方案 （详见公司２０１０年８月１９日公布于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告），公司拟与海南欣龙熔纺新材料有限公司、四川晶萃化工科技有限公司及宜昌市欣龙化工新材料有限公司签订《增资协议》，拟用募集资金１．１５亿元对宜昌市欣龙化工新材料有限公司单方增资；参考宜昌市欣龙化工新材料有限公司截止２０１０年６月３０日经评估的净资产价值，协议各方协商确定本次增资价格为１元／股。若本次增资完成，宜昌市欣龙化工新材料有限公司注册资本为１７，０００万元，公司直接持有其９２．０６％的股权，另通过子公司海南欣龙熔纺新材料有限公司持有其３．５３％的股权。本次拟签署的增资协议需以公司本次非公开发行股票方案获得中国证券监督管理委员会核准并成功发行为生效前提。

九、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告》（内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ）；

十、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会有关事项的议案》（具体内容详见公司同期公告的《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》）。

十一、９票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于加强公司信息披露工作管理提高信息披露质量的议案》。

上述第一、二项议案将提交到２０１０年年度股东大会审议，同时，独立董事将向２０１０年年度股东大会提交述职报告；第九项议案将提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年二月十七日

证券代码：０００９５５ 证券简称：ＳＴ欣龙 公告编号：２０１１－００５

欣龙控股（集团）股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第四届监事会第十次会议于２０１１年２月１７日在海南省海口市龙昆北路２号帝豪大厦１７层公司会议室召开。本次会议应参加人数为３人，现场出席３人。会议由监事长阮江南先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年年度报告正文及摘要》

经中准会计师事务所有限公司审计，对公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认真审阅了该审计报告和公司２０１０年年度报告及摘要，认为报告客观、真实地反映了公司财务状况及经营成果，符合国家有关政策的规定，具有公允性。

二、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》

公司２０１０年度会计报表业经中准会计事务所有限公司审计。经审计确认，公司本年度归属于母公司的净利润为２，９５８，１８３．３０元。根据企业会计制度以及公司章程规定，本年度的净利润拟弥补以前年度累计亏损。

鉴于此，公司决定本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。上述预案将提交公司股东大会审议批准后实施。

三、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司 ２０１０ 年度计提资产减值准备情况的议案》

监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定， 公司２０１０年度计提资产减值准备共计９，０２５，５２１．８９元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过中准会计师事务所审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、３票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

经审阅《公司内部控制自我评价报告》，全体监事一致认为，公司《内部控制的自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制体系的建设、运行情况。

公司监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司内部控制指引》以及相关法律法规的规定，制定和完善了一系列内部控制制度，公司内部控制体系较为规范、完整。公司通过加强内部控制制度的执行，能够保证公司生产经营管理的有序进行。

上述第一、二项议案将提交到２０１０年年度股东大会审议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一一年二月十七日