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贵州久联民爆器材发展股份有限公司公告(系列)

2011-02-19 来源:证券时报网 作者:

(上接B29版)

3、3000万发钝感电雷管生产线技术改造项目截止日累计实现效益税后利润为2,482.63万元,2007、2008年未能实现预期效益的主要原因如下:

(1)公司电雷管生产线所引进的生产线技术属国内的新技术,公司消化吸收新技术需要一个过程,在试生产过程中出现了一些问题和困难,产品质量不够稳定,影响了生产线的效益。通过不断技术改进,2008年该生产线技术趋于成熟和稳定,实现了良性运转。

(2)公司原有雷管产品为火雷管,根据民爆行业产业政策要求,火雷管属淘汰类产品,但由于用户固有的使用习惯,在市场上电雷管替代火雷管也需要一个渐进的过程,通过公司不断宣传及推广应用,直到2008年电雷管才替代火雷管。2008年下半年公司电雷管市场销售好转,产销量增长,基本达到预计效益。自2009年开始,该项目已全面实现预期收益。

4、1000万米导爆索技术改造项目截止日累计实现效益利润总额为326.97万元,未能实现预期效益的主要原因如下:

公司建设1000万米导爆索技术改造项目的主要目的为拓展国际民爆市场需要,建立通往国际市场的通道,产品主要销售渠道是出口,项目建成后公司民爆产品成功实现西亚区域销售。但受北京奥运会及国际金融危机影响,该产品通往周边国家的销售渠道暂时停止,影响了该产品生产销售。目前公司正积极联系,多方沟通,争取尽快打通产品出口通道,相信在通道建立后该产品适应国际市场的需要,销售前景将逐步改善。

5、12000吨/年膨化硝铵生产线技术改造项目未能实现预期效益的主要原因是该项目推后实施所致:

(1)2009年以前,民爆行业主管部门在民爆产品结构调整方向、产品选型上标准一直未确定,致使公司一直无法确定生产线的选型,直到2009年上半年产业结构调整方向明确后公司才决定建设该生产线。公司于2009年7月开始积极实施该项目建设,2010年6月30日该项目才建成完工,通过公司内部验收达到预定可使用状态。

(2)根据民用爆破器材生产线技术改造的行业规范,12000吨/年膨化硝铵生产线技术改造项目已于2010年6月底建成并通过内部验收,但由于生产线技术转让方所转让技术属于国内新研发技术,在个别环节存在不理想之处,导致生产线运行达不到原计划状态,通过不断调整改进,直至2010年10月才开始正式进行试生产,且试生产期间产量受行业主管部门严格限制。

上述两项原因导致12000吨膨化硝铵生产线技术改造项目2010年建成后未能产生效益。2011年1月24日,该生产线通过工信部验收,目前该生产线项目产品已开始按照工信部下达的2011年生产计划进行生产,鉴于贵州省民爆行业市场需求的稳定增长,预计该项目将顺利达到预期效益。

五、资产认购股份情况

截至2010年12月31日,公司前次募集资金不存在资产认购股份情形。

六、前次募集资金使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

将前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照,实际使用情况与前述文件披露存在的差异如下:

实际投资项目原公司披露实际效益现按招股说明书口径计算实际收益
(万元)(万元)
序号项目名称2007年2008年2009年至2009年末累计收益2007年2008年2009年至2009年末累计收益
年产12000吨AE型粉状乳化炸药生产线技术改造项目329505.73832.701,667.43226.16219.08503.96949.20
年产8000吨HLC型粉状乳化炸药生产线 -5.2951.7746.48 -35.8931.93-3.96
年产12000吨无锑改性铵油炸药生产线(思南分公司)  190190.00 -160.76-160.76
年产3000万发钝感电雷管生产线技术改造项目1831,311.421,951.843,446.26-110.73477.701,134.631,501.60
年产7000万米/1000万发导爆管雷管生产线技术改造项目 693.40980.301,673.70491.91690.831182.74
1000万米导爆索生产线技术改造项目8993188.53370.5353.9813.00141.59208.57
7 贵州新联爆破工程有限公司增资52164.20135351.2064.25234.51565.92864.68
合计 6532,762.464,330.147,745.60233.661,400.312,908.104,542.07

差异原因说明:原公司披露实际收益为毛利,现按招股说明书口径计算实际收益,故存在差异。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2011年2月16日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2011-007

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据市场价格,在遵循“公开、公平、公正“原则下,公司与贵州久联集团新联轻化工有限责任公司(以下简称“新联轻化工公司”)签订了2011年度与日常生产经营相关的包装材料的《供货合同》。

新联轻化工公司与本公司同属贵州久联企业集团有限责任公司的控股子公司,属于《股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,为本公司的关联法人。

2010年公司实际向新联轻化工公司购买纸箱、吹膜等包装材料全年共计1470万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,预计本公司2011年度与新联轻化工公司的日常关联交易情况如下:

关联交易类别按产品或劳务细分关联人合同签订金额或预计金额上年实际发生的总金额
采购原材料包装材料新联轻化工公司预计2400万元1470万元

交易产品单价见下表:

单位:元

序号名称单位单价
铵油炸药纸箱(五层)7.00
铵油异型纸箱(七层)8.00
乳化炸药纸箱(五层)7.00
乳化异型纸箱(七层)8.00
导爆索纸箱8.00
塑料导爆管纸箱8.00
毫秒延期导爆管纸箱7.00
粉状乳化炸药纸箱8.00
毫秒延期电雷管纸箱15.00
10瞬发电雷管纸箱15.00
11毫秒延期电雷管内盒2.20
12瞬发电雷管内盒2.20
13炸药中包袋0.21
14导爆索包装袋0.60
15导爆管雷管袋0.60
16钝感电雷管袋0.20
17异型吹膜公斤21.00
18铁芯爆破线13500

二、关联人介绍和关联关系

关联人基本情况:

法定代表人:魏彦]

注册资本:758万元

主营业务:纸制包装产品,聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品,铁芯导线产品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售

住所:贵阳市花溪区桐木岭村

最近一期财务数据:

总资产:1386.40万元

净资产:884.75万元

主营业务收入:1472.91万元

净利润:65.36万元

该公司经营情况及财务状况良好,具有正常的履约能力。

三、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司的正常业务范围,均为公司经营业务所必须,且是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司利益;在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。预计在今后的生产经营中,这种关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限。此日常关联交易未影响到公司的独立性,公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。

四、供货合同主要内容:

1、交易价格:根据市场价格、双方协商

2、结算方式:滚动付款,凭增值税发票每半月结算一次

3、合同签署日期:2011年1月25日

4、协议有效期:到2011年12月31日止

四、独立董事意见

独立董事认为:上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

五、审议程序

公司三届二十四次董事会审议该关联交易事项时,关联董事周天爵、占必文、魏彦先生回避表决,本次关联交易议案以6票同意、0票反对、0票弃权通过。

六、备查文件:

1、本公司三届二十四次董事会决议

2、供货合同

3、独立董事意见

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2011年2月18日

证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2011-008

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

关于为控股子公司提供保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证2011 年生产经营需要,本公司控股子公司贵州新联爆破工程有限公司(以下简称:新联爆破)、甘肃久联民爆器材有限公司(以下简称:甘肃久联)和贵阳久联化工有限责任公司(以下简称:贵阳化工)拟向各银行申请综合授信额度。本公司拟为三子公司在银行贷款42,000 万元贷款提供连带责任保证担保,具体以与银行签订的合同为准。明细如下:

单位名称计划申请贷款金额(万元)贷款用途担保方式期限
贵州新联爆破工程有限公司26000项目建设连带责任保证担保一年
甘肃久联民爆器材有限公司9000生产经营需要连带责任保证担保一年
贵阳久联化工有限责任公司7000生产经营需要连带责任保证担保一年
合计42000

注:1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

2、不超过上述具体贷款金额和担保金额。

独立董事发表了同意的独立意见。该事项已由公司三届二十四次董事会审议通过,需提交公司2010 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保方基本信息

(1)贵州新联爆破工程有限公司

新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关,注册资本20000万元,法定代表人耿贵刚。经营范围:房屋建筑施工,爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为100%。

主要财务状况:截止2010年12月31日,新联爆破资产总额为70,727.36万元,负债总额为53,532.08万元,净资产为17,124.09万元,资产负债率为75.69%。

(2)甘肃久联民爆器材有限公司

甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路36号,注册资本8000万元,法定代表人蒋川。经营范围:铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。本公司持有甘肃久联90%的股份。

主要财务状况:截止2010年12月31日,甘肃久联资产总额为23,579.70万元,负债总额为10,552.77万元,净资产为10,382.51万元,资产负债率为44.75%。

(3)贵阳久联化工有限责任公司

贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区,注册资本7300 万元,法定代表人廖长风。经营范围: 民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳化工51%的股份。

主要财务状况:截止2010年12月31日,贵阳化工资产总额为20,808.73万元,负债总额为9292.15万元,净资产为11,516.58万元,资产负债率为44.66%。

三、担保的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保期限:视三子公司新联爆破、甘肃久联、贵阳化工与银行签订的具体合同为准。

3、担保金额:预计不超过42,000 万元。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:公司为控股子公司贵州新联爆破工程有限公司、甘肃久联民爆器材有限公司、贵阳久联化工有限责任公司提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定。我们对该项担保进行了认真的核查,认为该项担保资金确系新联爆破、甘肃久联、贵阳化工经营发展所需,且三子公司市场发展前景良好,该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

此担保事项需提交公司股东大会审议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次公告日,公司实际累计对外担保余额为人民币24000万元,占公司2010年12月31日经审计净资产的36.87%。待本次担保发生后,公司累计对外担保总额42000万元,占公司2010年12月31日经审计净资产的64.51%。除此之外无其他对外担保事项。

本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

1、公司三届二十四次董事会决议。

2、独立董事关于公司对外担保的独立意见。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2011年2月19日

证券代码:002037   证券简称:久联发展 公告编号:2011—003

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会第二十四次会议通知于2010年2月1日以通讯的形式发出,会议于2011年2月17日上午9时在公司十五楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名。(独立董事王胜彬先生因出差未出席本次董事会,委托独立董事王强先生代为表决。)监事及高管人员列席会议。会议由董事长周天爵先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

一、审议并通过了公司2010年度总经理工作报告的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

二、审议并通过了公司2010年度董事会工作报告的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票);该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的报告全文。

独立董事向董事会递交了《独立董事2010年度述职报告》(详见巨潮资讯网上的报告全文),并将在公司2010年度股东大会上进行述职。

三、审议并通过了公司2010年度财务决算的议案(同意9 票、反对0 票、弃权0票);该议案需提交股东大会审议。

2010年公司进一步发扬“求实创新,追求卓越,敏锐坚毅,攀登高峰”的企业精神,围绕公司2010年度经营方针和经营目标,克服产品供应不足、主要原材料上涨,汽油、柴油涨价等不利因素带来的影响,实现营业总收入156021.19万元,利润总额20750.66万元,归属母公司净利润11250.61万元(总净利润15865.53万元)的较好经营成果,超额完成预期目标,为“十二五”规划开好局、起好步打下了坚实基础。

四、审议并通过了公司2010年度董事会关于募集资金使用情况的专项报告;(同意9 票、反对 0票、弃权0票);

具体内容请详见刊登于2011 年2 月19 日《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的全文。

五、审议并通过了公司2010年度利润分配预案的议案(同意9票、反对0票、弃权0票);该议案需提交股东大会审议批准后实施。

拟以2010年12月31日公司总股本173,030,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.0元(含税),共计派发现金红利34,606,000.00元(含税),剩余未分配利润83,043,900.26元结转以后年度分配。

六、审议并通过了2010年年度报告及年度报告摘要的议案(同意9票、反对0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见刊登于2011 年2 月19 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的报告全文和摘要。

七、审议并通过了2010年度日常关联交易的议案(关联董事周天爵先生、占必文先生、魏彦先生回避表决,关联票3票)(同意6票,反对0票,弃权0票)。

具体内容请详见刊登于2011 年2 月19 日《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的公告全文。

独立董事发表如下意见:上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

八、审议并通过了2010年公司内部审计报告的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

九、审议并通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

具体内容请详见刊登于2011 年2 月19 日巨潮资讯网上的报告全文。

独立董事和监事会审阅了报告,发表意见认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

十、审议并通过了聘用公司审计机构的议案;(同意9票、反对 0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

决定续聘天健正信会计师事务所为公司2011年审计机构。

独立董事发表意见认为:天健正信会计师事务所为公司出具的《2010年度审计报告》真实、准确的反映了公司2010年度的财务状况和经营成果,同意公司继续聘请天健正信会计师事务所为公司2011年度的财务审计机构。

十一、审议并通过了董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案;(同意9票、反对 0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见刊登于2011 年2 月19 日巨潮资讯网上的报告全文。

十二、审议并通过了召开2010年年度股东大会的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

具体内容请详见刊登于2011 年2 月19 日《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的公告全文。

十三、审议并通过了向贵州联合民爆器材经营有限责任公司增加投资的议案(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

公司现持有联合经营公司51%的股权,为支持联合经营公司发展,拟与联合经营公司其他股东一起按照持股比例对该公司进行现金增资,公司出资额为人民币13,466,025.72元。

十四、审议并通过了为子公司贷款担保的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

具体内容请详见于刊登于2011 年2 月19 日《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上的《公司为三个子公司贷款担保公告》全文。

十五、审议并通过了2011年重大技术改造项目的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

2011年公司新增重大技措项目3项:

1、电雷管延期体生产线技术改造;

2、9844分公司四车间基础雷管装填线技术改造;

3、9844分公司起爆药生产线改造。

本项目投资计划为初步计划,具体的投资金额及资金来源详见后续信息披露公告。

十六、审议并通过了2010年度公司贷款计划的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。该议案需提交股东大会审议。

董事会拟批准公司2011年度流动资金贷款40000万元(包括已贷的31000万元),用于日常生产、经营、管理工作开支。该贷款在建设银行贵阳金瑞支行、农业银行贵阳中北支行、中信银行贵阳分行、浦发银行贵阳分行、招商银行贵阳分行、交通银行兴关、遵义支行、重庆商业银行贵阳分行、工商银行贵阳云岩支行等金融单位办理。

十七、审议并通过了公司BT项目会计政策确定的议案;(同意9 票、反对 0票、弃权0票)。

鉴于公司全资子公司贵州新联爆破工程有限公司承接的工程项目大幅增长,并且开始部分项目采用BT模式(即建设-移交模式)作为履约方式,为规范BT 项目的运作模式,提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,更加客观公正的反映公司通过BT项目经营方式承接项目产生的经营效果,本着谨慎性原则,依据相关规范特制定本会计政策:

1、建造期间,公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则》的相关规定、并根据合同约定以公允价值确认金融资产,计入“长期应收款”,为项目支付的前期代付费用计入“长期应收款”。

2、根据合同约定的政府回购付款计划,按实际利率法计算应确认的收益。经政府审计后实际收取的政府回购款与约定回购付款计划发生较大差异时,根据实际情况及变更后回购付款计划调整实际利率,并重新计算应确认的收益。

3、BT项目涉及的长期应收款在建造期以及按合同正常收取政府回购款时,不计提坏账准备。在回购期内,如出现未能按合同或协议规定收取相应款项时,相应的长期应收款作为单项重大资产,按照企业会计准则的相关规定分析计提减值准备。

此次会计政策确定不会对2010年业绩产生影响。

独立董事与监事会发表意见认为:公司此次制定的BT项目涉及的会计政策符合国家相关法律、法规的规定和要求,符合公司实际业务情况,是必要的、合理的和稳健的;公司根据实际业务的发展情况及时制定相关的会计政策是为了保证公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,能够更加客观、公允地反映公司的现时财务状况和经营成果。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2011年2月19日

证券代码:002037   证券简称:久联发展 公告编号:2011—010

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

召开2010年年度股东大会通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议,决定召开2010年年度股东大会,具体事项通知如下:

一、股东大会召集人:贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

二、会议召开时间、地点:

1、会议召开时间:2011年3月16日上午9 时

2、会议地点:贵阳市宝山北路213号本公司十五楼会议室

三、召开方式:集中会议

四、会议审议事项:

1、关于提请审议 2010 年度董事会工作报告的议案;

2、关于提请审议 2010 年度监事会工作报告的议案;

3、关于提请审议 2010 年度财务决算的议案;

4、关于提请审议 2010 年度利润分配方案的议案;

5、关于提请审议 2010 年度报告及年度报告摘要的议案

6、关于提请审议关于聘用公司2011年审计机构的议案;

7、关于提请审议为子公司贷款提供担保的议案;

8、关于提请审议2011年度公司贷款计划的议案;

9、关于提请审议董事会前次募集资金使用情况报告的议案。

独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

五、出席会议对象:

1、截止2011年3月11日下午3 点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;因故不能出席会议的股东可委托代理人出席;

2、本公司董事、监事及高管人员。

六、会议登记办法:

1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记;

2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记;

3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记,开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效;

4、登记时间:2011年3月14日至15日(上午9:00-11:30 时,下午14:00-17:00 时)

5、登记地点:贵阳市宝山北路213 号久联华厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。

七、其他事项:

1、会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

2、联系地址:贵阳市宝山北路213 号久联华厦8 楼证券部

联系人:张曦 王丽春

电话:(0851)6790686、6751504传真:(0851)6790686、6748121

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2011年2月17日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

委托人姓名:

身份证号码:

委托人持股数: 股东帐号:

受托人:

身份证号码: 联系电话:

委托权限:

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司2010年度股东大会会议,代我行使表决权。

委托日期: 年 月 日至 年 月 日

委托人签字:

年 月 日

证券代码:002037   证券简称:久联发展 公告编号:2011—009

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第三届监事会 第三次会议通知于2011 年2 月 1 日以通讯的方式发出,会议于2011 年2 月 17 日下午15:00 时在贵阳市宝山北路213 号久联华厦十五楼会议室召开,应出席会议的监事 5 名,实际参加会议监事 5 名。会议由监事会主席李祥兴先生主持。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》; 该议案需提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网《公司2010 年度监事会工作报告》的公告。

2、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年度监事会财务检查报告》;

3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年度监事会募集资金专项检查报告》;

4、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》;该议案需提交股东大会审议。

5、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》;该议案需提交股东大会审议。

6、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2010 年年度报告及其摘要》;该议案需提交股东大会审议。

公司监事会经认真审核后,认为公司董事会编制的公司2010 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

7、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制自我评价报告》;

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《聘用本公司审计机构的议案》。该议案需提交股东大会审议。

9、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《BT项目会计政策确定的议案》。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

2011年2月17日

证券代码:002037  证券简称:久联发展 公告编号:2011—006

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2010年度关于募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定,现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况:

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]137号文批准,公司于2004年8月24日通过深圳证券交易所发行了4000万股(A股)股票,发行价格为6.66元/股,截至2004年9月1日,募集资金总额26,640.00万元,扣除发行费用1,338.04万元,募集资金净额为25,301.96万元,业经中和正信会计师事务所以中和正信验字(2004)第4-024号验资报告验证。2004年度公司使用了募集资金4,387.14万元,2005年度使用了募集资金5,916.88万元,2006年度募集资金使用金额为4,955.8万元,2007年度募集资金项目使用金额为6,596.55万元,2008年度募集资金项目使用金额为2,244.98万元,2009年度募集资金项目使用金额为1,839.57万元,2010年募集资金项目使用金额为175.02万元,累计使用募集资金26,115.94万元,公司募集资金于2010年6月已全部使用完毕。累计使用募集资金及帐户余额与实际募集资金总额相差813.98万元,为募集资金产生的累计利息收入。

二、募集资金管理情况:

1、为了规范公司募集资金的使用,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,公司董事会于2004年9月28日审议通过《募集资金使用管理办法》,并根据规定与募资存储银行分别签订了募集资金专项存款管理协议,设立专用帐户对募集资金实行存放。2007年7月,根据深交所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2007年修订),公司修订《募集资金使用管理办法》,2010年4月、2010年12月,公司分别对《募集资金使用管理办法》进行重新修订,公司募集资金的使用及管理严格按照《募集资金使用管理办法》执行。

2、公司募集资金在本年度已全部使用完毕,募集资金银行专户已销户。

3、由于产业政策导向“十一五”期间以淘汰老产品,提高产业集中度为主旋律,公司根据各项目在建过程中的实际情况,为保证投资安全,实现资金的优化配置,充分发挥资金的使用效率,2007年经公司二届董事会第十一次会议及2006年度股东大会批准,对公司募集资金项目作了相应调整,调整分为募集资金项目投资计划的调整及募集资金项目的变更。调整及变更均围绕民爆主业开展。具体内容详见已披露的2007-010号《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》

三、本年度募集资金的实际使用情况:(见下表)

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额25,301.96本年度投入募集资金总额175.02
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额6,700.00已累计投入募集资金总额26,115.94
累计变更用途的募集资金总额比例26.48%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目 
年产12000吨AE型粉状乳化炸药生产线技术改造项目4,819.354,670.000.004,701.07100.67%2006年12月30日1,406.14
年产8000吨HLC型粉状乳化炸药生产线2,731.641,139.880.00659.9057.89%2007年10月30日365.09
年产4000吨膨化硝铵炸药生产线技术改造项目1,558.913,000.000.003,548.65118.29%2008年12月30日0.00不适用
年产3000万发钝感电雷管生产线技术改造项目4,827.394,110.000.004,574.03111.29%2006年12月30日981.03
年产7000万米/1000万发导爆管雷管生产线技术改造项目3,683.791322.080.001,332.4677.15%2007年12月30日776.35
1000万米导爆索生产线技术改造项目1,815.752,043.000.002,006.7898.23%2006年12月30日118.40
贵州新联爆破工程有限公司增资8,000.004,500.001.304,654.51103.43%2009年12月30日4,330.11
民爆技术中心项目2,158.86817.000.00820.22100.39%2007年12月30日0.00不适用
年产5000吨乳化炸药生产线技术改造项目2,488.233,700.00173.723,818.32103.20%2010年06月30日0.00不适用
承诺投资项目小计32,083.9225,301.96175.0226,115.947,977.12
超募资金投向 
归还银行贷款(如有)     
补充流动资金(如有)     
超募资金投向小计       
合计32,083.9225,301.96175.0226,115.947,977.12
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)2、1000万米导爆索技术改造项目未能实现预期效益的主要原因如下:

公司建设1000万米导爆索技术改造项目的主要目的为拓展国际民爆市场需要,建立通往国际市场的通道,产品主要销售渠道是出口,项目建成后公司民爆产品成功实现西亚区域销售。但受北京奥运会及国际金融危机影响,该产品通往周边国家的销售渠道暂时停止,影响了该产品生产销售。目前公司正积极联系,多方沟通,争取尽快打通产品出口通道,相信在通道建立后该产品适应国际市场的需要,销售前景将逐步改善。

项目可行性发生重大变化的情况说明2、5000吨乳化炸药生产线技术改造项目变更为12000吨膨化硝铵生产线技术改造项目说明如下:

随着贵州省工业炸药需求的增长,公司原有工业炸药生产已不能较好满足市场增量需求,此外,膨化硝铵炸药系行业研发新品种,属行业政策鼓励发展方向,鉴于行业政策要求及贵州省民爆器材市场需求两方面原因,公司工业炸药品种多样化有利于更好的满足民爆行业市场需求及产业政策发展要求。为此,公司将5000吨乳化炸药生产线技术改造项目变更为12000吨膨化硝铵生产线技术改造项目

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 将年产4000吨膨化硝铵炸药生产线技术改造项目,变更为年产12000吨无梯改性铵油炸药生产线异地搬迁改造项目的情况说明:

原项目改造地地处思南县县城范围内,随着思南县县城的扩大,按照行业要求,项目在原定地改造所需的安全距离不够,需另外选址进行。

募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截止2010年6月30日,公司募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

四、变更的募集资金投资项目的资金使用情况:(见下表)

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产12000吨无梯改性铵油炸药生产线(思南分公司)年产4000吨膨化硝铵炸药生产线技术改造项目3,000.000.003,548.65118.29%2008年12月30日1,048.07
年产12000吨膨化硝铵生产线技术改造项目(九八五五生产分公司年产5000吨乳化炸药生产线技术改造项目3,700.00173.723,818.32103.20%2010年06月30日0.00
合计6,700.00173.727,366.971,048.07
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)(二)决策程序及信息披露情况说明:

前述两项募投项目变更已经公司二届十一次董事会、2006年年度股东大会审议通过,并于2007年3月28日、2007年4月18日在公司信息披露指定媒体刊登。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)(2)根据民用爆破器材生产线技术改造的行业规范,12000吨/年膨化硝铵生产线技术改造项目已于2010年6月底建成并通过内部验收,但由于生产线技术转让方所转让技术属于国内新研发技术,在个别环节存在不理想之处,导致生产线运行达不到原计划状态,通过不断调整改进,直至2010年10月才开始正式进行试生产,且试生产期间产量受行业主管部门严格限制。

上述两项原因导致12000吨膨化硝铵生产线技术改造项目2010年建成后未能产生效益。2011年1月24日,该生产线通过工信部验收,目前该生产线项目产品已开始按照工信部下达的2011年生产计划进行生产,鉴于贵州省民爆行业市场需求的稳定增长,预计该项目将顺利达到预期效益。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 

五、募集资金使用及披露中存在的问题:

2010年度,公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》及本公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在违规情形。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2011年2月16日

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