证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会无否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　成都华神集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会于2011年2月18日下午1：00在公司六楼会议室召开。公司总股本269,280,440股，出席会议的股东及代表6人，代表股份68,564,358股，占公司总股本的25.46%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议由公司董事长赵卫青先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《成都华神集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　1、会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于优化资源配置、集中工业发展、投资建设华神高新技术产业园二期（生物制剂车间工程和华神集团制药厂工程）的议案》。

　　华神高新技术产业园生物制剂车间工程项目投资总额为6459.38万元，其中建设投资额为4192.00万元，项目投资财务内部收益率为32.30%，静态项目投资回收期为6.86年，动态投资回收期为8.36年，总建筑面积10059.9m2，预计2011年9月竣工验收，2011年12月试车投产。

　　华神高新技术产业园制药厂工程项目投资总额为11439.57万元，其中建设投资额为8430.92万元，项目投资财务内部收益率为29.17%，静态项目投资回收期为6.25年，动态投资回收期为8.52年，总建筑面积：15051.20m2，预计2012年9月竣工验收，2012年12月试车投产。

　　以上两项目投资总额为17898.95万元，其中建设投资总额为12622.92万元，设备利旧总额为2043.8万元，铺底流动资金总额为3232.23万元。所需资金由集团公司和制药厂、生物公司自筹及银行融资解决。

　　会议审核认为，公司新建华神高新技术产业园生物制剂车间工程和集团制药厂工程是企业自身发展的内在需求，也是公司实现中长期发展战略的客观需要，新工业园的建设得到成都市高新技术产业开发区的积极支持，新建项目将在税收政策、财政扶持、就业奖励等方面享受诸多优惠和支持。做好生物制药和中西成药的产业布局，建设好生物制剂车间和集团制药厂生产发展基地，是打造高新技术、高端产品、高额效益，做大做强公司的必然选择，也是公司着眼未来，实现中长期战略发展规划，保障企业持续健康快速发展的基石。

　　经投票表决：同意68,564,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

　　2、会议审议了公司董事长赵卫青先生所作的《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据成都华神集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划（修订案）》的有关条款，公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定回购注销已离职股权激励对象屠忠芳、张红兵所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计59.8万股。2010年10月20日，公司完成了对上述已离职股权激励对象的共计59.8万股股权激励股份的回购注销工作，并在指定媒体予以公告。由此公司总股本从269878440股减少至269280440股。

　　根据《公司法》规定，公司注册资本变动后需对《公司章程》（2010年4月版）进行修改，本次章程的修改具体内容如下：

　　原章程"第六条：公司注册资本为26,987.844万元人民币。"

　　修改为："第六条：公司注册资本为26,928.044万元人民币。"

　　原章程"第十九条：公司股份总数为26,987.844万股，均为普通股。"

　　修改为："第十九条：公司股份总数为26,928.044万股，均为普通股。"

　　经投票表决：同意68,564,358股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。通过此议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　四川商信律师事务所指派曹军律师和叶航律师出席本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、成都华神集团股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会决议

　　2、四川商信律师事务所出具的法律意见书

　　3、华神高新技术产业园生物制剂车间工程可行性分析报告

　　4、华神高新技术产业园制药厂可行性分析报告

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年二月十八日