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证券代码:002271 证券简称:东方雨虹 公告编号:2011-012 北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年2月18日(星期五)上午10:00 2、召开地点:中国北京市朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼三层会议室 3、召开方式:现场会议 4、召集人:公司第四届董事会 5、主持人:董事向锦明先生 6、公司于2011年1月25日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,会议合法有效。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计6名,其所持有表决权的股份总数为87,331,594股,占公司有表决权总股份数的50.85%。 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议以记名投票的表决方式,审议通过了以下议案: (一)审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。 表决结果:赞成股数87,331,594股,占参加会议股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。 (二)审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。 表决结果:赞成股数87,331,594股,占参加会议股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。 (三)审议通过了《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。 表决结果:赞成股数87,331,594股,占参加会议股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。 (四)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果:赞成股数87,331,594股,占参加会议股东(或委托代理人)所持有效表决权股份总数的100%。反对股数0股,弃权股数0股。 四、律师出具的法律意见 北京市国枫律师事务所律师出席、见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议; 2、北京市国枫律师事务所关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 二零一一年二月十八日 本版导读:
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