证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　本次会议的通知已于2011年1月19日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年2月18日上午8:30在南通港闸区委党校会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人22人，代表股份55,897,248股，占公司有表决权股份总数的69.87 %。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意55,897,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意55,897,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2010年度利润分配方案》；

　　表决结果：同意55,537,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.36%；反对360,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.64%；弃权0股。

　　4、审议通过了《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意55,897,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意55,897,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意55,897,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意55,897,248股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　8、独立董事在本次股东大会上对2010年度的工作进行了述职。

　　以上议案及独立董事2010年度的述职报告的详细内容已在2011年1月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、倪捷律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏洲际英杰律师事务所关于南通精华制药股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1．南通精华制药股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2. 江苏洲际英杰律师事务所关于南通精华制药股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　2011年2月18日