证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）本次股东大会于2011年2月18日上午9:30在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开，由公司董事会召集，董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

　　本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

　　（二）参加本次股东大会的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权的股份总数为74,677,138股，占公司总股本的46.46%。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了现场会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议按照召开2010年年度股东大会通知的议题进行，经与会股东以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《公司2010年年度报告及摘要》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9、审议并获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　　该议案的表决结果为：同意74,677,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事俞能宏先生、钱进先生、李健先生、潘立生先生向大会作了2010年度工作的述职报告。公司独立董事2010年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所张大林律师、徐祖飞律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

　　二〇一一年二月十九日