证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　● 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　福建福日电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年1月29日以公告形式向全体股东发出了召开公司2010年度股东大会的通知。公司2010年度股东大会于2011年2月18日在福州福日大厦14层会议室召开。出席会议的公司股东和代理人5人，代表有表决权股份总数93,551,600股，占公司有表决权股份总数的38.89%。会议由公司董事会召集并由公司董事长卞志航先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会逐项审议并以记名投票方式表决通过了各项议案，具体表决结果如下：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　3、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　4、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的净利润为-70,113,968.67元，加上年初未分配利润-309,241,277.97元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-379,355,246.64元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定本期的利润分配方案为：因公司2010年度经营亏损，本年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　5、审议通过《公司2010年年度报告》；

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　6、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　7、审议通过《关于公司2011年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：本议案涉及关联交易，在关联股东福建福日集团公司回避表决的情况下，出席会议股东代表有效表决权的股份总数为327,500股。同意的股数327,500股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　8、审议通过《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》，同意取消公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《福建福日电子股份有限公司重大资产（国泰君安股权）出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，该事项不再提交中国证监会审核。

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　9、审议通过《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》，同意取消公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《福建福日电子股份有限公司重大资产（华映光电股权）出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，该事项不再提交中国证监会审核。

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　10、审议通过《关于公司部分监事变更的议案》，并选举陈震东先生为公司第四届监事会股东代表监事。

　　表决结果：同意的股数93,551,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对的股数0股，弃权的股数0股。表决结果为审议通过。

　　股东大会还听取了公司独立董事刘兆才先生、黄志刚先生、郑新芝先生2010年度的述职报告。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的福建闽天律师事务所唐亚飞、王凌律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2010年度股东大会决议；

　　2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年2月18日