证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2011-003

　　广东万家乐股份有限公司

　　关于监事任职的公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于余少言先生请求辞去公司第七届监事会职工代表监事的职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会选举，同意王超先生担任公司第七届监事会职工代表监事，任期为2011年2月17日至2013年8月1日。

　　截止本公告日，王超先生无持有公司股票，没有受过监管部门处罚，符合《公司法》和《公司章程》规定的职工代表监事的任职资格。

　　特此公告。

　　附：王超先生简历

　　王超，男，1973年5月出生，毕业于西安交通大学，本科学历，工程师。工作经历：1999年9月至2003年8月，在顺德特种变压器厂工作，任互感器项目主管；2003年9月至今，在广东万家乐股份有限公司工作，历任经营投资部副经理、经理。

　　广东万家乐股份有限公司监事会

　　二0一一年二月十八日

　　证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2011-004

　　广东万家乐股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东万家乐股份有限公司第七届董事会第六次会议于2011年2月17日以通讯方式召开，会议资料以传真及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以传真方式表决，审议通过了《关于聘任余少言为公司副总经理的议案》。

　　根据公司经营管理需要，由总经理李智提名，聘任余少言为公司副总经理，任期从2011年2月17日至2013年8月1日。

　　截止本日，余少言没有持本公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及持本公司股份5%以上股东不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

　　表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，同意聘任余少言为公司副总经理。

　　特此公告。

　　附：余少言简历

　　余少言，男，1964年出生，毕业于华中科技大学，硕士研究生，工程师，最近五年工作经历： 2002年7月-现在，历任广东万家乐燃气具有限公司副总经理、总经理；兼任佛山万家乐电器有限公司总经理；2007年2月9日-2011年2月16日，担任公司职工代表监事。无其他兼职。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二0一一年二月十八日