证券时报多媒体数字报

青岛啤酒股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

１、本次临时股东大会没有否决或修改提案的情况；

２、本次临时股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于２０１１年２月１８日上午在青岛市香港东路１９５号甲青岛啤酒科研中心一楼学术厅召开了２０１１年第一次临时股东大会（“股东大会”）。股东大会由本公司董事会召集，本公司董事长金志国先生因公未能出席股东大会，股东大会由本公司副董事长王帆先生主持。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会。股东大会采取现场投票的表决方式。股东大会的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件和《青岛啤酒股份有限公司章程》的规定。

２、会议出席情况

二、议案审议情况及表决结果

股东大会对下列议案进行了审议并以记名投票方式逐项表决，全部议案均获通过。表决情况如下表：

三、律师见证情况及监票人

北京市海问律师事务所的律师列席了股东大会并出具了《法律意见书》，认为股东大会召集和召开的程序、表决程序、召集人的资格、出席股东大会的股东或股东代理人的资格符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果有效。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，信永中和会计师事务所被委任为股东大会的点票监察员。

四、备查文件

１、经与会董事、监事、董事会秘书签字的本公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

２０１１年２月１８日