证券时报多媒体数字报

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次限售股份可上市流通数量５３，０７９，０００股。

２、本次限售股份可上市流通日为２０１１年２月２４日。

一、 公司２００９年非公开发行股票及发行后股本变动情况

（一）公司２００９年非公开发行股票及限售股流通情况

公司２００９年非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１０号文核准，向９家特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０２２万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币３８．０５元，募集资金总额为人民币１１４，９８７．１０万元，扣除发行费用人民币５５４１．４７万元，实际募集资金净额为人民币１０９，４４５．６３万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验［２０１０］３４号验资报告。

上述非公开发行股份于２０１０年２月１１日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续，于２０１０年２月２４日上市。

根据《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，本次非公开发行的３０，２２０，０００股股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东新和成控股集团有限公司认购的３，０００，０００股，自２０１０年２月２４日起锁定３６个月，相应股份上市流通日为２０１３年２月２４日；其余特定投资者认购的股份合计２７，２２０，０００股，自２０１０年２月２４日起限售１２个月，相应股份上市流通日为２０１１年２月２４日。

（二）２００９年非公开发行后股本变化情况

经公司２００９年度股东大会审议通过，２００９年度公司向全体股东以资本公积每１０股转增３股，转增后公司总股本为４８３，９６４，０００股。

经公司２０１０年第三次临时股东大会审议通过，２０１０年半年度公司向全体股东以资本公积每１０股转增５股，转增后公司总股本为７２５，９４６，０００股。

二、相关限售股东承诺履行等情况

根据《新和成非公开发行发行情况报告暨上市公告书》，本次解除限售非公开发行股票锁定及限售承诺情况如下：

新和成控股集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起３６个月内不得转让；除新和成控股集团有限公司之外的其他投资者所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

上述承诺均得到严格执行。

三、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通时间为２０１１年２月２４日。

２、公司本次解除限售的数量为５３，０７９，０００股，占公司股本总额的７．３１％；本次实际可上市流通数量为５３，０７９，０００股，占公司股本总额的７．３１％。

３、本次股份解除限售及上市流通具体情况 （单位：万股）

四、股份变动情况表

五、保荐机构核查的结论性意见

保荐机构平安证券有限责任公司认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。平安证券对公司本次限售股份上市流通无异议。

六、股东非经营性占用公司资金及公司对其担保的情况说明

本次解除限售上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东违规提供担保。

七、备查文件

１、限售股份上市流通申请表。

２、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

２０１１年２月１８号