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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任

公司于２０１１年１月３１日公告了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知，根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，公司再次公告召开２０１１年第一次临时股东大会的通知如下：

公司定于２０１１年２月２８日下午１４：００在西安绿地假日酒店召开公司２０１１年第一次临时股东大会，会议表决采取现场投票、网络投票相结合的方式，现将大会有关事项公告如下：

一、会议召开

１． 会议时间

现场会议召开时间：２０１１ 年２月２８日下午１４：００。

网络投票时间：２０１１年２月２８日９：３０－１１：３０ 和１３：００－１５：００（当天交易时间）。

２． 现场会议地点：西安绿地假日酒店（西安市高新区锦业路１号）

３． 股权登记日：２０１１年２月１８日

４． 召集人：公司董事会

５． 投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

６． 投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以现场表决为准。

７． 出席会议对象：

（１）截止股权登记日１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。

（２）本公司董、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师以及相关工作人员。

二、会议审议事项如下：

１． 审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

２． 审议《关于公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产方案暨关联交易的议案》

２．１ 总体方案

２．２ 重大资产出售的方案

２．３ 发行股份购买资产的方案

２．３．１ 发行股票的种类和面值

２．３．２ 发行方式

２．３．３ 发行对象及认购方式

２．３．４ 发行价格

２．３．５ 发行数量

２．３．６ 拟购买资产的交易价格

２．３．７ 锁定期及上市安排

２．３．８ 拟购买资产的盈利预测及补偿安排

２．３．９ 本次发行股份前滚存未分配利润安排

２．３．１０ 本次发行股份决议有效期

２．３．１１ 拟购买资产在评估基准日与交割日期间损益归属

２．３．１２ 拟购买资产的权属转移手续

２．３．１３ 违约责任

３． 审议《关于＜长安信息产业（集团）股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》

４． 审议《关于公司与华汉实业、曲江文旅签署附条件生效的＜长安信息产业（集团）股份有限公司债务重组及资产出售协议＞及其补充协议的议案》

５． 审议《关于公司与曲江文旅签署附条件生效的＜长安信息产业（集团）股份有限公司发行股份购买资产协议＞及其补充协议的议案》

６． 审议《关于公司与曲江文旅签署附条件生效的＜长安信息产业（集团）股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议＞的议案》

７． 审议《关于公司本次重大资产重组有关评估问题的议案》

８． 审议《关于批准曲江文旅在以资产认购股份过程中免于以要约方式增持公司股份的议案》

９． 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

上述议案２、议案３、议案４、议案５、议案６、议案７、议案８由于涉及关联交易，公司关联股东华汉实业在本次股东大会审议时应当回避表决。

有关上述议案的相关公告（包括董事会决议公告、独立董事意见公告、重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书等）刊登于２０１１年１月３１日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

三、现场会议登记办法：

１． 登记手续：凡出席现场会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

２． 登记地点：公司董事会秘书处

３． 登记时间：２０１１年２月２４日９：００－１２：００、１３：００－１７：００

四、其它事项：

１． 本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

２． 联系地址：陕西省西安市高新区唐延路１号旺座国际城Ｂ座３０层

邮政编码：７１００６５

联系电话：（０２９）８８８５８９５０、８８８５８９５５

传 真：（０２９）８８３６０９１５

联 系 人：刘新丽、许焱

五、参与网络投票的操作流程

１． 投票代码

２． 买卖方向“买入投票”

３． 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，９９．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。注：对于“议案１”中多个需表决的子议案，１．００元代表对“议案１”中的全部子议案进行表决，１．０１ 元代表“议案１”中的子议案（１），１．０２ 元代表“议案１”中的子议案（１），依此类推。具体如下表：

４． 表决意见：

５． 投票举例：

股权登记日持有“ＳＴ长信”Ａ股的投资者对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

如果投资者对第一个议案投反对票，申报如下：

６． 投票注意事项

（１）考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（４）申报价格９９．００元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

特此公告。

长安信息产业（集团）股份有限公司董事会

２０１１年２月２１日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席长安信息产业（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并行使对下列全部议案的表决权。

委托日期： 年 月 日

备注：

１、委托人对受托人的授权指示以在“回避”、“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。

３、委托人为法人股东的，还应加盖法人单位公章。