证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－００８

黄山永新股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次股东大会未出现否决议案的情形；

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

１）会议召开时间：２０１１年２月２０日上午９：００。

２）会议召开地点：公司会议室。

３）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

４）会议召集人：公司董事会。

５）会议主持人：董事长江继忠先生。

６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

２、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表５名，代表有表决权股份６７，９５９，９７３股，占公司股份总数的４８．２７％。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

１、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

２、本次股东大会审议通过了如下决议：

１）审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

２）审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

３）审议通过了《２０１０年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

４）审议通过了《关于２０１０年度利润分配的方案》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

５）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

６）审议通过了《关于董事、监事２０１０年度奖金的议案》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

７）审议通过了《关于续聘２０１１年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

８）审议通过了《２０１０年年度报告及其摘要》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

《公司２０１０年年度报告摘要》已刊登在２０１１年１月２８日的《证券时报》和《上海证券报》上，年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

９）审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１０）审议通过了《关于２０１１年股票期权激励计划实施的议案》。

该议案的表决结果为：同意６７，９５９，９７３股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。

１１）审议通过了《关于２０１１年度日常关联交易的议案》。

该议案的表决结果为：同意２０，６７９，１０４股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股；弃权０股。关联股东回避表决。

详细内容见刊登在２０１１年１月２８日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司日常关联交易公告》。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事周亚娜女士、黄攸立先生、程雁雷女士向大会作了２０１０年度工作述职报告。公司独立董事２０１０年度述职报告全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、律师出具的法律意见

安徽天禾律师事务所喻荣虎律师、吴波律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

１、公司２０１０年度股东大会决议；

２、安徽天禾律师事务所就公司２０１０年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

二〇一一年二月二十二日

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－００９

黄山永新股份有限公司

关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）拟从二级市场购买部分公司股票用于公司限制性股票激励计划的实施，购买计划如下：

一、股权激励计划中涉及的相关条款

１、限制性股票激励计划的授予条件

在首期限制性股票激励计划期限内，每一独立年度激励计划的授予需要达成一定的业绩指标条件方可实施：

（１）净利润指标：考核年度（Ｓ－１年）净利润（ＮＰ）年增长率超过１０％，且考核年度上一年（Ｓ－２年）净利润年增长率为正；

（２）净资产收益率指标：首期限制性股票激励计划起始年度至考核年度每年加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）不低于１０％。

（用于计算净利润年增长率和加权平均净资产收益率的“净利润”为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经常性损益后的净利润中的低者）

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计：２０１０年公司扣除非经常性损益后的净利润（１０９，７４２，８０９．９３元）小于扣除非常性损益前的净利润（１２１，２３５，１５３．９９元），故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。（上述均为归属于母公司股东的数据）

经计算， ２０１０年度净利润比２００９年度增长１４．３０％，超过１０％；２０１０年加权平均净资产收益率为１５．６５％，超过１０％，满足限制性股票的授予条件。

２、限制性股票激励基金的提取基数及提取比例

在限制性股票激励计划的授予条件下，公司应提取激励基金（税后利润中支出）。每一授予年（Ｓ年）激励基金以对应考核年度即上一年度（Ｓ－１年）净利润净增加额为基数，根据净利润增长率确定提取比例，在一定幅度内提取。具体如下：

（１）当上年度净利润增长率超过１０％但不超过３０％时，以上年度净利润增长率为提取百分比、以上年度净利润净增加额为提取基数，计提授予年激励基金；

（２）当上年度净利润增长比例超过３０％时，以３０％为提取百分比、以上年度净利润净增加额为提取基数，计提授予年激励基金；

（３）计提的激励基金不超过上年度净利润的１０％。

应提取２０１０年的激励基金＝（２０１０年扣除非经常性损益后的净利润－２００９年扣除非经常性损益后的净利润）＊净利润增长率

＝（１０９，７４２，８０９．９３－９６，０１３，４８１．７７）＊１４．３０％

＝１，９６３，２９３．９３元。

３、限制性股票获取

在年度股东大会审议通过考核年度经审计的财务报告决议公告日提取激励基金，并自公告日起三个月内从二级市场购入本公司股票。

可以购买的交易日不包括：

（１）定期报告公布前３０日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前３０日起算；；

（２）公司业绩预告、业绩快报公告前１０个交易日内；

（３）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后２个交易日；

（４）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后２个交易日。

当公司在购买限制性股票的三个月时间内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过两个月，则上述三个月时间自公司股票复牌之日起顺延。

二、此次购买激励股份的方式

公司拟自行从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份。

三、用于购买股票的资金来源及其资金总额

根据公司激励计划，用于购买股票的资金来源由公司提取激励基金，加回购专用账户余额３，５６８．０４元（上年度回购余额及其利息），其资金总额为１，９６６，８６１．９７（１，９６３，２９３．９３＋３，５６８．０４）元。

四、此次购买股票的起始时间和终止时间

此次购买股票的起始时间为２０１１年２月２２日，终止时间为２０１１年５月２２日，共三个月。在此期间公司发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过两个月，则上述三个月时间自公司股票复牌之日起顺延。

五、此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十二日

证券代码：００２０１４ 证券简称：永新股份 公告编号：２０１１－０１０

黄山永新股份有限公司

第四届董事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议于２０１１年２月１６日以书面形式发出会议通知，２０１１年２月２０日在公司会议室召开。会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长江继忠先生主持。

经与会董事讨论，表决通过如下决议：

会议以赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于调整股票期权数量和行权价格的议案》。

公司《首期（２００７－２０１２年）限制性股票与股票期权激励计划》中规定：若在行权前公司有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量和行权价格进行相应的调整。

２０１１年２月２０日，２０１０年度股东大会审议通过了《关于２０１０年度利润分配的方案》：以公司总股本１４０，７８４，０００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利４．００元（含税），以资本公积金转增股本，向全体股东每１０ 股转增３股。

根据《期权激励计划》中规定的调整方法和调整程序，对股票期权数量和行权价格作出如下调整：

●股票期权数量

资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：Ｑ＝Ｑ０×（１＋ｎ）

其中：Ｑ０ 为调整前的股票期权数量；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Ｑ 为调整后的股票期权数量。

调整后股票期权的数量Ｑ＝２１１．２×（１＋０．３）＝２７４．５６万股。

●股票期权行权价格

资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细：Ｐ＝Ｐ０÷（１＋ｎ）

派息：Ｐ＝Ｐ０－Ｖ

其中：Ｐ０为调整前的行权价格；Ｖ为每股的派息额；ｎ为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率或缩股比例；Ｐ为调整后的行权价格。

调整后股票期权的行权价格Ｐ＝（４．５３－０．４０）／（１＋０．３）＝３．１８元。

本次调整后，《首期（２００７－２０１２年）限制性股票与股票期权激励计划》中之首期股票期权激励计划中第三次可行权股票期权的总数调整为２７４．５６万份（各激励对象获授股票期权数量进行相应调整），行权价格调整为３．１８元，即：满足行权条件后，激励对象获授的每份期权可以３．１８元的价格购买１股公司股票。

安徽天禾律师事务所对上述调整事宜发表了补充法律意见，内容详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月二十二日