证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
江苏联发纺织股份有限公司公告(系列) 2011-02-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2010-007 江苏联发纺织股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议通知于2011年2月9日以书面方式送达各董事、监事,会议于2011年2月20日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,其中赵曙明采用通讯方式表决,全体高管、监事列席会议。会议由董事长孔祥军主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项: 一、 关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案 审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。 同意选举孔祥军先生为公司第二届董事会董事长,选举黄长根先生为公司第二届董事会副董事长,上述人员任期与本届董事会任期相同。 二、 关于公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案 审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。 同意第二届董事会下设战略与发展、提名、审计和薪酬与考核委员会,其中,董事会战略与发展委员会由孔祥军、黄长根、崔恒富、薛庆龙、徐文英组成,由孔祥军担任主任委员;董事会提名委员会由赵曙明、李心合、黄长根组成,由赵曙明担任主任委员;董事会审计委员会由李心合、薛庆龙、赵曙明组成,由李心合担任主任委员;董事会薪酬与考核委员会由赵曙明、薛庆龙、李心合组成,由赵曙明担任主任委员。(相关人员简历详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。 三、 关于聘任公司高级管理人员的议案 审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。 同意续聘黄长根为公司总经理,续聘于拥军、于银军为公司副总经理,续聘王一欣为公司董事会秘书、副总经理,续聘陈警娇为公司财务总监,续聘唐文君为公司总工程师,续聘仲跻云为公司总经理助理。(相关人员简历详见附件) 四、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案 审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 江苏联发纺织股份有限公司董事会 二O一一年二月二十一日 高级管理人员名单及简历: 黄长根先生,中国国籍,45岁,中共党员,大学学历,学士学位,高级工程师,高级经济师。历任海安县丝绸印染厂炼染车间技术员、海安县丝绸印染厂设备能源科科长、海安县裕华丝绸织造厂厂长、江苏联发集团股份有限公司总工程师办公室副主任、涟水县联发色织有限公司副总经理、江苏联发集团股份有限公司总裁助理、董事,南通港联纺织有限公司董事长、总经理,江苏联发纺织股份有限公司副董事长、总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司董事,南通联发印染有限公司董事长、总经理。 黄长根先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份,为公司共同控制人之一,与公司高级管理人员总工程师唐文君为夫妻,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 王一欣先生,中国国籍,56岁,中共党员,大专学历,高级经济师。历任海安县染织厂车间核算员、政工科科员、团委书记、党办主任,江苏联发集团股份有限公司党总支副书记、监事、工会联合会主席,江苏联发纺织股份有限公司董事会秘书。 王一欣先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 于拥军先生,中国国籍,43岁,中共党员,大学学历,学士学位,高级经济师。曾任海安县染织厂生产办公室机械工艺员、生产调度,江苏联发集团股份有限公司织造分厂厂长,江苏联发集团股份有限公司联发色织厂计划主任,江苏联发集团股份有限公司计划调度中心主任、生产办公室主任,江苏联发进出口有限公司副总经理,江苏联发进出口有限公司总经理,江苏联发纺织股份有限公司董事,现任江苏联发纺织股份有限公司董事,江苏占姆士纺织有限公司董事长、总经理。 于拥军先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司2.03%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 于银军先生,中国国籍,40岁,中共党员,大专学历,助理工程师,历任南通港联纺织有限公司整理分厂调度员、副厂长、厂长,南城色织厂厂长,淮安市涟水联发纺织有限公司副总经理,南通联发制衣有限公司厂长,南通港联纺织有限公司总经理助理,整理分厂厂长,江苏联发纺织股份有限公司副总经理。 于银军先生未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司1.62%的股份,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 陈警娇女士,中国国籍,53岁,中国党员,高中学历,高级经济师。历任海安县针织厂财务科长、副厂长,海安县染织厂总帐会计、财务科长,江苏联发集团股份有限公司董事,江苏联发纺织股份有限公司财务总监。 陈警娇女士未持有本公司股份,持有控股股东江苏联发集团股份有限公司4.08%的股份,为公司共同控制人之一,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 唐文君女士,中国国籍,43岁,中共党员工,大专学历,工程师,高级经济师。历任海安染织厂生产技术科工艺员、副科长,江苏联发集团股份有限公司计划调度中心副主任、色织厂副厂长,江苏联发进出口有限公司副总经理,南通港联纺织有限公司总工程师、计划部长,江苏联发纺织股份有限公司总工程师,江苏省纺织工程学会常务理事,现任中国色织行业协会专业技术委员会副主任。 唐文君女士未持有本公司股份,与公司共同控制人之一、公司副董事长、总经理黄长根为夫妻,除此之外,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 仲跻云女士,中国国籍,35岁,中共党员,大学学历,学士学位,助理工程师,历任江苏联发色织有限公司染纱分厂操作工、前织车间操作工、成品检验员,江苏联发集团股份有限公司经营部业务员,江苏联发进出口有限公司业务部副经理,江苏联发纺织股份有限公司总经理助理,现任公司业务七部经理。 仲跻云女士未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 证券代码:002394 证券简称:联发股份 公告编号:LF2010-008 江苏联发纺织股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议通知于2011年2月9日以书面方式送达,会议于2011年2月21日以现场方式召开,应到监事3人,实到监事3人。会议由吴景辉先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,通过了以下事项: 一、关于选举公司第二届监事会监事主席的议案 审议结果:出席本次会议全体监事以现场投票方式进行表决,监事会以3票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。 同意选举吴景辉为公司第二届监事会主席,任期与本届监事会任期相同。 特此公告! 江苏联发纺织股份有限公司监事会 二O一一年二月二十一日 江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于 选举董事长、副董事长、聘任高级管理人员的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《江苏联发纺织股份有限公司章程》、《江苏联发纺织股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为江苏联发纺织股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立董事,对公司第二届董事会第一次会议审议通过的关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的相关议案,在审阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 鉴于与公司第一届董事会相同,原董事长、副董事长、高级管理人员的任期届满,公司已经选举组成第二届董事会,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司须选举董事长、副董事长及聘任新的高级管理人员,包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师、总经理助理等。经提名,选举孔祥军为公司第二届董事会董事长、选举黄长根为公司第二届董事会副董事长,续聘黄长根担任公司总经理,续聘于拥军、于银军担任公司副总经理、续聘王一欣担任公司董事会秘书、副总经理,续聘陈警娇担任公司财务总监,续聘唐文君担任公司总工程师,续聘仲跻云担任公司总经理助理,以上人员任期与本届董事会任期相同。 经核查,我们认为,本次提名的上述董事长、副董事长、高级管理人员候选人具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的相关任职人员任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 综上,我们同意选举孔祥军为公司第二届董事会董事长、选举黄长根为公司第二届董事会副董事长,续聘黄长根担任公司总经理,续聘于拥军、于银军担任公司副总经理、续聘王一欣担任公司董事会秘书、副总经理,续聘陈警娇担任公司财务总监,续聘唐文君担任公司总工程师,续聘仲跻云担任公司总经理助理,以上人员任期与本届董事会任期相同。 独立董事: 徐文英 赵曙明 李心合 二O一一年二月二十日 本版导读:
|