证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

（１）对外投资基本情况

２０１１年１月３０日本公司与湖南一品重机股份有限公司（以下简称“一品重机”） 及王晒明、戴斌安、王东华、彭梦兰、李刚５名股东签订了《投资合作协议书》，协议约定本公司以货币资金３４０万元收购一品重机原股东刘运君、边边、周晓杭三人共３４０万股权，以现金参股投资６４０万元，按１．２８５７元／股价格，折股４９８万股。此次投资共计９８０万元，投资完成后，公司将持有一品重机股份８３８万股，占比６２．６３％

（２）根据公司对外投资管理制度，上述事项由总经理批准，无须提交董事会、股东大会批准。

（３）本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

（１）出资方式：

本公司对一品重机的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。（２）标的公司基本情况：

公司名称：湖南一品重机股份有限公司

公司地址：长沙经济技术开发区盼盼路８号谷阳科技园Ａ栋；

法定代表人：王晒明；

注册资本：人民币８４０万元；

营业执照注册号：４３０１０００００００９４４５；

成立日期：２００７年９月２５日；

经营范围：各类工程机械、建设机械、冶金机械、农业机械、林业机械、矿山机械、起重机械、厂内机动车辆和其他高科技机电一体化产品及其主机配套的动力、液压、电控系统产品和配件的研究、设计、生产和经营；提供机械设备的租赁、售后服务及相关技术咨询服务；经营商品及技术的进出口业务。（涉及行政许可经营的凭行政许可经营）

截至２０１０ 年１１ 月３０ 日，一品重机资产总额为１５，０８７，０７９．７元，负债合计１０，２６４，１１８．４１元，净资产４，８２２，９６１．２９元。２０１０ 年１－１１ 月营业收入８，４１４，８１８．２８元，净利润－２，５０６，０１３．１７元。（依据中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际审字【２０１１】１１０３０００３号审计报告）

增资后一品重机股权结构如下：

三、对外投资的目的、存在的风险

湖南一品重机股份有限公司是一家以研发、制造各类高科技机电液一体化工程机械产品为主的民营高科技企业，主导产品为国家科技部“十一五”计划技术创新发展重点项目－－－ＹＰ系列非开挖水平定向铺管钻机，涵盖２０Ｔ—５２０Ｔ之间的各种型号。公司拥有优秀的技术研发团队，拥有２００ＫＮ至５２００ＫＮ非开挖水平定向钻机的生产技术，是国内完全掌握推拉力在５２００ＫＮ以上特大型非开挖设备技术的企业，产品具有广阔的市场前景。我公司通过参股后整合资金及管理资源，使项目取得良好收益，可使公司在立足主业做强做大的基础上，培植新的利润增长点，进入工程机械领域，有利于提高公司的综合实力。

本次对外投资虽然经过公司反复论证和审慎地可行性研究分析，但仍存在以下风险：

（１）项目尚处于发展初期，有一定的市场拓展的风险。

（２）公司在采购、生产、技术、销售、财务与资金等方面的管理风险。

四、备查文件

１、《投资合作协议书》；

２、《可行性报告》；

３、《湖南一品重机股份有限公司２０１０年１－１１月审计报告》。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

２０１１年２月２１日