证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　联化科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会于2011年2月20日上午在浙江省台州市黄岩国际大酒店会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席本次会议的股东及股东代理人共14名，代表股份165,553,888股，占公司股份总数的67.47%。会议由董事长牟金香女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　3、审议通过《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　4、审议通过《2010年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　5、审议通过《2010年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　7、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　8、审议通过《关于申请办理银行综合授信额度的议案》；

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　9、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　10、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票165,553,888股，反对票0股，弃权票 0股。同意票占出席本次股东大会有效表决权的100%。

　　四、独立董事述职情况

　　公司独立董事代表黄娟女士在本次股东大会上进行了述职，对2010年度本公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履行职责情况进行了报告。

　　五、见证律师的法律意见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：郭斌

　　3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2010年度股东大会决议；

　　2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　联化科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月二十二日