证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－００４

威海广泰空港设备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于２０１１年２月８日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于２０１１年２月１９日上午８：３０在公司三楼会议室召开；会议应到董事９名，实到８名，董事郭少平先生因公出差，授权董事孟岩先生代为出席并行使表决权；三名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李光太先生主持，会议审议并以投票表决方式通过以下议案：

一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》。

二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

独立董事李耀忠、陈伟忠、徐旭青、权玉华分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０年度董事会工作报告》具体内容详见《公司２０１０年年度报告》全文相关章节。

三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：２０１１－００５）。

四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年实现营业收入５０５，９５３，２２８．９３元，利润总额７６，３３０，６９３．９４元，净利润６４，９９３，１３４．４５元，归属母公司净利润６６，９６３，３１６．２９元。

本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现归属于母公司股东的净利润为６６，９６３，３１６．２９元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积６，２９１，５６２．３５元，加年初未分配利润１４９，９９１，６９０．１０元，期末未分配利润为２１０，６６３，４４４．０４元。

公司２０１０年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本１４７，４２５，８０５股为基数每１０股派１．５元现金（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到２０１０年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

本预案需提交２０１０年度股东大会审议。

六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

具体内容详见２０１１年２月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告（公告编号：２０１１－００６）。

七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

《公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表独立意见认为：公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符合公司当前生产经营实际情况需要；公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好作用；公司《内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，一致认同该报告。

山东汇德会计师事务所有限公司出具了（２０１１）汇所综字第４－００３号《关于威海广泰空港设备股份有限公司内部控制的鉴证报告》。

报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议公司２０１０年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

２０１０年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为２０７．９万元。

经公司独立董事认真核查，公司２０１０年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬的有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

十、会议以４票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于审议〈２０１０年关联交易及资金占用情况说明〉的议案》。

根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的（２０１１）汇所审字第４－００６号《审计报告》：２０１０年度公司与关联方威海昊正机械制造有限公司发生的原材料采购、委托加工等关联交易总额为９７８．６９万元，占公司当年采购总额的２．５４％。

山东汇德会计师事务所有限公司对公司２０１０年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了（２０１１）汇所综字第４－００６号《关于威海广泰空港设备股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明》，报告确认： 截至２０１０年１２月３１日止，公司第一大股东威海广泰投资有限公司未占用公司资金；威海昊正机械制造有限公司和威海广大空港维修服务有限责任公司期末不占用公司资金；公司本年向威海广大空港维修服务有限责任公司销售材料及配件共计１，５１８，８７８．３２元，加上２０１０年期初应收回的占用款项１７４，０２３．７８元，报告期已收回货款１，６９２，９０２．１元，年末尚未收回的占用资金为０元。

综上所述，截至２０１０年１２月３１日止，公司控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人均未占用公司（包含控股子公司）资金，公司的子公司及其附属企业非经营性占用公司资金２７，０００，０００．００元，公司为控股股东及其他关联方提供担保余额 ０ 元。

公司独立董事对公司２０１０年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

１、报告期内没有控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况；

２、截至２０１０年１２月３１日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股５０％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

董事李光太、郭少平、孟岩、李光明、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

《关于威海广泰空港设备股份有限公司大股东及其他关联方资金往来情况专项说明》及独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十一、会议以４票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于签署２０１１年日常关联交易协议的议案》。

董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对上述关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述关联交易并提交公司股东大会审议。

具体内容详见２０１１年２月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司２０１１年日常关联交易预计公告》（公告编号：２０１１－００７）。

十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１１年向银行申请综合授信融资的议案》。

根据公司的发展规划及２０１１年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）总量８４，５００万元人民币，自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。具体授信融资情况详见下表：

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

十三、会议以４票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》。

董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：本次关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本项关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

具体内容详见２０１１年２月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于接受控股股东及公司关联方财务资助的关联交易公告》（公告编号：２０１１－００８）。

十四、会议以４票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。

董事李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀作为关联董事，对本议案进行了回避表决。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

经公司独立董事事前认可并发表如下独立意见：

公司控股股东威海广泰投资有限公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）２０１１年向银行借款（总额不超过５亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本项关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会上已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

具体内容详见２０１１年２月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：２０１１－００９）。

十五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度会计估计变更的说明》。

２０１０年度，公司根据账龄在四年以上的应收款项（包括应收账款及其他应收款）实际发生坏账损失的比例与公司原会计估计中按账龄计提坏账准备的比例存在较大差异，因此公司对账龄在４－５年的应收款项（包括应收账款及其他应收款）计提坏账准备的比例由４０％变更为８０％；５年以上的应收款项计提坏账准备的比例由４０％变更为１００％。此估计变更变更日为２０１０年０１月０１日，公司在编制２０１０年度财务报表时，已按规定对该会计估计变更事项进行了会计处理，此估计变更致使２０１０年度净利润减少２０１，７０２．０８元，减少的净利润额占报告期归属于母公司所有者净利润的０．３０％，此估计变更对公司定期报告所有者权益的影响比例没有超过５０％，也没有导致公司定期报告的盈亏性质发生变化，因此无需提交公司股东大会审议

独立董事认真审核后发表如下独立意见：本次会计估计变更，符合国家颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》的相关规定，在相关方面公允的反映了公司的财务状况以及公司的实际经营情况，没有损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

山东汇德会计师事务所有限公司出具了（２０１１）汇所综字第４－００５号《关于威海广泰空港设备股份有限公司２０１０年度会计估计变更的专项说明》。独立董事的独立意见及《专项说明》具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于减少董事会组成成员的议案》。

鉴于陈伟忠先生辞去公司独立董事、李学广先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟将公司董事会成员由十一人减少到九人，其他董事人员不变。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议

十七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

具体修改内容详见后附的《公司章程》修改对照表。

十八、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于制定＜公司年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》。

《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

董事会审议同意续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，年度审计报酬为３９万元。

独立董事认真核查并发表如下独立意见：山东汇德会计师事务所有限公司能够以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，在财务审计过程中表现出了应有的业务水平和职业道德，同意公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构。

本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

二十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》。

具体内容详见２０１１年２月２２日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》（公告编号：２０１１－０１０）。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－００６

威海广泰空港设备股份有限公司关于

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

现根据深圳证券交易所印发的上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］１号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票２，１２０万股，发行价格为每股８．７ 元，公司实际募集资金总额为１８，４４４．００万元，扣除券商承销及保荐费９００．００ 万元后，主承销商广发证券股份有限公司于２００７年１ 月２２ 日划入公司在中国工商银行股份有限公司威海环翠支行开立的账户（账号１６１４０２８０１９２０００００７３１）１２，５６１．００万元、在中国银行股份有限公司威海高新支行开立的账户（账号３４６３７９０８０９４００１）４，９８３．００万元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用４７１．１０万元后，公司募集资金净额为１７，０７２．９０万元。上述募集资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并出具（２００７）汇所验字第４－００１号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

１．以前年度已使用金额

本公司２００７—２００９年度募集资金使用情况为：

（１）募集资金到位前，本公司利用自有资金及银行借款对募投项目累计已投入４，９３６．３２ 万元。募集资金到位后，２００７年２月公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金４，９３６．３２万元；

（２） 直接投入募投项目８，１６０．０４万元（其中：固定资产投资５，７１９．７１万元，流动资产投资２，４４０．３３万元）。

截至２００８年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目１３，０９６．３６万元；

（３）２００７年２月１０日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，将实际募集资金净额超过项目计划投资金额的１，９５１．４０ 万元用于补充流动资金。

（４）２００７年２月１０日，经本公司第二届董事会第一次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币５，０００．００万元，使用期限不超过６个月，公司实际使用５，０００．００万元，已于２００７年８月１３日全部归还。

（５）２００７年８月３１日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币４，０００．００万元，使用期限不超过６个月，从２００７年９月１９日至２００８年３月１９日，实际使用３，９２０．００万元并于２００８年３月１７日全部归还。

（６）２００８年５月３１日，经公司第二届董事会第十五次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１，５００．００万元，使用期限不超过４个月，从２００８年６月１日至２００８年９月３０日，公司实际使用１，５００．００万元，已于２００８年９月２６日全部归还；

（７）２００８年１０月２８日，经公司第三届董事会第二次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币１，７００．００万元，使用期限不超过５个月，从２００８年１０月３１日至２００９年３月３１日，截止２００８年１２月３１日公司已实际使用１，７００．００万元；

（８）２００９年３月２７日，归还２００８年经第三届董事会第二次临时会议决议批准的用以补充流动资金的闲置募集资金１，７００．００万元；

（９）２００９年５月１６日，经公司第三届董事会第六次临时会议决议，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币８００．００万元，使用期限不超过４个月，从２００９年５月１９日至２００９年９月１９日，公司实际使用８００．００万元，已于２００９年８月７日、９月１７日分别归还。

综上，截至２００９年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为３１０．４２万元，较尚未使用的募集资金余额２７９．６４万元多出３０．７８万元，全部为募集资金存款利息收入和银行手续费支出的差额。

２．本年度使用金额及当前余额

２０１０年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目２７９．６４万元，截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目１７，０７２．９０万元。

综上，截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为５．９７万元，全部为募集资金存款利息收入余额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经２００７年２月１０日公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，并经公司第三届董事会第十六次临时会议审议修订。根据管理制度，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与广发证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司威海环翠支行、中国银行股份有限公司威海高新支行签订了《威海广泰空港设备股份有限公司募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至２００９年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

２０１０年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。本公司募集资金使用及披露中不存在问题。

附件：募集资金使用情况对照表

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

注１：大型飞机加油车技改项目募集资金投入已达到１００％，实际工程项目主体已完工，厂房内部设备安装及相关配套未完成，尚未投产。

注２：大型飞机加油车技改项目大部分新建生产设施于２０１０年底竣工，因此“截止日投资项目累计产能利用率”、“是否达到预计效益”不适用。

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－００７

威海广泰空港设备股份有限公司

２０１１年日常关联交易预计公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

根据公司２０１１年日常经营的需要，公司拟与威海昊正机械制造有限公司、威海广泰迪旦加油设备有限公司等关联方签订关联采购与销售意向协议。同时纳入公司合并报表范围的控股子公司威海广泰环保科技有限公司拟向威海昊正机械制造有限公司购买部分原材料。根据目前公司生产经营发展状况，预计２０１１年公司向关联人外协加工及采购原材料总额不超过５，６００万元，向关联人采购产成品总额不超过１，０００万元，向关联人销售产成品总额不超过３，２００万元，接受关联人提供的劳务总额不超过２８０万元。

２０１１年２月１９日公司召开第三届董事会第四次会议，会议以４票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于签署２０１１年日常关联交易协议的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀已在董事会会议上回避表决。独立董事予以事前认可并发表了独立意见。

上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额

１、公司拟与关联人发生的日常关联交易：

单位：万元

２、控股子公司威海广泰环保科技有限公司拟与公司关联人发生的日常关联交易

单位：万元

３、公司拟与控股子公司威海广泰环保科技有限公司发生的日常关联交易：

单位：万元

（三）２０１１年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

由于上述关联交易尚需公司股东大会的批准，因此２０１１年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为０元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

１、威海昊正机械制造有限公司成立于２００５年１０月２１日，注册资本２００万元，公司住所：威海市羊亭镇孙家滩村，法定代表人：李文轩，公司经营范围：机械设备（特种设备除外）的加工销售；货物、技术进出口（法律法规禁止的除外，法律法规限制的项目，取得许可证后方可经营）；五金、包装材料、金属材料、建材、环保设备、机电设备的批发零售；凭资质从事普通机电设备和环保设备的安装、调试。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经营）

截至２０１０年１２月３１日，威海昊正机械制造有限公司总资产４，４１１万元，净资产４１８万元，２０１０年度实现主营业务收入１，１３０万元，净利润为－１１６万元。

２、威海广大空港设备维修服务有限责任公司成立于１９９６年６月１０日，注册资本３００万元，公司住所：威海市环翠区羊亭镇连海路３０１－１号，法定代表人：李文轩，公司经营范围：前置许可经营项目：二类机动车维修（大中型货车维修）（许可证有效期至２０１６年４月２９日）；一般经营项目：对航空地面设备进行维修服务，提供技术服务、租赁服务、销售代理及配件供应，五金、电子、建材及环保设备的销售代理及售后服务。（法律、行政禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）

截至２０１０年１２月３１日，威海广大空港设备维修服务有限责任公司总资产１，６７０万元，净资产８０７万元，２０１０年度实现主营业务收入１，９８０万元，净利润为６９万元。

３、威海广泰永磁电机有限公司成立于２０１０年６月２８日，注册资本５００万元，公司住所：威海市环翠区羊亭镇连海路－３０１－４号，法定代表人：李荀，公司经营范围：稀土永磁电机及控制器的研发、生产、销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可证后方可经营）

截至２０１０年１２月３１日，威海广泰永磁电机有限公司总资产４５３万元，净资产４９３万元，２０１０年度实现主营业务收入０万元，净利润为－６．５万元。

４、威海广泰迪旦加油设备有限公司成立于２００２年６月１７日，注册资本人民币１００万元，公司住所：威海市高技术产业开发区火炬二街７号，法定代表人：李光太，公司经营范围：生产航空加油设备及相关配套产品，销售本公司产品。

截至２０１０年１２月３１日，威海广泰迪旦加油设备有限公司总资产５７２万元，净资产１１２万元，２０１０年度实现主营业务收入５９０万元，净利润为４．６万元。

５、威海广泰环保科技有限公司，成立于２００８年７月１７日，注册资本３，６００万元，公司住所：威海市草庙子镇西（威海工业新区西），法定代表人：李文轩，公司经营范围：石化、油气田、机场、港口及民用废水、气体、固体废弃物处理、净化系统及设备的开发、研究、设计、制造、安装、调试；江河湖泊水质污染的治理工程施工；环保设备的进出口、销售、维修服务。（法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经营）。

截至２０１０年１２月３１日，威海广泰环保科技有限公司总资产７，１０５万元，净资产２，７８３万元，２０１０年度实现主营业务收入５６６万元，净利润为－２９９万元。

（二）与上市公司的关联关系

１、威海昊正机械制造有限公司法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．５及１０．１．３之规定，该公司属于本公司关联法人。

２、威海广大空港设备维修服务有限责任公司法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．５及１０．１．３之规定，该公司属于本公司关联法人。

３、威海广泰永磁电机有限公司系本公司控股股东威海广泰投资有限公司与唐山普林亿威科技有限公司共同出资成立的公司，威海广泰投资有限公司投资比例为７０％，唐山普林亿威科技有限公司投资比例为３０％。且本公司董事李荀任该公司董事长、法定代表人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．５及１０．１．３之规定，该公司属于本公司关联法人。

４、威海广泰迪旦加油设备有限公司系本公司与法国迪旦公司共同出资设立的合营公司，本公司投资比例为５０％，法国迪旦公司投资比例为５０％。且本公司董事长李光太先生担任该公司的法定代表人，本公司总经理孟岩先生担任该公司的总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条及第１０．１．５条之规定，广泰迪旦为本公司的关联法人。

５、威海广泰环保科技有限公司系本公司与控股股东威海广泰投资有限公司及李文轩等四位自然人共同出资设立的公司，本公司投资比例为３６％，威海广泰投资有限公司投资比例为３３％，其他四位自然人投资比例为３１％。且本公司董事、高管担任该公司董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．５及１０．１．３之规定，该公司属于本公司关联法人。

（三）履约能力分析

威海昊正机械制造有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、威海广泰永磁电机有限公司、威海广泰迪旦加油设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司生产经营状况良好，财务状况稳定，履约能力较强，对上市公司支付的款项不存在形成坏账的可能性，也不存在履约不能的可能性。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述日常关联交易价格按照公平、公开、公允的原则，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易框架协议，公司与上述关联方的关联采购均按照成本加成法（平均加成率１０％－１５％）作为定价依据，关联销售均按照成本加成法（平均加成率５％－１５％）作为定价依据。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式按照月结３０天执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司与威海昊正机械制造有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、威海广泰永磁电机有限公司、威海广泰迪旦加油设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司已于２０１１年２月１９日分别签署了《关联采购与销售意向协议》，协议有效期一年。具体内容见备查文件。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易主要是关联方为公司代加工部分零配件，交易模式为关联方向公司及市场第三方采购相关原材料，公司向他们采购其加工完成后的零配件产品及半成品。由于公司产品多属于非标准化产品，产品的规格型号及技术上的特殊要求较多、批量较小，相关加工业务比较零星，大型机械加工厂不愿意接受此类采购订单，认为此类采购量小不经济；而一些小的机械加工厂的产品在质量、交货期上又无法保证，通过上述关联交易可以保障公司持续稳定的生产经营。

公司与广泰迪旦的关联交易主要是公司向广泰迪旦采购部分进口飞机加油车零配件、并向广泰迪旦销售加油车产品。广泰迪旦系公司与法国迪旦合资设立的合营公司，根据双方合作协议约定，广泰迪旦定位于负责飞机加油车的销售，广泰迪旦销售的全部利润由公司和法国迪旦按照各自在合营公司的股权比例分别享有５０％。

公司与关联方之间存在日常的采购、销售以及服务方面的经常性关联交易，上述交易占营业收入及营业成本的比重较小，并且按照公允的定价方式执行，对公司经营成果影响较小，且上述日常关联交易是按正常商业条款在日常及一般业务过程中订立的，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华对上述持续关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：上述关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、张刚的核查意见认为：本次关联交易已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》、公司《关联交易决策制度》的规定；本次关联交易的定价遵循了公允、合理和市场化的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。截至本保荐意见出具日，本次关联交易行为合规，本保荐机构无异议。

六、备查文件

１、董事会会议决议；

２、独立董事事前认可及独立意见；

３、保荐机构意见；

４、日常关联交易协议。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－００８

威海广泰空港设备股份有限公司关于接受

控股股东及公司关联方财务资助的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、关联交易事项：为支持公司的战略发展，缓解公司短期流动资金紧张的问题，公司控股股东威海广泰投资有限公司（以下简称“广泰投资”）及公司关联方威海昊正机械制造有限公司（以下简称“昊正机械”）拟向公司及纳入公司合并报表范围的控股子公司威海广泰环保科技有限公司（以下简称“环保科技”）提供现金财务资助４，０００万元人民币，有效期限为一年，免于利息支付。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。

２、关联关系：广泰投资为本公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、孟岩、李荀、李光明任广泰投资董事；昊正机械法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人。根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３及１０．１．５之规定，广泰投资、昊正机械属于本公司关联法人，本次交易构成了与广泰投资、昊正机械的关联交易。

３、董事会表决情况： ２０１１年２月１９日公司召开第三届董事会第四次会议，会议以４票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀已在董事会会议上回避表决。独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

４、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

１、基本情况

１）威海广泰投资有限公司成立于１９９７年１月２４日，注册资本３２，９４４，７００元，公司住所：威海市高技术产业开发区火炬路，企业性质：有限责任公司，法定代表人：李荀，税务登记证号码：３７１００２２６４１９２５１Ｘ，主营业务：机电设备、自动控制装置、光伏电源系列项目的开发、生产、销售及相应工程的安装调试；房地产开发、销售；自有房屋的出租管理；对工程机械设备项目及房产、贸易的投资。主要股东为李光太、李荀、李文轩等，公司实际控制人为李光太。

截至２０１０年１２月３１日，威海广泰投资有限公司合并报表资产总额１２３，５１５．３４万元，净资产２５，０８１．６８万元，２０１０年度合并报表主营业务收入５０，５９５．３２万元，净利润为２，８２６．１３万元。

２）威海昊正机械制造有限公司成立于２００５年１０月２１日，注册资本２００万元，公司住所：威海市羊亭镇孙家滩村，法定代表人：李文轩，税务登记证号码：３７１００２７８０７９４１１１公司经营范围：机械设备（特种设备除外）的加工销售；货物、技术进出口（法律法规禁止的除外，法律法规限制的项目，取得许可证后方可经营）；五金、包装材料、金属材料、建材、环保设备、机电设备的批发零售；凭资质从事普通机电设备和环保设备的安装、调试（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经营）。主要股东李文轩、谷元秀、赵 明，公司实际控制人为李文轩。

截至２０１０年１２月３１日，威海昊正机械制造有限公司总资产４，４１１万元，净资产４１８万元，２０１０年度实现主营业务收入１，１３０万元，净利润为－１１６万元。

２、与上市公司的关联关系

１）广泰投资为本公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、孟岩、李荀、李光明任广泰投资董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３及１０．１．５之规定，广泰投资属于本公司关联法人。

２）昊正机械法定代表人及实际控制人李文轩先生系本公司董事长李光太先生之子，属于本公司关联自然人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．５及１０．１．３之规定，该公司属于本公司关联法人。

三、关联交易的主要内容

广泰投资及其关联方昊正机械拟向公司及纳入公司合并报表范围的控股子公司环保科技提供现金财务资助４，０００万元人民币，有效期限为一年，免于利息支付。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

广泰投资及其关联方昊正机械向公司提供短期借款，支持了公司的战略发展，提供的借款免收利息，体现了控股股东及公司关联方对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。由于借款均属短期补充流动资金，数额较小，不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

由于上述关联交易尚需公司股东大会的批准，因此２０１１年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为０元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

本次关联交易事项体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司的战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见结论

公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、张刚的认真核查认为：

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司战略发展，符合公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益。该关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法；独立董事也出具了明确的同意意见，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至本保荐意见出具日，本次关联交易行为合规，本保荐机构无异议。

八、备查文件

１、第三届董事会第四次会议决议；

２、独立董事事前认可及独立意见；

３、保荐意见书。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－００９

威海广泰空港设备股份有限公司关于

控股股东为公司银行借款提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、关联交易事项：为支持公司的发展，解决公司银行借款担保的问题，２０１１年度公司控股股东威海广泰投资有限公司（以下简称“广泰投资”）拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）总额不超过５亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

２、广泰投资为本公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、孟岩、李荀、李光明任广泰投资董事；根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３及１０．１．５之规定，广泰投资属于本公司关联法人，本次交易构成了与广泰投资的关联交易。

３、董事会表决情况： ２０１１年２月１９日公司召开第三届董事会第四次会议，会议以４票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联董事的李光太、郭少平、李光明、孟岩、李荀已在董事会会议上回避表决。 独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

４、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

１、基本情况

１）威海广泰投资有限公司成立于１９９７年１月２４日，注册资本３２，９４４，７００元，公司住所：威海市高技术产业开发区火炬路，企业性质：有限责任公司，法定代表人：李荀，税务登记证号码：３７１００２２６４１９２５１Ｘ，主营业务：机电设备、自动控制装置、光伏电源系列项目的开发、生产、销售及相应工程的安装调试；房地产开发、销售；自有房屋的出租管理；对工程机械设备项目及房产、贸易的投资。主要股东为李光太、李荀、李文轩，公司实际控制人为李光太。

截至２０１０年１２月３１日，威海广泰投资有限公司合并报表资产总额１２３，５１５．３４万元，净资产２５，０８１．６８万元，２０１０年度合并报表主营业务收入５０，５９５．３２万元，净利润为２，８２６．１３万元。

２、与上市公司的关联关系

广泰投资为本公司的控股股东，且本公司董事李光太、郭少平、孟岩、李荀、李光明任广泰投资董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》１０．１．３及１０．１．５之规定，广泰投资属于本公司关联法人，本次交易构成了与广泰投资的关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为支持公司的发展，解决公司银行借款担保的问题，２０１１年度广泰投资拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）总额不超过５亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

四、交易目的和对上市公司的影响

广泰投资为公司２０１１年银行借款提供连带责任担保，解决了公司银行借款担保的问题，支持了公司的发展，本担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。同时也不会对公司的经营业绩产生影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

２０１１年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为０元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事李耀忠、徐旭青、权玉华对上述关联交易协议事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：

１、公司控股股东广泰投资为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）２０１１年向银行借款（总额不超过５亿元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；

２、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决， 表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见结论

公司保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人汪晓东、张刚的认真核查认为：

本次关联交易事项体现了控股股东对上市公司的支持，保障了公司战略发展，符合公司业务发展的需要，符合公司和全体股东的利益。该关联交易经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法；独立董事也出具了明确的同意意见，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至本保荐意见出具日，本次关联交易行为合规，本保荐机构无异议。

八、备查文件

１、第三届董事会第四次会议决议；

２、独立董事事前认可及独立意见；

３、保荐意见书。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０１０

威海广泰空港设备股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第三届董事第四次会议决议，公司决定于２０１１年３月１９日（星期六）上午９：００在公司三楼会议室召开２０１０年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

　１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１１年３月１９日（星期六）上午９：００

３、会议期限：会期半天

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１１年３月１５日

５、出席会议对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：公司三楼会议室（山东省威海市古寨南路１６０号）。

二、会议审议事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

５、审议《公司２０１０年度利润分配方案》；

６、审议《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

７、审议《公司前次募集资金使用情况报告》；

８、审议《关于审议公司２０１０年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；

９、审议《关于２０１０年关联交易及资金占用情况说明的议案》；

１０、审议《关于签署２０１１年日常关联交易协议的议案》；

１１、审议《关于向银行申请综合授信融资的议案》；

１２、审议《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》；

１３、审议《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》；

１４、审议《关于减少董事会组成成员的议案》；

１５、审议《关于修改＜公司章程＞相关条款的议案》；

１６、审议《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

以上第１－１６项议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，详细内容请参见公司２０１１年２月２２日刊登在《证券时报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议决议公告。（公告编号：２０１１－００４、２０１１－０１１）。

三、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１１年３月１６日—３月１７日上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００；

２、登记地点：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年３月１７日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其他事项：

１、会议联系人：王军、邓扬锋

电话：０６３１－５２９２３３５

传真：０６３１－５２５１４５１

地址：山东省威海市古寨南路１６０号

邮编：２６４２００

２、参会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

１、提议召开本次股东大会的第三届董事会第四次会议决议

特此公告

　　　　　　　　　　　　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年３月１９日召开的威海广泰空港设备股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权，若对表决权的方式没有做出具体指示，受托人可以行使酌情裁量权，有权以其认为适当的方式按照自己的意愿投赞成、反对或弃权票。

委托人姓名或名称（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：

注：１、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；２、单位委托必须加盖单位公章。

证券代码：００２１１１ 证券简称：威海广泰 公告编号：２０１１－０１１

威海广泰空港设备股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于２０１１年２月８日以书面及电子邮件的方式发出通知，并于２０１１年２月１９日下午１３：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席罗丽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年年度报告及其摘要》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》。本预案需提交２０１０年度股东大会审议。

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司实现归属于母公司股东的净利润为６６，９６３，３１６．２９元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积６，２９１，５６２．３５元，加年初未分配利润１４９，９９１，６９０．１０元，期末未分配利润为２１０，６６３，４４４．０４元。

公司２０１０年度利润分配预案为：由于公司目前正处于快速发展时期，基建项目投入较多，流动资金需求较大，为了更好地满足公司生产经营需要，保证公司可持续发展，董事会拟定本年度以股本１４７，４２５，８０５股为基数每１０股派１．５元现金（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到２０１０年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展。

五、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了山东汇德会计师事务所出具的《公司２０１０年度审计报告》。

六、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

七、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。本报告需提交２０１０年度股东大会审议。

八、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

经过认真核查报告内容，查阅公司的管理制度，我们认为：

１、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

２、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

３、公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

九、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

公司２０１０年度支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为２０７．９万元。

十、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１０年度关联交易及资金占用情况说明的议案》。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

监事会认为公司２０１０年度关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其股东利益。

公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

十一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于签署２０１１年日常关联交易协议的议案》。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

２０１１年为保持公司生产经营持续稳定发展，公司需要与威海昊正机械制造有限公司、威海广泰永磁电机有限公司、威海广大空港设备维修服务有限责任公司、威海广泰迪旦加油设备有限公司、威海广泰环保科技有限公司签署日常的关联交易协议。根据目前公司生产经营发展状况，预计２０１０年公司向关联人外协加工及采购原材料总额不超过５，６００万元，向关联人采购产成品总额不超过１，０００万元，向关联人销售产成品总额不超过３，２００，接受关联人提供的劳务总额不超过２８０万元。

监事会认为上述日常关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要；关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。。

十二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于接受控股股东及公司关联方财务资助的议案》。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

为支持公司的战略发展，缓解公司短期流动资金紧张的问题，公司控股股东威海广泰投资有限公司及公司关联方威海昊正机械制造有限公司拟向公司及纳入公司合并报表范围的控股子公司威海广泰环保科技有限公司提供现金财务资助４０００万元人民币，有效期限为一年，免于利息支付。公司可以根据实际经营情况在有效期内、在借款额度内连续、循环使用。

监事会认为本关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

十三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案》。本议案需提交２０１０年度股东大会审议。

为支持公司的发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，２０１１年度公司控股股东威海广泰投资有限公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）总额不超过５亿元的银行借款提供连带责任担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款协议为准。担保有效期限为一年，免于支付担保费用，公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

监事会认为公司控股股东为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）２０１１年向银行借款提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

十四、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了审议通过了《关于公司２０１０年度会计估计变更的说明》。

２０１０年度，公司根据账龄在四年以上的应收款项（包括应收账款及其他应收款）实际发生坏账损失的比例与公司原会计估计中按账龄计提坏账准备的比例存在较大差异，因此公司对账龄在４－５年的应收款项（包括应收账款及其他应收款）计提坏账准备的比例由４０％变更为８０％；５年以上的应收款项计提坏账准备的比例由４０％变更为１００％。公司在编制２０１０年度财务报表时，已按规定对该会计估计变更事项进行了会计处理，此估计变更致使２０１０年度净利润减少２０１，７０２．０８元。

特此公告

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

２０１１年２月２２日