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证券代码:600548 股票简称:深高速 公告编号:临2011-003 债券代码:126006 债券简称:07深高债 深圳高速公路股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 2011-02-22 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据2011年2月14日发出的会议通知,深圳高速公路股份有限公司("本公司")第五届董事会第十六次会议于2011年2月21日(星期一)上午在香港举行。会议应到董事12人,全体董事均亲自出席了会议。2名监事列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求。 本次会议由董事长杨海主持,审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下: 为了进一步推进公司对新产业的研究和拓展工作,董事会审议批准本公司与贵州龙里政府指定的国有企业合作,共同设立一家有限责任公司(以下简称"合作公司"),主要负责贵龙城市经济带的总体规划工作。合作公司注册资本为人民币1,000万元,本公司出资人民币490万元,持有合作公司49%股份。董事会认为,本公司参股投资合作公司,可进一步了解项目的规划情况和发展前景,加深对相关业务的运作模式、投资价值评估和风险防范措施等的研究与认识,有助于公司下一步明确新产业开发的目标和方向。 上述决议为全体董事一致通过。 特此公告 深圳高速公路股份有限公司董事会 2011年2月21日 本版导读:
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