证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011临－002

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　六届六次董事会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）六届六次董事会以电子邮件和送达的方式通知各位董事。于2011年2月21日以通讯表决方式召开。应参加董事12人，实际出席会议董事12人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：

　　一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司部分董事的预案》；

　　贾斌先生因工作变动，提出辞去公司董事、董事长职务。公司两大股东提议，并经公司第六届六次董事会审议，推举张锋先生为公司第六届董事会董事候选人。

　　张锋先生简历附后。

　　公司独立董事认为：本次候选人提名符合《公司法》和《公司章程》等相关规定；提名人的资格及提名程序合法有效；候选人的任职资格符合有关法规及《公司章程》规定；董事会审议程序合法有效。

　　二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　第一项预案尚需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十二日

　　附件：

　　张锋先生简历

　　张锋，男，1959年7月出生，汉族，河南淮阳人，1983年8月参加工作，1992年12月加入中国共产党，1995年8月毕业于西北工业大学经济学专业，研究生学历，教授级高级经济师，现任中电投华北分公司党组书记、总经理，山西漳泽电力股份有限公司党委书记。

　　1979.08-1983.08 山西财经大学计划统计专业学生

　　1983.08-1993.12 河南省电力工业局劳资处统计员

　　1993.12-1996.02 河南省电力工业局劳资处计划科科长（期间：1992.08-1995.08西北工业大学经济学专业在职硕士研究生）

　　1996.02-1997.08 河南省电力工业局多经处副处长兼河南电力实业集团公司副总经理

　　1997.08-2000.12 郑州电业局副局长

　　2000.12-2003.03 郑州电业局党委书记

　　2003.03-2003.05 中电投河南分公司筹备组成员

　　2003.05-2007.11 中电投河南分公司党组成员、副总经理

　　2007.11-2009.11 中电投河南分公司党组书记、副总经理

　　2009.11-2011.01 中电投河南电力有限公司董事长、党组书记

　　2011.01-今 中电投华北分公司党组书记、总经理，山西漳泽电力股份有限公司党委书记

　　与公司控股股东中国电力投资集团公司存在关联关系，现任中电投华北分公司党组书记、总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股票0股。

　　证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2011临－003

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、本次股东大会会议召开经六届六次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　3、会议召开日期和时间：

　　2011年3月10日（周四）上午9:00-10:00

　　4、会议召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2011年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：公司十楼会议室

　　二、会议审议事项

　　审议《关于调整公司部分董事的议案》

　　该项议案已经公司六届六次董事会会议审议通过并已公告，详细内容已刊登于2011年2月22日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。公告名称六届六次董事会决议公告。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续；委托代理人须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　2、登记时间：2011年3月10日上午8:30-9:00

　　3、登记地点：公司办公楼504室资本市场与股权管理部。

　　四、其它事项：

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：0351-4268602 4268605

　　联 系 人：崔李沛 吉喜

　　公司传真：0351-4265168

　　公司地址：山西省太原市五一路197号

　　邮政编码：030001

　　2、会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山西漳泽电力股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使以下议案的表决权。

　　审议《关于调整公司部分董事的议案》

　　委托人姓名： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东账户：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○一一年二月二十二日