证券时报多媒体数字报

股票简称：交技发展 股票代码：００２４０１ 编号： ２０１１－００９

上海交技发展股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票将于２０１１年２月２２日开市起复牌。

一、会议的通知、召集及召开情况

上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于２０１１年２月２１日在上海市浦东民生路６００号２１号楼５楼会议室召开。会议通知于２０１１年２月１５日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议由公司董事长沈以华先生召集并主持。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

公司独立董事张人骥、高勇、孙立军分别向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上进行述职。报告内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司２０１０年总经理工作报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

（三）审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

公司２０１０年度会计报表，经立信会计师事务所有限公司审计验证并出具信会师报字（２０１１）第１０２６７号标准无保留意见的审计报告。

２０１０年度，公司实现营业收入４３７，４４０，２６８．２２元，较上年同期增长２１．４２％；实现利润总额４２，０９０，７０３．２９元，较上年同期增长３３．３３％；实现归属母公司所有者的净利润３５，９８８，０１６．５８元，较上年同期增长３２．４３％；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润３５，２０７，１７３．１４元，较上年同期增加３２．０８％。总资产７０６，００１，５２９．５２元，较上年期末增加１８０．１８％；所有者权益５０４，８５８，６３３．９７元，每股净资产９．４９元，加权平均净资产收益率为９．５６％，基本每股收益０．７４元。上述财务指标已经立信会计师事务所有限公司审计。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司２０１０年度报告》及《公司２０１０年度报告摘要》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１０年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年度报告摘要》同时刊登于２０１１年２月２２日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于调整独立董事、监事津贴的议案》；

表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票。

同意将独立董事的津贴由每人每年 ４．８ 万元人民币（含税）调整至每人每年 ６ 万元人民币（含税），监事（不含由控股股东出任的监事和职工监事）的津贴由每人每年 ４．２ 万元人民币（含税）调整至每人每年 ５．１ 万元人民币（含税）。

独立董事张人骥先生、高勇先生、张河涛先生对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润３５，９８８，０１６．５８元，加年初未分配利润６３，２３９，８８３．８４元，减去本年度提取的法定盈余公积３，５９８，８０１．６６元（按２０１０年度净利润的１０％提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为９５，６２９，０９８．７６元。

考虑到２０１１年度公司业务快速发展需要增加流动资金投入，为有利于维护股东的长远利益，董事会提议２０１０年度的利润分配预案是：公司２０１０年度不分配、不转增。

独立董事对公司２０１０年度利润不分配发表了独立意见认为：公司２０１０年度未作出现金利润分配是从公司实际情况出发，有利于公司获得长期稳定的发展，符合公司的长远需要，不存在损害投资者利益的情况，符合有关规定的要求。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对公司《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐人日信证券有限责任公司发表了核查意见。公司独立董事发表的独立意见、保荐人发表的核查意见内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）审议通过《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（２０１１）第１０２７０号《募集资金年度使用情况专项审核报告》及保荐人出具的《日信证券有限责任公司关于上海交技发展股份有限公司２０１０年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１０年度股东大会召开时间董事会将另行通知。

三、备查文件

第四届董事会第二次会议决议及签署页。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

董事会

二〇一一年二月二十一日

股票简称：交技发展 股票代码：００２４０１ 编号： ２０１１－００９

上海交技发展股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

上海交技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１１年２月２１日在上海市浦东民生路６００号２１号楼５楼会议室召开。会议通知于２０１１年２月１５日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席莫启欣女士召集并主持。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司２０１０年度报告》及《公司２０１０年度报告摘要》；

表决结果为：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

监事会对董事会编制的《公司２０１０年度报告》全文及摘要进行审核后一致认为：董事会编制和审核上海交技发展股份有限公司２０１０年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司２０１０年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１０年度报告摘要》同时刊登于２０１１年２月２２日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

公司２０１０年度会计报表，经立信会计师事务所审计验证并出具信会师报字（２０１１）第１０２６７号标准无保留意见的审计报告。

２０１０年度，公司实现营业收入４３７，４４０，２６８．２２元，较上年同期增长２１．４２％；实现利润总额４２，０９０，７０３．２９元，较上年同期增长３３．３３％；实现归属母公司所有者的净利润３５，９８８，０１６．５８元，较上年同期增长３２．４３％；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润３５，２０７，１７３．１４元，较上年同期增加３２．０８％。总资产７０６，００１，５２９．５２元，较上年期末增加１８０．１８％；所有者权益５０４，８５８，６３３．９７元，每股净资产９．４９元，加权平均净资产收益率为９．５６％，基本每股收益０．７４元。上述财务指标已经立信会计师事务所有限公司审计。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

经立信会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润３５，９８８，０１６．５８元，加年初未分配利润６３，２３９，８８３．８４元，减去本年度提取的法定盈余公积３，５９８，８０１．６６元（按２０１０年度净利润的１０％提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为９５，６２９，０９８．７６元。

考虑到２０１１年度公司业务快速发展需要增加流动资金投入，为有利于维护股东的长远利益，董事会提议２０１０年度的利润分配预案是：公司２０１０年度不分配、不转增。

本议案尚需提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行情况。

《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司２０１０年度内部控制自我评价报告的意见》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意三票，反对〇票，弃权〇票。

《公司关于２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

第四届监事会第二次会议决议及签署页。

特此公告。

上海交技发展股份有限公司

监事会

二〇一一年二月二十一日

上海交技发展股份有限公司董事会

关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字［２００７］５００号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将上海交技发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］４０６号《关于核准上海交技发展股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股１，３３０万股，每股面值１元，每股发行价２６．４０元，募集资金总额３５１，１２０，０００．００元，扣除发行费用２３，７１３，８０６．００元，实际募集资金净额为３２７，４０６，１９４．００元。该募集资金已于２０１０年４月２９日止全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字（２０１０）第１１５５６号验资报告。

２０１０年４月２９日，募集资金总额３５１，１２０，０００．００元扣除直接支付日信证券有限责任公司的证券承销费和保荐费１２，８００，０００．００元后，计３３８，３２０，０００．００元存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部开设的募集资金存储专户。

２０１０年５月７日，公司将新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目资金１０１，９９９，０７３．７６元从上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金存储专户划入招商银行股份有限公司上海分行募集资金专户；２０１０年５月７日，公司将智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目资金７２，１２３，４３６．７３元从上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金存储专户划入中国建设银行股份有限公司上海市分行募集资金专户；２０１０年５月７日，公司将销售及技术支持网络基地建设项目资金６３，７９９，３０８．８５元从上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部的募集资金存储专户划入招商银行股份有限公司上海浦东大道支行募集资金专户；以便对公司的四个募集资金投资项目分别管理和核算。

截至２０１０年１２月３１日，公司已累计使用募集资金５，５０９．５１万元，募集资金账户资金增加２７３．４５万元，尚未使用的募集资金合计２８，５９５．９３万元。

募集资金具体使用情况表

单位：人民币元

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、深圳证券交易所２００８年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，制定了《上海交技发展股份有限公司募集资金管理办法》，并于２００８年３月，经公司２００７年度股东大会审议通过。公司于２０１０年４月开设了四个募集资金存储专户。这四个募集资金存储专户及账号分别为：上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部，账号：９７０２０１５８０００００２３１７；招商银行股份有限公司上海分行，账号：０９６８１９－０２１９００２０４７１０６０２；中国建设银行股份有限公司上海市分行，账号：３１００１５０５４０００５００１５０８１；招商银行股份有限公司上海浦东大道支行，账号：０９６０７１－０２１９００２０４７１０４０３。

公司于２０１０年５月与保荐机构日信证券有限责任公司和上述四专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，本公司、日信证券有限责任公司和上述四个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截至２０１０年１２月３１日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 ２０１０年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金投资项目实现效益情况

公司四个募集资金投资项目均属于投入初期，尚未实现效益。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

２０１０年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

上海交技发展股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年二月十七日

附件：

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　单位：万元