证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第十一次会议于2011 年2月18日以通讯方式召开，会议通知已于2011年2月12日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了关于《公司财务会计基础工作专项活动整改报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　二、会议审议通过了关于《公司2010年度资产报损》的议案

　　同意对公司资产给予报损处理，资产报损金额总计1,902.99万元。其中：固定资产的报损金额为95.02万元，库存商品报损金额为1,756.34万元，营业外支出列支的资产损失金额为51.63万元。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、会议审议通过了关于《公司收购深圳市公明天虹商场有限公司100%股权并将公明天虹加盟店转为直营店》的议案；

　　同意公司分别与深圳市公明天虹商场有限公司（经营公明天虹加盟店的独立法人）的股东深圳市宝安宝利来实业有限公司（持有深圳市公明天虹商场有限公司95%的股权）、文冰雪（持有深圳市公明天虹商场有限公司5%的股权）签订《股权转让协议书》，收购深圳市公明天虹商场有限公司100%的股权，收购总价为人民币100万元。

　　股权收购完成后，深圳市公明天虹商场有限公司将成为公司的全资子公司，公明天虹加盟店将转为公司直营店。深圳市公明天虹商场有限公司将继续履行与深圳市宝安宝利来实业有限公司签署的《房产租赁合同》项下的权利义务，并继续经营管理公明天虹。《房屋租赁合同》涉及的交易总额为33,635万元（含租金和物业管理费）。

　　截止2010年12月31日，深圳市公明天虹商场有限公司资产总额4,377.77万元，负债总额4,031.12万元，净资产346.65万元。2010年度营业收入18,088.84万元，净利润305.86万元，以上数据已经审计。

　　同意授权张瑞琦（天虹商场股份有限公司法务人员）办理股权收购公证的相关事宜。

　　公司本次股权收购交易事项，不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司关联交易决策制度》的议案

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　五、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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　　六、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司投资者接待和推广制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　上述第四项议案需提交公司股东大会审议，公司股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一一年二月十八日