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证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2011-002 上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第十次(临时)会议决议公告 2011-02-22 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于二零一一年二月十八日以电话、书面方式通知各位董事,会议于二零一一年二月二十日(星期日)以通讯方式召开。公司七名董事,均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议,通过如下议案: 审议批准《关于聘任公司内审部负责人的议案》,同意聘任方竞女士为公司内审部负责人。简历附后。 赞成票,7票,占出席会议董事的100%;反对票,0票,占出席会议董事的0%;弃权票,0票,占出席会议董事的0%。 备查文件:《上海延华智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 特此公告 上海延华智能科技股份有限公司董事会 2011年2月22日 附件: 方竞,女,26岁,本科。中国注册会计师。2008-2010年于普华永道会计师事务所审计部门担任审计工作。 2010年进入本公司工作,担任公司内审部副经理。方竞女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒,未持有公司股票。 本版导读:
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