证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１１－临００８

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于２０１１年２月１６日以书面方式发出通知，并于２０１１年２月１９日在公司６号会议室以现场方式召开。本次应到董事９名，实到董事９名，其中董事邓晶授权董事罗功武出席会议代为进行表决并签署董事会决议。会议由董事长周福海先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

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二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈内募信息知情人登记和报备制度〉的议案》。

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三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

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四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》。

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五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

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六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》。

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七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

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八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

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九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

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十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

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十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

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十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

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十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

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十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。

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十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

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十六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

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十七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

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十八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

该议事规则登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

该议事规则登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

该制度登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司首次发行股票并上市，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修改＜江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程＞（草案）部分条款的议案》，同意在此基础上进行本次修订。全体董事审议并一致通过了修改后的公司章程。同时，原上市前公司章程作废，启用此次审议后的公司章程。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

经本次修订后的公司章程登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司工商登记资料的议案》。

因公司于２０１１年１月首次公开发行４，０００万股人民币普通股，本次发行后，公司总股本由１２，０００万股增加至１６，０００万股，故公司的注册资本由人民币１２，０００万元变更为１６，０００万元；公司类型由股份有限公司（自然人控股）变更为股份有限公司（上市，自然人控股）。并提请股东大会授权董事会实施注册资本变更引起的公司制度、文件中因注册资本变更的修订工作，及办理工商变更登记等相关事宜。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二十六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事津贴调整预案》。

独立董事津贴从２０１１年１月起调整为税前６万元／年。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二十七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于２０１１年３月１９日（星期六）在无锡市新区坊兴路８号公司６号会议室召开公司２０１１年第一次临时股东大会。具体通知详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

附件：《江苏亚太轻合金科技股份有限公司章程》此次修订对照表

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１１－临００９

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年２月１６日以书面方式发出通知，并于２０１１年２月１９日在公司６号会议室以现场的方式召开。应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

该议事规则登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

监事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２５４０ 证券简称：亚太科技 公告编号：２０１１－临０１０

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决定召开公司２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议召开日期和时间：２０１１年３月１９日（星期六）上午１０点

２、现场会议召开地点：公司６号会议室（无锡市新区坊兴路８号）

３、召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场投票方式

５、股权登记日：２０１１年３月１１日（星期五）

二、会议出席人员

１、截止２０１１年３月１１日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

三、会议审议事项

１、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

２、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

３、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

４、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

５、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

６、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；

７、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

８、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

９、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

１０、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

１１、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

１２、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》；

１３、审议《关于独立董事津贴调整方案》。

以上第１项至第８项、第１０项至第１３项的议案已由公司第二届董事会第五次会议审议通过，以上第９项议案已由第二届监事会第三次会议审议通过，内容详见２０１１年２月２２日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

四、会议登记事项

１、登记时间：２０１１年３月１７日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００（信函以收到时间为准，但不得迟于２０１１年３月１７日下午４点送达）。

２、登记地点：公司证券投资部办公室（无锡市新区坊兴路８号）。

３、登记办法：

（１） 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

（２） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３） 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在２０１１年３月１７日下午４点前送达本公司），不接受电话登记。

五、其他事项

１、会议咨询：公司证券投资部

联系人：罗功武 周静怡

电话：０５１０－８８２７８６５２，０５１０－８８２７１１１１－８３８

传真：０５１０－８８２７８６５３

地址：无锡市新区坊兴路８号

邮编：２１４１１１

２、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

３、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到会场。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会

２０１１年２月２２日

附件一：

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东登记表

截止 ２０１１年３月１１日下午 ３：００交易结束时本单位（或本人）持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司（股票代码：００２５４０）股票，现登记参加公司 ２０１１年第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

证券账户号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字：

附件二：

授权委托书

本单位（本人）兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席２０１１年３月１９日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指出，代理人有权按自己的意愿表决。

注：请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名或盖章： 身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 证券账户号：

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

说明：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

２、法人委托须盖法人公章。