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深圳市英威腾电气股份有限公司公告(系列) 2011-02-22 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号: 2011-11 深圳市英威腾电气股份有限公司 重大事项临时停牌公告 本公司及董事会全体人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)正在审议重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,为保护广大投资者的利益,避免公司股价异常波动,经本公司申请,公司股票于2011年2月22日上午开市起停牌,待刊登相关公告后复牌。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司董事会 2011年2月21日 证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-10 深圳市英威腾电气股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议通知及会议资料已于2011年1月30日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2011年2月20日(星期日)上午09:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度总经理工作报告》的议案。 二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案。 详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2010年年度报告》之第七节。 本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立向董事会提交了《独立董事2010年年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》的议案。 公司2010年度实现营业收入50,382.65万元,同比增长56.85%;实现营业利润10,771.65万元,同比增长63.58%;实现利润总额13,156.14万元,同比增长45.00%;实现归属于上市公司净利润11,569.76万元,同比增长41.64%。 本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的议案。 《公司2010 年年度报告》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2010年年度报告摘要》详见2011年2月22日公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010 年度公司利润分配预案》的议案。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所股审字[2011]0016号”审计报告确认,2010 年度上市公司实现净利润为115,697,643.72元,提取法定盈余公积金11,798,688.48元,加上上年初未分配的利润125,937,716.17元,减去公司于2010年4月、2010年9月两次共向全体股东派发现金红利57,600,000.00元,截至2010 年末公司可供股东分配的利润为人民币172,236,671.41元。 由于公司目前项目实施、新产品新技术研发以及生产经营配置需较多的流动资金,且公司已于2010年4月、2010年9月实施了两次利润分配,所以董事会拟定本次不进行现金分红,也不实施公积金转增股本,公司未分配利润用于公司生产经营。 公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立对该议案的独立意见: 为了保证公司生产经营的持续性和项目实施的资金需要,公司2010 年度盈利但未提出现金利润分配预案,未分配利润主要用于项目实施和新产品新技术研发以及生产经营所需的流动资金。我们认为该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,维护了公司及全体股东的长远利益,同意公司董事会的利润分配预案。 本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。 《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。 《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细内容见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立和保荐机构对该报告发表了核查意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及审计费用》的议案。 董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及执业质量进行了核查,并作出了全面客观的评价,建议续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构,聘用期为一年,并确定其审计费用为人民币40万元。公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立对本议案也发表了明确同意的意见。 本议案尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2010年年度股东大会》的议案。 公司董事会同意于2011年3月15日(星期二)上午9:30召开公司2010年年度股东大会,会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室,股权登记日为2011年3月9日(星期三),会议采取现场记名投票的方式召开。 公司2011 -12号公告《关于公司召开2010年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司董事会 2011年2月20日 证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-12 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2010年年股东大会的通知 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告披露的内容真实、准确、完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)会议召集人:公司董事会 (二)公司第二届董事会第十六次会议于2011年2月20日召开,会议审议通过了《关于公司召开2010年年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (三)会议召开日期、时间:2011年3月15日(星期二)上午9:30开始,会期半天。 (四)会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式召开。 (五)出席对象: 1、截至2011年3月9日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、保荐机构、公司聘请的律师。 (六)会议地点:广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司五楼综合会议室。 二、会议审议事项 1、《公司2010年度董事会工作报告》的议案。 公司独立董事孔雨泉、赵相宾、周立向董事会提交了《独立董事2010年年度述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上述职,详细内容见2011年2月22日指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、《2010年度监事会工作报告》的议案。 3、《公司2010 年度财务决算报告》的议案。 4、《公司2010 年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的议案。 5、《公司2010 年度公司利润分配预案》的议案。 6、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构及审计费用》的议案。 内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《深圳市英威腾电气股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》。 三、会议登记方法 (一)登记时间:2011年3月11日(上午9:30-11:30、下午13:30-15:30);2011年3月14日(上午9:30-11:30、下午13:30-15:30)。 (二)登记地点:公司董事会办公室(广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房公司六楼南)。 (三)登记办法: 1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。 2、法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。 4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。 四、其他 (一)联系方式 会议联系人:夏玉山、刘玲芳 联系部门:深圳市英威腾电气股份有限公司董事会办公室 联系电话:0755- 86312861、0755- 86312975 传真号码:0755- 86312975 联系地址:深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房 邮编: 518055 (二)会期半天,与会股东食宿和交通自理; (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。 附件:授权委托书 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 2011年2月20日 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市英威腾电气股份有限公司2010年年度股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托书有效期限: 委托日期:2011年 月 日 附注: 1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。 证券代码:002334 证券简称:英威腾 公告编号:2011-13 深圳市英威腾电气股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 深圳市英威腾电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议通知及会议资料已于2011年2月15日以电子邮件及传真方式送达各位监事。会议于2011年2月20日下午13:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开,由监事会主席杨林先生召集并主持。本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议经过审议,作出以下决议: 一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》的议案。 本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。 《2010年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2010年年度报告》之第八节。 二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度公司财务决算报告》。 截至2010年12月31日,公司实现营业收入50,382.65万元,同比增长56.85%;实现营业利润10,771.65万元,同比增长63.58%;实现利润总额13,156.14万元,同比增长45.00%;实现归属于母公司净利润11,569.76万元,同比增长41.64%。 本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。 三、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度公司利润分配预案》。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的“深鹏所股审字[2011]0016号”审计报告确认,2010年度上市公司实现净利润为115,697,643.72元,根据公司章程规定,公司按净利润10%提取法定盈余公积金11,798,688.48元,加上上年初未分配的利润125,937,716.17元,减去公司于2010年4月、2010年9月两次共向全体股东派发现金红利57,600,000.00元,截至2010年末公司可供股东分配的利润为人民币172,236,671.41元。 由于公司目前项目实施、新产品新技术研发以及生产经营配置需较多的流动资金,且公司已于2010年4月、2010年9月实施了两次利润分配,所以董事会拟定本次不进行现金分红,也不实施公积金转增股本,公司未分配利润用于公司生产经营。 本项议案尚须提交公司2010年度股东大会审议批准。 四、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》。 监事会对董事会编制的《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》进行审核后,一致认为:《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。 《公司2010年年度报告》及《公司2010年年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司2010年年度报告摘要》同时刊登于2011年2月22日的《证券时报》。 五、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。 监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 七、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》。 经核查:深圳鹏城会计师事务所从事上年度公司审计工作勤勉尽责,为公司出具的2010年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,同意公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2011年度外部审计机构。 本项议案尚须提交公司2010年度股东大会批准。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司监事会 2011年2月20日 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于2010年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股(A股)1,600万股,每股发行价格48元,共募集资金768,000,000.00元,扣除发行费用27,105,329.00元,募集资金净额740,894,671.00元。上述款项于2010年1月7日转入本公司开立的3个募集资金专户:中国银行股份有限公司深圳科技园支行(账号814302867808092001);招商银行股份有限公司深圳华侨城支行(账号755906986310906);交通银行深圳学府支行(账号443066450018010040495)。 上述募集资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证并出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。 (二)本年度使用金额及当前余额 2010年度,本公司募集资金使用情况为: 1、根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》,上述募集资金将用于本公司“年新增20万台低压变频器扩建项目”和“年新增1,200台中压变频器扩建项目”,上述两个项目均在2010年12月30日建设完成并投产。其中,低压项目2010年共使用募集资金89,093,845.56元,中压项目2010年共使用募集资金27,787,436.77元。另外,公司于2010年10月用超募资金中的39,400,000.00元设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司(以下简称“徐州英威腾”)作为主体实施“年产600台防爆变频器建设项目”,该项目2010年已使用超募资金4,085,000.00元。2010年募集资金项目使用金额合计120,966,282.33元。 2、募集资金专户2010年度取得利息收入4,434,015.49元,发生银行手续费支出1,797.91元。 截至2010年12月31日,公司募集资金专户余额为624,360,612.25元,与银行对账单余额一致。 二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度的保障股东的利益,公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规,结合公司实际,制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理办法》并得到有效执行。 公司严格按照上述管理办法的要求,加强募集资金的管理和使用,对募集资金实行专户存储。按照该办法,公司于2010年2月9日分别与中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行 、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、交通银行股份有限公司深圳学府支行,国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并于2010年2月10日公告了以上三份协议的主要内容。另外,公司于2010年10月将存放于中国银行深圳科技园支行中的3,940万元转入徐州英威腾新增专户中国银行股份有限公司徐州铜山支行(账号870158458108094001),用于“年产600台防爆变频器建设项目”,于2010年11月29日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,并于次日公告了该协议的主要内容。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。 (二)募集资金专户存储情况 截至2010年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 人民币:元
三、本年度募集资金实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 具体见附件1:《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 在募集资金专户建立前,公司已使用自筹资金8,493.21万元预先投入募集资金投资项目,其中:预先投入年新增20万台低压变频器扩建项目6,932.97万元,预先投入年新增1,200台中压变频器扩建项目1,560.24万元。上述预先投入自筹资金的情况已经深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股专字[2010]234号鉴证报告予以鉴证。 公司于2010年4月7日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的方案》,独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上事项于2010年4月7日公告,并于2010年4月9日完成了对预先投入募投项目8,493.21万元自筹资金的置换工作。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况 本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 (五)变更募集资金用途的资金使用情况 本年度不存在变更募集资金用途的情况。 (六)挪用募集资金的资金使用情况 本年度不存在挪用募集资金的情况。 (七)募集资金使用的其他情况 公司于2010年9月28日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用3940万元超募资金设立控股子公司“徐州英威腾电气设备有限公司”作为主体来实施“年产600台防爆变频器建设项目”的方案》,独立董事及保荐机构均表示明确同意,以上事项于2010年9月30日公告,并于10月将超募资金专户中的3,940万元转入徐州英威腾新增专户中国银行徐州铜山支行,同时于2010年11月29日与中国银行徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了三方监管协议。 四、关于发行费用中所包含的信息披露及路演推介费用的处理说明 公司在首次公开发行人民币普通股(A股)1,600万股过程中,发生发行费用2,710.53万元,其中包括信息披露及路演推介费用909.03万元。根据财政部财会[2010]25号文《财部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》,公司已将年度发行权益性证券过程中发生的信息披露及路演推介费用909.03万元,调整记入2010年年度期间费用,不作为发行费用在募集资金总额中扣除。但该笔资金,尚未转入超募资金账户,报告中仍以截止2010年12月31日的募集账户余额为准。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定使用管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。 深圳市英威腾电气股份有限公司 二〇一一年二月二十日
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 说明: 关于公司低压募投项目、中压募投项目实施中出现募集资金结余的原因,主要有以下几个方面: 1、实际购入厂房与原方案规划条件有差异,一些项目未能按原标准投入,导致实际投入比项目方案明显减少: (1)原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设,改用了普通的高效空调方案; (2)因实际购入厂房的层高不高,规划的起重设备行车、立体仓库等均无法建设,最后取消了行车建设,仓库采用普通方式; (3)规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。 2、本着节约为本的原则,在建设过程中加大了自主设计和建设的内容,节省了大量资金: (1)由于公司产品要求的特殊性,有部分设计项目无法找到合适的设计方,如内部配电系统方案,改由公司自主设计配电方案,节省了大量设计费用; (2)生产测试设备自主立项研发、制造,由外购数十万元一套的成套设备降为数万元一套,节省了大量设备投入; (3)节能设备方面,公司自主开发了生产测试用电机的能量回馈系统,由外购数百万的投入降低为数十万的材料投入,同样达成节能降耗的目的; 3、工程项目均采用公开或自主招标形式,邀请多家工程建设单位参与竞标,以最合理的价格完成工程建设; 4、招标过程中将工程设计、管理等费用打包,节省了部分工程费用; 5、由于项目建设前期和过程控制严格,加上自主建设节约了大量资金投入,项目预备费全部结余未有使用。 本版导读:
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