证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－００２

北京久其软件股份有限公司

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次（临时）会议于２０１１年２月２１日下午１３：００在北京经济技术开发区西环中路６号公司５０４会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１１年２月１６日发出。会议应参加董事８人，实际参加董事８人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于签订募集资金三方监管补充协议的议案》。

《关于签署募集资金三方监管补充协议的公告》详见２０１１年２月２３日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜募集资金专项存储与使用管理办法＞的议案》。

修订后的《募集资金专项存储与使用管理办法》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于对公司组织机构调整的议案》。

为了使事业部机制更加有效地为公司发展服务，落实公司的品牌战略，拟对组织结构进行如下调整：

撤销ＣＩ产品事业部与ＲＯ产品事业部，合并成立报表产品事业部，ＣＩ产品事业部部分部门和人员调入政府事业部；撤销ＶＡ产品事业部与项目事业部，成立ＧＭＣ（集团管控）产品事业部； 项目事业部项目三部调整到ＧＭＣ产品事业部，其余部门和人员调入政府事业部；成立售前咨询管理部；成立中小企业事业部；建筑地产行业事业部与企业集团行业事业部合并为建筑地产和企业集团事业部，统一考核；计划财务部更名为“财务部”；同时，为了实现公司确定的发展战略，保证公司健康、稳步发展，设立公司战略规划及经营管理的参谋机构——顾问管理委员会。

四、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改＜信息披露制度＞的议案》。

修订后的《信息披露制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《重大信息内部报告制度》。

《重大信息内部报告制度》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、 会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会秘书工作细则》。

《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

２０１１年 ２月２３日

证券代码：００２２７９ 证券简称：久其软件 公告编号：２０１１－００３

北京久其软件股份有限公司

关于签署募集资金三方监管补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”）第三届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。

为规范久其软件募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，以及北京证监局《关于对北京久其软件股份有限公司专项检查的监管意见》（京证公司发［２０１０］１８１号），经２０１１年２月２１日第四届董事会第三次（临时）会议审议通过，久其软件、兴业银行北京中轴路支行（以下简称“兴业银行”）、申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）三方经协商，签订如下补充协议：

一、久其软件已在兴业银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为３２１ ０２０ １００ １００ ０８６ １１５，截至２０１０年１２月３１日，专户余额为７，９６２．７９万元。该专户仅用于存储募集资金超额部分，不得用作其他用途。

二、久其软件以活期存款方式存放的金额为 ５５．７７万元；以定期存款方式存放的金额为 ７，９０７．０２万元。其中，久其软件以定期存款方式存放的募集资金 ５００万元，开户日期为２０１０年３月１７日，期限 １２个月；久其软件以定期存款方式存放的募集资金 ５００万元，开户日期为２０１０年３月１７日，期限 １２个月；久其软件以定期存款方式存放的募集资金 ５００万元，开户日期为２０１０年３月１７日，期限 １２个月；久其软件以定期存款方式存放的募集资金 ５０４．９５万元，开户日期为２０１０年３月１７日，期限 ６个月；久其软件以定期存款方式存放的募集资金 ５０４．９５万元，开户日期为２０１０年３月１７日，期限 ６个月；久其软件以定期存款方式存放的募集资金 ７０９．０１万元，开户日期为２０１０年３月１７日，期限 ３个月；久其软件以定期存款方式存放的募集资金 ６０７．７３万元，开户日期为２０１０年３月１７日，期限 ３个月；久其软件以定期存款方式存放的募集资金 ３，０６７．５０万元，开户日期为２００９年８月２５日，期限 １２个月；久其软件以定期存款方式存放的募集资金 １，０１２．８８万元，开户日期为２０１０年２月１１日，期限 ３个月。

久其软件承诺上述存款到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款方式续存，并通知申银万国。久其软件存单不得质押。

三、本协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且申银万国督导期结束之日（２０１１年１２月３１日）起失效。

四、本协议作为三方于２００９年８月签署的《募集资金三方监管协议》之补充协议，与《募集资金三方监管协议》具有同等法律效力。

五、本协议一式八份，三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留久其软件备用。

特此公告。

北京久其软件股份有限公司董事会

２０１１年 ２月 ２３ 日