证券时报多媒体数字报

　　证券代码 ：000026 200026 证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2011-003

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市亨吉利世界名表中心有限公司（下称"亨吉利公司"）为公司控股子公司，持股比例为100%。亨吉利公司为拓展零售网络以及补充流动资金周转，特向中国银行深圳分行申请流动资金借款，金额为人民币陆仟捌佰万元整（RMB68,000,000.00元），深圳市飞亚达（集团）股份有限公司于2011年2月21日在航都大厦2517会议室召开公司第六届董事会第二十一次会议，会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司为亨吉利公司贷款提供担保的议案》，同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保不构成关联交易、无需经公司股东大会审议。

　　二、控股子公司基本情况

　　亨吉利公司，为深圳市飞亚达（集团）股份有限公司控股子公司，持股比例为100%。成立日期：1997 年2月 4日，注册地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦19层，法定代表人：徐东升先生，注册资本：人民币30000万元，主营业务：钟表及零配件的购销及维修服务；进出口业务（按深贸进准字第〔2001〕2204号经营）；百货、珠宝、钻饰、皮具、笔、领带、领带夹的销售。

　　2009年12月31日，资产总额870,794,200.70元、负债总额504,671,983.29元、或有事项涉及的总额0.00元、净资产366,122,217.41元、营业收入989,672,349.62元、利润总额53,006,330.03元、净利润42,280,777.81元（单位人民币元，以上数据已经中瑞岳华会计师事务所审计）。

　　2010年9月30日，资产总额1,054,378,354.60元、负债总额639,629,595.26元、或有事项涉及的总额0.00元、净资产414,748,759.34元、营业收入1,042,218,116.59元、利润总额60,892,010.33元、净利润47,982,231.30元（单位人民币元，以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任担保

　　2、担保期限：1年

　　3、担保金额：人民币6,800万元

　　四、董事会意见

　　为把握市场发展机会，支持亨吉利公司拓展零售网络，发展名表业务，补充流动资金周转，深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会同意为上述贷款提供连带责任保证，本次担保无需经公司股东大会审议。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　除本次担保外，目前公司及控股子公司对外担保累计数量为人民币68,540,850元，占公司2009年经审计净资产的9.59%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等事项。

　　六、备查文件目录

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年二月二十二日

　　证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2011-004

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第六届董事会第二十一次会议在2011年2月14日以电子邮件发出会议通知后，于2011年2月21日在航都大厦2517会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，董事长吴光权先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以9票同意，0票反对， 0票弃权通过《关于公司为亨吉利公司贷款提供担保的议案》。

　　深圳市亨吉利世界名表中心有限公司为公司控股子公司，持股比例为100%。亨吉利公司为拓展零售网络以及补充流动资金周转，特向中国银行深圳分行申请流动资金借款，金额为人民币陆仟捌佰万元整（RMB68,000,000.00元），飞亚达公司为上述贷款提供连带责任保证，担保期一年，本次担保无需经公司股东大会审议。

　　特此公告

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年二月二十二日