证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司二O一O年度股东大会于2011年2月22日上午10时在西安绿地假日酒店举行。出席会议的股东及股东代表2人，代表股份14,177,765股，占公司股份总数的16.23%（其中无限售条件的流通股份12,747,544股，占公司股份总数的14.60%），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经大会审议，并以逐项记名投票表决的方式对如下议案进行了表决：

　　一、审议通过2010年度董事会工作报告；

　　赞成票14,177,765股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　二、审议通过2010年度监事会工作报告；

　　赞成票14,177,765股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　三、审议通过2010年度财务决算报告；

　　赞成票14,177,765股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　四、审议通过关于往来帐款核销的议案；

　　赞成票14,177,765股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　公司以前年度资金往来形成的部分其他应收款（金额19,874,433.59元，明细附后），其中：公司应收陕西天意实业有限公司420,000元和应收海星控股有限公司400,000元系对账不符产生，公司已分别向其进行函证确认；公司应收西安世纪金源投资有限公司7,804,129.95元（原应收64,802,528.87元，后陆续收回56,998,398.92元），公司虽多次催收但因其经营状况困难确实无法收回对其进行协议免除；其余账龄均已超过五年且公司多次催收未果，现已无收回可能。

　　由于以前年度购销业务形成的部分预收账款（金额1,413,712.49元，明细附后）及其他应付款（金额934,605.60元，明细附后）账龄已超过五年且大部分无主并已超过债权人的诉讼时效。

　　为真实准确的反映公司财务状况，公司财务部已委托审计监察部核实各项经济业务及账龄情况，经审计监察部抽检核实情况属实，并出具了相应的情况说明。审计监察部抽检往来账情况为：抽检其他应收款金额19,874,433.59元，占总计的100%；抽检预收账款金额1,387,723.38元，占总计的98.16%；抽检其他应付款金额926,450.30元，占总计的99.13%。

　　现公司拟对该部分其他应收款（金额19,874,433.59元）及相应的坏账准备予以核销；将无法支付的预收账款（金额1,413,712.49元）、其他应付款（金额934,605.60元）转入公司营业外收入。

　　五、审议通过2010年年度报告；

　　赞成票14,177,765股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　六、审议通过2010年度利润分配方案；

　　赞成票14,177,765股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　2010年度，公司实现净利润2,738,030.51元，加调整后的年初未分配利润-216,980,403.32元，扣除提取法定盈余公积金0元，加合并范围变化影响数1,183,788.57元，可供股东分配的利润为-213,058,584.24元。

　　根据公司业务发展需要及公司的实际情况，本次利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度实现的净利润用于补充公司流动资金。

　　七、审议通过关于发放独立董事津贴的议案；

　　赞成票14,177,765股，占出席会议股东所持股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定结合公司具体情况，公司向聘请的三名独立董事每人每年发放独立董事津贴5万元。

　　本次股东大会聘请北京市中凯律师事务所西安分所杨韬、赵少宁律师出席会议，并出具法律意见书。认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　长安信息产业（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年二月二十二日