证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第五次通讯会议的会议通知于2011年2月16日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。

　　2、本次会议于2011年2月21日以传真方式召开。

　　3、本次会议应出席董事11人，实际出席11人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1、《关于聘任王建疆先生为公司副总经理兼总工程师的议案》（王建疆先生简历详见附件一）

　　表决情况：同意11人，反对0人，弃权0人。

　　特此公告。

　　深圳赤湾石油基地股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月二十三日

　　附件一：王建疆先生简历

　　王建疆，男，54岁，博士。1985年3月至1992年8月，在新疆石河子大学（原石河子农学院）工作，期间前往美国田纳西大学进修一年。1992年9月至1995年6月，就读于武汉水利电力大学水工结构工程专业并获博士学位。1996年开始，先后在中国南山开发集团（股份）有限公司规划部、总工室和规划建设部工作，先后担任过工程师、助理总经理和部室负责人。目前未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：独立董事关于聘任公司副总经理兼总工程师的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会聘任王建疆先生为公司副总经理兼总工程师的事宜发表如下意见：

　　1． 任职资格合法。

　　经审阅王建疆先生的个人履历，未发现其有与《公司法》规定相违背的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

　　2． 审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　3． 经本人了解，王建疆先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　独立董事：林绍东、张立民、周成新、崔忠付