证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2011-005

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议（以下简称"会议"）通知于2011年2月12日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年 2月22日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于向苏州合森工艺品有限公司购买资产的议案。

　　随着公司募集资金的陆续投入，公司购置的机器设备相继到位，以及公司的生产能力不断扩大，仓储和货物流转规模相继增加，加之新建厂房受建设周期的限制，为了解决公司生产经营出现的场地瓶颈，保证公司业务的快速发展，公司决定以超募资金1100万人民币（含税）向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园的7725.55平方米厂房及14681.30平方米的土地，用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。

　　该土地的性质为工业用地，公司将该土地用于公司主营业务，公司承诺：如公司改变该土地使用目的，则本次购买土地及后续开发费用将全部由公司自筹资金置换。

　　苏州合森工艺品有限公司与本公司不存在关联关系，此次交易不构成关联交易。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　以2011年2月17日为该土地、厂房转让的评估基准日，公司聘请苏州天元不动产咨询评估有限公司、苏州嘉润房地产评估咨询有限公司对该土地、厂房进行了评估，评估值总计1050万元。经交易双方协商，最终确定交易价格为1100万元（含税）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了关于投资设立苏州东魁照明有限公司的议案。。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　经公司董事长提名，公司聘任冒小燕女士（简历附后）为公司证券事务代表。任期与第二届董事会任期一致。

　　冒小燕女士联系方式如下：电话：0512-66306201；传真：0512-66307172；电子邮箱：maoxy@sz-dsbj.com；地址：苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8号。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2011年2月22日

　　附件：

　　冒小燕女士简历

　　冒小燕，女，1980年9月出生，大学本科学历，研究生在读，经济师，中共党员。2003年9月至2004年12月任苏州华成汽车贸易集团有限公司总裁秘书；2005年1月至2010年7月历任江苏吴中实业股份有限公司董秘室主管、副主任(其间兼任江苏吴中集团有限公司团委副书记)；2010年8月至今任苏州东山精密制造股份有限公司董事长助理。2010年12月参加深圳证券交易所中小企业板第八期董事会秘书培训班并取得董事会秘书资格证书。冒小燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2011-006

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第二次会议通知于2011年2月12日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2011年2月22日上午在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于向苏州合森工艺品有限公司购买资产的议案。

　　监事会经审核后认为：公司本次以超募资金1100万人民币（含税）向苏州合森工艺品有限公司购买其位于苏州市吴中区东山镇科技工业园的7725.55平方米厂房及14681.30平方米的土地，用于公司新增部分产能的组装、装配及货物仓储和流转。履行了必要的法律程序,且有助于提高募集资金使用效率和维护公司及全体股东的利益。本次超募资金使用计划内容及决策程序符合程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会同意公司本次超募资金使用。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　监事会

　　2011年2月22日

　　证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2011-007

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况：

　　本公司与自然人邰伟科、袁指行于2011 年2 月22日在苏州签署《投资合同》，共同发起设立苏州东魁照明有限公司（以下简称"东魁照明"，暂名，最终以工商核准为准）。东魁照明注册资本为人民币2000万元，其中本公司以货币资金出资1200万元，(本次投资600 万元，后续注资在2年内分期到位)，占其注册资金的60%。

　　2、董事会审议议案的表决情况

　　本公司第二届董事会第三次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立苏州东魁照明有限公司的议案》。

　　公司董事会授权公司管理层办理设立东魁照明的具体事务。

　　根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、交易对手方介绍

　　1、邰伟科，中国公民，住所江苏南京，身份证号码为32010219651012****，其与本公司不存在关联关系。

　　2、袁指行，中国公民，住所江苏苏州，身份证号码为32050219641205****，其与本公司不存在关联关系。

　　三、投资标的基本情况

　　1、出资方式：

　　本公司对东魁照明的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。

　　2、标的公司基本情况：

　　苏州东魁照明有限公司，位于苏州高新区，注册资本为2000万元人民币。本公司以货币资金出资1200万元，占注册资本的60%；自然人邰伟科出资200万元，占注册资金的20%；自然人袁指行出资200万元，占注册资金的20%。公司首次出资为人民币1000 万元，股东方承诺首次出资额为各自认缴出资额的50%，后续出资在2年内分期到位。

　　公司类型：有限责任公司。经营范围：研究、开发、生产、经营电光源产品，电光源配套器件，电光源原材料灯具及配件（以工商部门核准为准）。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　本公司与自然人邰伟科、袁指行根据平等互利的原则，经过友好协商，共同投资成立苏州东魁照明有限公司。公司的法律形式为有限责任公司。公司经营范围：研究、开发、生产、经营电光源产品，电光源配套器件，电光源原材料灯具及配件。

　　1、投资金额：投资总额为1200 万元，本次投资600 万元。

　　2、取得股权：占标的公司总股本的60%。

　　3、投资方式：现金投资。

　　4、出资安排：首期投资600 万元，出资时间为2011 年2月27日，后续注资在2年内分期到位。

　　5、标的公司董事会和管理人员组成安排：公司设立董事会， 董事会由5名董事组成。公司董事长由股东会选举产生，副董事长由董事会选举产生，总经理、财务总监由董事会聘任。

　　6、权利和义务：

　　（1）履约期限：股东方应当按照约定的时间和认缴额足额缴纳各自所认缴的出资份额，并将货币出资额存入公司在银行开设的临时帐户。

　　（2）股份转让约定：如果若股东一方将其认缴的资本股份全部或部分转让给第四方，则其它股东方具有优先受让的权利，受让的条件不得苛刻于转让给第四方的条件。如果公司其他股东不行使优先受让权，即为同意上述转让。

　　（3）违约责任：任何一方如果没有全面履行其按照本合同应承担的责任与义务，应当赔偿由此而给非违约方造成的一切经济损失。

　　（4）争议解决方式：未尽事宜由股东方另行协商解决。在无法达成互谅的争议解决方案的情况下，任何一方均可将争议提交自身所在地人民法院诉讼解决。

　　6．生效时间及条件：协议自各股东方盖章或授权代表签字之日起生效。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次投资设立苏州东魁照明有限公司有助于延伸公司产业链，拓展业务范围，提高整体制造服务能力，提升整体盈利能力，实现股东利益的最大化。

　　苏州东魁照明有限公司经营范围为研究、开发、生产、经营电光源产品，电光源配套器件，电光源原材料灯具及配件，该业务将面临行业竞争风险。

　　针对以上风险，公司将努力发挥自身优势，加强技术和工艺的革新，加强内部管理，及时控制风险，取得效益。

　　本次投资完成后，苏州东魁照明有限公司将纳入本公司合并会计报表。

　　六、备查文件目录

　　（1）苏州东山精密制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

　　（2）《投资合同》

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　2011年2月22日