证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南辰州矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2011年2月22日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2011年2月18日通过电子邮件方式发送给所有董事、监事及高管。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事6人，独立董事吴淦国先生因出国委托独立董事成辅民先生代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增资新邵四维矿产有限公司的议案》。

　　经本次董事会认真审议，同意公司对新邵四维矿产有限公司（以下简称"新邵四维"）以现金增资1,312.5万元，增加出资额1,312.5万元，用于新邵四维办理缴纳探矿权价款及矿区详查工作。

　　新邵四维成立于2007年9月29日，由公司和湖南四维矿业发展有限公司（以下简称"湖南四维"）以现金出资设立，共同开发湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿，注册地址：新邵县潭溪镇曹家村，经营范围：矿产品的采选、加工和销售，湖南四维成立于2001年2月23日，注册地址：长沙市中意路358号，经营范围：矿产品的销售与加工。

　　目前湖南省新邵县潭溪银金钨多金属矿在湖南四维名下，该矿详查探矿权勘查面积10.29平方公里，权证号T43120080902014493，有效期2009年10月10日至2010年10月9日（延续手续正在办理）。2010年4月20日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司对新邵四维以现金增资1,312.5万元以推动新邵四维探矿权过户工作，完善探矿权过户所需要的补充勘查工作等，2010年，矿区详查工作有序开展。目前湖南四维正在开展探矿权延续工作，并将在办理延续的同时办理探矿权过户，因新邵四维的现有资金不能满足探矿权变更和矿区详查工作资金的需要，公司对其进行增资。

　　本次增资前新邵四维注册资本：3,500万元人民币，股权结构：公司占66.64%，湖南四维占33.36%。本次增资后新邵四维的注册资本增加至5,000万元人民币，股权结构：公司占72.9%，湖南四维占27.1%。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年二月二十二日