![]() 证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501695 83501827) 。 |
证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2011-010 新疆中泰化学(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-02-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2011年2月1日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2011年2月22日上午10:30时。 2、会议召开地点:新疆中泰化学(集团)股份有限公司四楼会议室。 3、会议方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、现场会议主持人:董事郑欣洲先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东代表共7人,代表8名股东,代表有表决权股份数为364,730,786股,占公司股份总数的31.60%。公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式,审议通过了如下决议: (一)审议通过关于预计公司2011年度日常关联交易的议案; 1、与乌鲁木齐环鹏有限公司关联交易;(关联股东乌鲁木齐环鹏有限公司、乌鲁木齐市国有资产经营有限公司回避表决) 表决结果:同意股份259,730,786股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 2、与新疆新冶能源化工股份有限公司关联交易;(关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决) 表决结果:同意股份152,177,333股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 3、与新疆化工集团哈密碱业有限公司关联交易;(关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决) 表决结果:同意股份152,177,333股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 4、与新疆盐湖制盐有限公司关联交易;(关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决) 表决结果:同意股份152,177,333股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 5、与新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司关联交易;(关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决) 表决结果:同意股份152,177,333股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 6、与新疆三联工程建设有限责任公司关联交易;(关联股东新疆三联投资集团有限公司回避表决) 表决结果:同意股份318,945,788股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 7、与中建新疆建工(集团)有限公司关联交易;(关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决) 表决结果:同意股份152,177,333股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 8、与新疆化工设计研究院关联交易。(关联股东新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会、新疆化工(集团)有限责任公司、新疆投资发展(集团)有限责任公司回避表决) 表决结果:同意股份152,177,333股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 (二)审议通过关于公司2010年度资产报损的议案; 表决结果:同意股份364,730,786股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 (三)审议通过关于新疆中泰矿冶有限公司签订EPC总承包合同的议案; 1、与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订EPC总承包合同 表决结果:同意股份364,730,786股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 2、与大连重工·起重集团有限公司、大连重工机电设备成套有限公司签订EPC总承包合同 表决结果:同意股份364,730,786股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 (四)审议通过关于新疆中泰化学阜康能源有限公司签订EPC总承包合同的议案; 表决结果:同意股份364,730,786股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;反对股份0股;弃权股份0股。 四、律师出具的法律意见 上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、杨建军律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二○一一年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、大会的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的, 符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。 五、备查文件 1、公司2011年第一次临时股东大会决议; 2、上海市浦栋律师事务所对公司2011年第一次临时股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 新疆中泰化学(集团)股份有限公司 董事会 二○一一年二月二十三日 本版导读:
|