证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　交易内容：鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营协调发展，本公司控股股东安徽江淮汽车集团有限公司（以下简称"江汽集团"）与我公司达成协议，江汽集团拟将中期票据募集资金向我公司分配资金总额不超过30,000,000（叁仟万）元人民币，期间为2011年1月24日到2014年1月23日，借款利率按年利率为5.6%，手续费0.05%，一次性还本按年付息执行。

　　关联人回避表决：关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生回避表决。

　　其他事项：本次关联交易无需提交股东大会审议批准，不需经过有关部门批准。

　　一、关联交易概述

　　鉴于公司主营业务发展需要，为保障生产经营协调发展，本公司控股股东江汽集团与我公司达成协议，江汽集团拟将中期票据募集资金向我公司分配资金总额不超过30,000,000（叁仟万）元人民币，期间为2011年1月24日到2014年1月23日，借款利率按年利率为5.6%，手续费0.05%，一次性还本按年付息执行。

　　本次关联交易经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生回避表决。

　　本次关联交易涉及金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，不需提交公司股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、企业名称：安徽江淮汽车集团有限公司

　　住所：合肥市包河区东流路176号

　　法定代表人：左延安

　　注册资本：壹拾柒亿玖仟陆佰伍拾玖万圆整

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　主营业务：资本运营；货车、客车、农用车及其配件产品制造、销售；汽车改装、技术开发、产品研制；日用百货、纺织品、服装、五金、交电、化工、建材、粮油制品销售；经营经国家批准的进出口业务；为企业改制、重组、投资、招商、管理提供信息咨询服务；营销策划；形象设计；市场调查；土地、房屋、设备、汽车租赁。

　　2、关联关系：本公司控股股东

　　3、财务状况：截至 2010 年12月31日，江汽集团资产总额228.5亿元,负债总额153.7亿元，净资产74.8亿元；2010年营业收入346亿元，利润总额17.5亿元，净利润15.3亿元（上述数据未审计）

　　三、关联交易的主要内容

　　江汽集团拟将中期票据募集资金向我公司分配资金总额不超过30,000,000（叁仟万）元人民币，期间为2011年1月24日到2014年1月23日，借款利率按年利率为5.6%，手续费0.05%，一次性还本按年付息执行。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　本次江汽集团向我公司分配资金，对公司维持正常的生产经营活动有促进作用，有利于公司中长期的可持续发展。该项资金分配利息对公司当期损益影响较小。

　　五、年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　公司年初至披露日与江汽集团累计已发生的各类关联交易共3000万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了公司业务的长远发展。借款利率低于同期银行贷款基准利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事王江安先生、王才焰先生、童永先生、汪先锋先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规的规定。同意该关联交易事项。

　　七、备查文件

　　1．五届十三次董事会决议

　　2．独立董事意见

　　3．江汽集团对安凯客车分配资金的协议

　　安徽安凯汽车股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年二月二十三日