证券时报多媒体数字报

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2011-004

　　西部矿业股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决和修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决的情况

　　一、会议的召开和出席情况

　　西部矿业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月22日在青海省西宁市召开。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权股份901 113 452股，占公司有表决权股份总数的37.81%。本次股东大会由董事会召集，汪海涛董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票表决方式逐项审议，并形成如下决议：

　　（一）审议并通过《关于修改公司章程的议案》

　　会议同意，对《公司章程》中的相关条款进行修改。

　　具体如下：

　　1. 第一百二十七条原为："董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"

　　拟修改为："董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。"

　　2. 第一百七十五条原为："公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设监事会主席1人。"

　　拟修改为："公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设监事会主席1人。"

　　会议同意对公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中涉及上述修改内容的条款进行相应修改。

　　表决结果：同意852 533 452股，占出席会议有表决权股份总数的94.61%；反对48 580 000股，占出席会议有表决权股份总数的5.39%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议并通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　会议同意，对《监事会议事规则》中的相关条款进行修改。

　　具体如下：

　　1. 第八条第一款原为："监事会成员由二名股东代表、一名独立监事（指独立于公司股东且不在公司内部任职的监事）和二名公司职工代表组成。股东代表出任的监事和独立监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举和罢免。"

　　拟修改为："监事会成员由二名股东代表、一名公司职工监事组成。股东代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举和罢免。"

　　2. 第八条第三款原为："监事会中应有二分之一以上的外部监事（指不在公司内部任职的监事，包括股东代表监事和独立监事，下同），外部监事有权向股东大会独立报告公司高级管理人员的诚信及勤勉尽责表现。"

　　拟删除本款。

　　表决结果：同意852 533 452股，占出席会议有表决权股份总数的94.61%；反对48 580 000股，占出席会议有表决权股份总数的5.39%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会设置的议案》

　　会议同意，调整公司董事会专门委员会的设置，调整后公司董事会下设战略与投资委员会、运营与财务委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与内控委员会、社会责任委员会等六个专门委员会。

　　表决结果：同意852 533 452股，占出席会议有表决权股份总数的94.61%；反对48 580 000股，占出席会议有表决权股份总数的5.39%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（四）审议并通过《关于第四届董事会换届选举的议案》

　　会议同意，选举汪海涛、孙永贵、白永强、黄建荣、王尚桢为第四届董事会董事，选举高德柱、古德生、王建平、吴联生为第四届董事会独立董事。

　　表决结果：同意852 533 452股，占出席会议有表决权股份总数的94.61%；反对48 580 000股，占出席会议有表决权股份总数的5.39%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　（五）审议并通过《关于第四届监事会换届选举的议案》

　　会议同意，选举陈有凯、马兆畅为第四届监事会监事

　　表决结果：同意852 533 452股，占出席会议有表决权股份总数的94.61%；反对48 580 000股，占出席会议有表决权股份总数的5.39%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　三、律师见证情况

　　青海树人律师事务所王存良律师及王艳律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：

　　本次股东大会的召集、召开，出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1. 经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议；

　　2. 青海树人律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年二月二十三日

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2011-005

　　西部矿业股份有限公司

　　关于推荐第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　本公司第三届监事会任期届满，经公司工会委员会提名，职工代表大会审议通过，推荐彭莉女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同。

　　特此公告。

　　附件：第四届监事会职工代表监事简历

　　西部矿业股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年二月二十三日

　　附件

　　彭莉简历

　　彭莉，女，1968年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。

　　彭女士自2007年9月至今任本公司第三届监事会职工代表监事；2010年6月至今任西部矿业公司工会副主席兼工会女职工委员会主任，机关党总支书记；2006年12月至2010年6月任本公司党委副书记、纪委书记、企业文化部负责人。