证券时报多媒体数字报

证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－３

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第四届董事会临时会议于２０１１年２月１８日以书面方式发出会议通知，于２０１１年２月２１日（星期一）晚上在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席董事９名，亲自或委托出席董事９名。董事徐云国先生因公出差委托董事叶忠孝先生出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。公司董事长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了关于转让深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的议案

同意将公司持有的深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权转让给深圳市盐田港集团有限公司，转让价格为人民币贰亿柒仟伍佰万元（￥２７５，０００，０００元）；同意《深圳梧桐山隧道有限公司股权转让协议》，公司董事会授权总经理在公司股东大会批准本项议案后签署该股权转让协议等法律文件并办理相关转让手续。

公司独立董事认为：１、该股权转让交易属于关联交易，公司董事会审议该股权转让交易时６名关联董事李冰、徐云国、张明鸣、叶忠孝、朱大华、徐晓阳均回避表决，该股权转让交易尚需经过公司股东大会审议批准。该股权转让交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。２、同意公司将持有的隧道公司５０％股权转让给深圳市盐田港集团有限公司，该股权转让交易符合中小股东和公司的利益。公司转让隧道公司股权可以盘活隧道公司资产并获得较好的投资收益，保护了公司和股东的权益，有利于公司的长远发展。

审议表决本项议案时，公司６位关联董事均回避表决。

二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于放弃优先购买深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的决议

同意达佳集团有限公司向深圳市盐田港集团有限公司转让其持有的深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权，放弃享有在同等条件下优先受让达佳集团有限公司持有深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的权利。公司董事会授权公司总经理签署放弃该优先购买权的相关法律文件。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于行使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司２％股权的决议

批准公司行使优先权收购和记黄埔盐田港口投资有限公司持有的盐田国际２％股权，受让价格为二千八百六十六万六千六百六十七美元（ＵＳ￥２８，６６６，６６７）；为了保持与和黄盐田及其相关股东的战略合作伙伴关系，共同维护盐田港区吞吐量平稳增长，公司放弃盐田国际１％股权的优先受让权；同意《盐田国际集装箱码头有限公司股权转让合同》；在完成本次增持盐田国际２％股权的情况下，同意公司与和黄盐田终止１９９４年６月８日签署的《关于＜合资经营合同和章程的补充协议＞的协议》第四条条款，放弃或免除双方与此条款相关的任何权利和义务。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的决议

公司董事会决定将第一项议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－４

深圳市盐田港股份有限公司关于深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权转让的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

１、交易内容：深圳市盐田港股份有限公司（下称：“本公司”或“公司”）将持有的深圳梧桐山隧道有限公司（下称：“隧道公司”）５０％股权转让给深圳市盐田港集团有限公司（下称：“盐田港集团”），转让价格为人民币贰亿柒仟伍佰万元（￥２７５，０００，０００元）。

２、盐田港集团为本公司控股股东，持有本公司６７．３７％股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次股权转让交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

３、本公司第四届董事会临时会议审议通过了关于转让深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的议案。６名关联董事均回避表决，独立董事发表了独立意见。

４、本次股权转让所涉及股权资产业经中审国际会计师事务所有限公司审计。

５、隧道公司的港方股东达佳集团有限公司已同意放弃享有的在同等条件下优先受让本公司持有深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的权利。

６、需提请投资者注意的其他事项：此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案须回避表决。

７、除特别注明外，金额单位为人民币元。

一、交易概述及董事会表决情况

本公司将持有的隧道公司５０％股权转让给盐田港集团，转让价格为贰亿柒仟伍佰万元（￥２７５，０００，０００元）。本次股权转让交易构成关联交易，此项交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上对该议案须回避表决。

本公司于２０１１年２月２１日召开了公司第四届临时董事会会议，会议以３票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于转让深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的议案》，同意本公司将持有的隧道公司５０％股权以２．７５亿元价格转让给盐田港集团，其中６名关联董事均回避表决。

二、交易标的的基本情况

隧道公司是中外合资（港资）有限公司，注册资本人民币１．５亿元，主要经营范围是负责梧桐山隧道的开发建设、营运、保养、监督救护及收费等业务，设分支机构从事汽车修理业务。隧道公司的经营期限自１９９７年１月２４日起至２０２７年１月２４日止。本公司为隧道公司的中方股东，持有５０％股权，达佳集团有限公司为隧道公司的港方股东，持有５０％股权。

本公司聘请了具有证券期货从业资格的中审国际会计师事务所有限公司对隧道公司进行了股权转让专项审计，截止２０１０年１２月３１日，该公司经审计的资产总额１８，８４４．８１万元（货币资金３，８３４．１８万元、固定资产１２，３２０．４１万元、无形资产２，６２６．７１万元），负债总额７３６．８４万元，净资产１８，１０７．９７万元，２０１０年度营业收入４１３３．１４万元，净利润４１５．４６万元。

隧道公司在深盐二通道开通后没有计提减值准备。本公司没有为隧道公司提供担保、没有委托该公司理财，隧道公司没有占用本公司资金。

三、独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

１、独立董事事前认可情况

本公司独立董事郑学定先生、郭夏南先生、江平华先生对上述关联交易事项进行了事前审阅，查阅了相关资料，并向公司询问了该交易的有关情况。在此基础上，独立董事认为：隧道公司经营环境发生了较大变化，隧道公司效益近两年大幅下降，本次股权转让可以盘活公司资产并获得较好的投资收益，保护了公司和股东的权益，有利于公司的长远发展。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

２、独立意见

该股权转让交易属于关联交易，公司董事会审议该股权转让交易时６名关联董事均回避表决，该股权转让交易尚需经过公司股东大会审议批准。该股权转让交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

同意公司将持有的隧道公司５０％股权转让给深圳市盐田港集团有限公司，该股权转让交易符合中小股东和公司的利益。公司转让隧道公司股权可以盘活隧道公司资产并获得较好的投资收益，保护了公司和股东的权益，有利于公司的长远发展。

四、交易对方基本情况

１、受让方：深圳市盐田港集团有限公司

法定代表人：李冰

注册资本：３８８，０００万元

经营范围：开发、管理盐田开发区（含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营）。建筑材料，钢材，装饰材料，机电设备，有色金属材料，矿产品，五金、交电，化工，土产品，开展开发区所需的建筑材料的进出口业务；物流服务、仓储服务（不含危险品）。

财务状况：２０１０年１２月３１日，盐田港集团总资产２０１．７亿元，净资产１５７．６３亿元，２０１０年度主营业务收入９．８９亿元，净利润

１２．４１亿元。

２、盐田港集团与本公司有关联关系

盐田港集团为本公司控股股东，持有本公司６７．３７％股权。公司与盐田港集团十二个月内累积计算关联交易金额为人民币１１９万元（不含本次交易）。

五、交易的定价依据

经与盐田港集团协商一致，本公司持有的隧道公司５０％股权转让价格为人民币贰亿柒仟伍佰万元（￥２７５，０００，０００元）。

六、交易协议主要内容

１、转让方同意转让其持有的目标公司５０％的股权，受让方同意受让该等股权。

２、自２０１１年１月１日起（含当日）至本次交易完成之日内与目标股权相关的一切投资收益、债权、衍生权利及与此相关的债务，转让方从法律上形式享有所有权但实质上无处分权，在此期间与此股权相关的全部财产权利归受让方所有，应于本次交易完成之日完整、完全地交付给受让方。

３、在２０１０年１２月３１日（含当日）之前，目标公司账面未分配利润归转让方和目标公司另一股东达佳集团有限公司所有。２０１０年１月１日（含当日）之后产生的利润归受让方所有。转让方应于本次交易完成之日完整、完全地交付给受让方。

４、经双方协商确定此次股权转让价格为人民币２７，５００万元。

５、受让方分阶段付款，其中：（１）在本协议签署之日起五个工作日内，受让方向转让方支付股权转让价款的３０％；（２）在深圳市科技工贸和信息化委员会批准本协议之日起五个工作日内，受让方向转让方支付股权转让价款的３０％；（３）在本次股权变更完成工商变更登记之日起五个工作日内，受让方向转让方支付股权转让价款的４０％。

６、履行先决条件

目标公司董事会决议批准本次交易；转让方已履行了转让本次股权所需的其他所有必要程序，并取得了所有必要的许可本次股权转让文件；目标公司另一股东达佳集团有限公司已按照符合目标公司章程规定之程序发出书面声明，对目标股权放弃优先受让权；转让方签署免责承诺书；受让方已履行了受让目标股权所需的所有必要程序（包括但不限于深圳市国资局批准本次交易），并取得了所有必要的许可本次交易文件。

七、本次交易目的及对本公司的影响

由于隧道公司经营环境发生了较大变化，且隧道公司效益近两年大幅下降，本公司决定转让所持有的隧道公司５０％股权，以降低经营风险，同时可以盘活隧道公司资产并获得较好的投资收益，保护本公司和股东的权益，有利于本公司的长远发展。本次交易没有潜在的损害上市公司利益的其他安排。

本次股权转让以后，隧道公司将不再列入本公司财务报表合并范围。本次股权转让将增加本公司２０１１年度净利润约０．５１亿元（股权转让收入２．７５亿元减去股权投资账面成本０．９１亿元、已摊销的股权投资差额１．０５亿元、所得税费用０．２８亿元）、股东权益约１．３１亿元（初步测算数据，最终以２０１１年年度审计报告为准）。

深圳盐田港股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－５

深圳市盐田港股份有限公司关于行使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司２％股权公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

１、交易内容：深圳市盐田港股份有限公司（下称：“本公司”或“公司”）行使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司（下称“盐田国际”）２％的股权，受让价格为二千八百六十六万六千六百六十七美元（ＵＳ￥２８，６６６，６６７），按２０１１年２月２２日银行间外汇市场人民币汇率中间价１美元对人民币６．５７７２元，折算为人民币一亿八千八百五十四万六千四百零二元（￥１８８５４６４０２）；为了保持与和记黄埔盐田港口投资有限公司（下称“和黄盐田”）及其相关股东的战略合作伙伴关系，共同维护盐田港区吞吐量平稳增长，本公司放弃盐田国际１％股权的优先受让权。

２、本公司第四届董事会临时会议审议通过了《关于行使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司２％股权的决议》。

３、本次股权收购所涉及股权资产业经深圳市德正信资产评估有限公司评估。

４、本次股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

５、除特别注明外，金额单位为人民币元。

一、交易概述

２０１０年中，马士基集团转让其通过和黄盐田间接持有的盐田国际１０％股权等有关权益，根据盐田国际合资经营合同和章程及《关于〈合资经营合同和章程的补充协议〉的协议》的有关规定，上述交易触发了本公司通过和黄盐田行使对盐田国际３％股权的优先受让权。

本公司于２０１１年２月２１日召开了公司第四届临时董事会会议，会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于行使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司２％股权的决议》，本公司决定行使优先权收购和黄盐田持有的盐田国际２％股权，受让价格为二千八百六十六万六千六百六十七美元（ＵＳ￥２８，６６６，６６７）；同时为了保持与和黄盐田及其相关股东的战略合作伙伴关系，共同维护盐田港区吞吐量平稳增长，本公司放弃盐田国际１％股权的优先受让权。

和黄盐田与本公司没有关联关系，本次股权收购不构成关联交易。

二、交易标的的基本情况

盐田国际是中外合资（港资）有限公司，注册资本为港币２４亿元，法定代表人马德富，注册地址深圳市沙头角盐田港，主要经营范围是：合资经营盐田港一期工程六个泊位及其配套设施（包括码头、堆场、仓库、装卸设备等）；合资建设和经营二期工程的三个集装箱泊位；经营其他业务按国家有关规定另行报批。盐田国际的经营期限自１９９３年１１月１６日至２０４３年１１月１６日止。本公司为盐田国际的中方股东，持有２７％股权，和黄盐田为盐田国际的港方股东，持有７３％股权。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，２０１０年盐田国际总资产为６９９，０９５万元，负债总额为４１４，７３４万元，净资产为２８４，３６０万元，营业收入为１５８，３４２万元，净利润为７９，５６３万元。

本公司聘请了具有证券期货从业资格的深圳市德正信资产评估有限公司对盐田国际进行了股权转让专项评估，评估基准日为２０１０年１２月３１日，盐田国际２％股权评估值为１９，１２０．８９万元。

三、交易对方基本情况

出让方：和记黄埔盐田港口投资有限公司

法定代表人：马德富 （Ｊ．Ｅ． Ｍｅｒｅｄｉｔｈ）

注册资本：港币１０，０００元

注册地址：香港葵涌货柜码头南路四号货柜码头

经营范围： 主要从事盐田港口的投资工作。

四、交易的定价依据、支出款项的资金来源

１、定价依据：本次股权转让价格是本公司在马士基集团转让相关股权作价原则的基础上，结合深圳市德正信资产评估有限公司对该项股权的评估结果并通过交易双方谈判而确定的。

２、资金来源：支出款项全部来自公司自有资金。

五、交易协议主要内容

１、双方一致同意，出让方按本合同的条款和条件，以二千八百六十六万六千六百六十七美元（ＵＳ￥２８，６６６，６６７）的转让价格将该等股权转让给受让方。除本合同特别约定外，双方以交割日为界线分别按照交割日前双方各自在盐田国际股权比例和交割日后双方各自在盐田国际股权比例享有股东权利和义务。受让方可以以与二千八百六十六万六千六百六十七美元（ＵＳ￥２８，６６６，６６７）等值的港币或其他双方一致同意的币值支付股权转让价款。

２、双方同意，如果合同约定的交割完成，则无论交割日为何时，受让方均享有该等股权所享有的盐田国际自２０１０年１月１日起所分派的股息及其他权利。如盐田国际在２０１０年１月１日起至交割完成前分配股息或其他权利，则该等股权所享有的该等分配股息或其他权利（“该等分派”）最终应转由受让方享有。出让方应将所有该等分派于受让方确认合同规定的先决条件全部满足后的七（７）个工作日内，通过盐田国际转付给受让方。

３、在本条所列需具备的先决条件全部实现后，受让方应在出让方发出书面通知，通知下列条件已经全部实现，并经受让方确认后的五（５）个工作日内向出让方书面指定的出让方银行账户支付股权转让价款，即二千八百六十六万六千六百六十七美元（ＵＳ￥２８，６６６，６６７）或等值的港币或其他双方一致同意的币值：

（１）本合同、补充协议（六）及／或其他相关的法律文件已获得有关审批机构批准而未变更其条款和条件，亦未对任何一方或盐田国际增加任何额外义务，除非事先已将该等变更或额外义务通知每一方，且每一方也以书面表示同意，并且审批机构已经颁发批准文件及股权转让后新的盐田国际批准证书；（说明：补充协议（六）是指合营双方根据本次盐田国际股权变更情况而对盐田国际《合资经营合同》所做的补充协议）。

（２）出让方与受让方已经促使盐田国际向登记管理机关提交所有所需资料文件，就股权转让事宜申请并办理完毕盐田国际相关工商登记变更手续，并且已经获得登记管理机关颁发的盐田国际新的营业执照；

（３）外管局已就受让方支付本条项下股权转让价款出具相关核准件，允许受让方将本条项下的股权转让价款支付至出让方指定的账户。

４、双方一致同意，如果上述先决条件中的任何一个条件在合同日期后二十四（２４）个月内未能得到满足，则受让方有权终止合同。因在合同停止其效力前发生的违约而产生的索偿不在此限。

六、本次交易对本公司的影响

本公司通过行使优先权受让盐田国际２％股权，将使公司在盐田国际的股权比例提升至２９％，强化公司港口主业地位；同时，盐田国际是本公司最核心的港口企业，也是本公司最大利润来源公司，通过本次行使优先权，将增加公司投资收益，改善自有资金使用效率。

深圳盐田港股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日

证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－６

深圳市盐田港股份有限公司

关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司（“本公司”）董事会决定召集２０１１年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）会议时间：

１、现场会议召开时间：２０１１年３月１１日（星期五）下午 １４：３０

２、网络投票时间为：２０１１年３月１０日－２０１１年３月１１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１１年３月１１日上午 ９：３０至 １１：３０，下午 １３：００至 １５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１１年３月１０日１５：００至２０１１年３月１１日１５：００期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年３月２日（星期三）

（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

１、截止２０１１年３月２日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及高级管理人员；

３、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（八）公司将于 ２０１１年３月４日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、 会议审议事项

关于转让深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的决议。

以上议案详情请见本公司今日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的第四届董事会临时会议决议公告（公告编号２０１１－３）。

特别强调事项：公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：

１、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

２、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

３、异地股东可采取书信或传真方式登记。

（二）登记时间：自本次股东大会股权登记日次日 ２０１１年３月３日至股东大会召开日 ２０１１年３月１１日 １４：００以前每个工作日的上午 ９：００－１１：００，下午 １４：００－１７：００登记。

（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦１９１３室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１１年３月１１日上午 ９：３０至 １１：３０，下午 １３：００至 １５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６００８８；投票简称：盐田投票

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１．００元代表议案１。每一议案应以相应的价格分别申报。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（６）投票举例

股权登记日持有“盐田港”股票的投资者，对公司该项议案投同意票，其申报如下：

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出后，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ２０１１年３月１０日１５：００至 ２０１１年３月１１日１５：００期间的任意时间。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、 其它事项

（一）会议联系方式：

联系人：罗静涛。

电话：（０７５５）２５２９０９２３，传真：（０７５５）２５２９０９３２。

地址：深圳市盐田区盐田港海港大厦１９１３室（邮编：５１８０８１）。

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

七、 授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司（本人）出席深圳市盐田港股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期：

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

委托人作出以下表决指示：

１）对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：

２）对临时议案的表决指示：

３）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以 □不可以

深圳市盐田港股份有限公司董事会

二○一一年二月二十三日

证券代码：００００８８ 证券简称：盐田港 公告编号：２０１１－７

深圳市盐田港股份有限公司

第四届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盐田港股份有限公司第四届监事会临时会议于２０１１年２月１８日以书面方式发出会议通知，于２０１１年２月２１日（星期一）在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开，会议应出席监事３名，亲自出席监事３名。监事会主席张永进先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权通过了《关于同意转让深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的议案》；

同意将公司持有的深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权转让给深圳市盐田港集团有限公司，转让价格为人民币贰亿柒仟伍佰万元（￥２７５，０００，０００元）；同意《深圳梧桐山隧道有限公司股权转让协议》。

监事会认为：该股权转让交易属于关联交易，公司独立董事就本次关联交易发表了事前审阅意见及独立意见；公司董事会审议表决本项议案时，公司６位关联董事均回避表决，本次股权转让交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定；本次股权转让交易符合中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

二、会议以３ 票同意，０ 票反对，０票弃权通过了《关于同意放弃优先购买深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的决议》；

同意达佳集团有限公司向深圳市盐田港集团有限公司转让其持有的深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权，放弃享有在同等条件下优先受让达佳集团有限公司持有深圳梧桐山隧道有限公司５０％股权的权利。

三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于同意行使优先权增持盐田国际集装箱码头有限公司２％股权的决议》。

同意公司行使优先权收购和记黄埔盐田港口投资有限公司持有的盐田国际２％股权，受让价格为二千八百六十六万六千六百六十七美元（ＵＳ￥２８，６６６，６６７） ，本次收购所需支付款项全部来自公司自有资金；为了保持与和黄盐田及其相关股东的战略合作伙伴关系，共同维护盐田港区吞吐量平稳增长，公司放弃盐田国际１％股权的优先受让权；同意《盐田国际集装箱码头有限公司股权转让合同》；在完成本次增持盐田国际２％股权的情况下，同意公司与和黄盐田终止１９９４年６月８日签署的《关于＜合资经营合同和章程的补充协议＞的协议》第四条条款，放弃或免除双方与此条款相关的任何权利和义务。

上述第一项议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十三日