证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号： ２０１１－００４

四川富临运业集团股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议

决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于２０１１年２月１８日以电子邮件方式发出，同时送达公司全体监事及高级管理人员，会议于２０１１年２月２２日以传真投票表决方式召开。

本次会议应出席董事９人，实际出席董事９人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光先生主持。

全体与会董事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

一、审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

同意于２０１１年３月１０日上午１１：００召开公司２０１１年第一次临时股东大会，审议并表决公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于转让四川富临运业集团成都集装箱有限公司１００％股权的议案》。

表决结果：９名董事赞成，０名董事反对，０名董事弃权，０名董事回避。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二０一一年二月二十二日

证券代码：００２３５７ 证券简称：富临运业 公告编号：２０１１－００５号

四川富临运业集团股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：２０１１年３月１０日上午１１：００

２、股权登记日：２０１１年３月４日

３、会议召开地点：公司四楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票表决

６、会议的合法合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１１年３月１０日上午１１：００召开公司２０１１年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议审议事项

议案１、《关于转让四川富临运业集团成都集装箱有限公司１００％股权的议案》

公司为了集中力量发展汽车客运及客运站经营服务主营业务，公司拟退出青白江物流项目。经多方沟通协商，公司拟将所持有的四川富临运业集团成都集装箱有限公司１００％的股权转让给成都东康运输有限公司。详见２０１１年１月１日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的本公司２０１０年第５１号《关于转让四川富临运业集团成都集装箱有限公司１００％股权的公告》及第５２号《关于第二届董事会第八次会议决议的公告》。

三、出席对象

（１）截至２０１１年３月４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师及其他有关人员。

四、股东大会会议登记方法

１、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件）

２、登记时间、地点：２０１１年３月８日、９日上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：３０，到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、联系方式及其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

（１）联系地址：成都市府青路二段１８号新１号富临沙河新城１６栋三楼证券部

（２）联系电话：０２８－８３２６２７５９

（３）传真：０２８－８３２５６２３８

（４）联系人：宋华梅

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二０一一年二月二十二日

附件：

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司（本人）出席２０１１年３月１０日召开的四川富临运业集团股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

说明：１、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 万股

委托日期： 年 月 日