证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３０５ 证券简称：南国置业 公告编号：２０１１－００３号

　　武汉南国置业股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议通知于２０１１年２月１６日以邮件及通讯方式发出，会议于２０１１年２月２２日上午１０：４５在武汉市武昌区民主路７８２号武汉洪广大酒店三楼名仕阁会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事王俊伟先生主持。会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）的议案》。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划考核办法的议案》。

　　同时，监事会对本次股权激励计划确定的拟获授股票期权的激励对象进行了核查，监事会认为：

　　本次股权激励计划中确定的激励对象范围为公司董事（不含独立董事）、高层管理人员、核心管理人员及核心技术（专业）骨干，相关激励对象均系部长及以上职级或项目部总经理人员，具备《公司法》、《证券法》等法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录１－３号》规定的激励对象条件，不存在最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚等情形。

　　特此公告。

　　武汉南国置业股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ο一一年二月二十三日

　　证券代码：００２３０５ 证券简称：南国置业 公告编号：２０１１－００２号

　　武汉南国置业股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于２０１１年２月１６日以邮件及通讯方式发出，会议于２０１１年２月２２日上午９：３０在武汉市武昌区民主路７８２号武汉洪广大酒店三楼名仕阁会议室召开。会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓明先生主持。会议审议并通过如下议案：

　　一、关于聘任高秋洪先生为公司副总经理的议案。

　　同意８票，反对０票，弃权０票。

　　关联董事高秋洪先生已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）的议案。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　高秋洪、王昌文、王一禾三名董事为《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）》的受益人，均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本次股权激励计划具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）》及在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）摘要》。

　　三、关于武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划考核办法的议案。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　高秋洪、王昌文、王一禾三名董事为《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）》的受益人，均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

　　本次股权激励计划考核办法具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划考核办法》。

　　四、关于提请武汉南国置业股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案。

　　为保证公司本次股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次股票期权激励计划以下事宜：

　　１、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

　　２、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整。

　　３、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

　　４、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬考核委员会行使。

　　５、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

　　６、授权董事会与激励对象签订《股票期权协议书》。

　　７、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

　　８、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

　　９、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

　　１０、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

　　１１、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　高秋洪、王昌文、王一禾三名董事为《武汉南国置业股份有限公司２０１１年股票期权激励计划（草案）》的受益人，均已回避表决，其他非关联董事一致同意本议案。

　　上述第二、三、四项议案尚需本股票期权激励计划（草案）报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。股东大会通知将另行公告。

　　公司股票将在２０１１年２月２３日开市起复牌。

　　特此公告。

　　武汉南国置业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ο一一年二月二十三日

　　附：高秋洪先生简历

　　高秋洪，男１９７２年３月生，医学学士，北京大学工商管理ＥＭＢＡ。２０００年进入本公司工作，历任公司整合传播部部长，南国商业营销总监兼大武汉家装项目总经理，公司总经理助理兼南国商业营销总监，现任公司董事、总经理助理。

　　高秋洪先生持有本公司股份９９９，２６４股，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。