证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年2月18日召开，相关决议公告于2011年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。因工作的疏忽，在2011年第一次临时股东大会决议公告的重要提示第二项中，将现场及网络投票统计结果仅统计了网络投票结果，漏记了现场投票结果，导致重要提示中的现场及网络投票结果与各项议案的表决结果不一致。同时，在律师为本次股东大会出具的法律意见书第三项第四款：本次股东大会的表决程序及表决结果核查中，对本次股东大会涉及的关联股东回避表决表述有误。

　　更正前的重要提示第二项：

　　"2、根据现场及网络投票统计结果，本次股东会审议的议案一的表决结果为同意票11,197,876股，占出席会议有表决权股份的75.95%，反对票3,503,665股，占出席会议有表决权股份的23.76%，弃权票42,700股，占出席会议有表决权股份的0.29%，表决结果为通过；本次股东会审议的议案二的表决结果为同意票10,858,925股，占出席会议有表决权股份的73.65%，反对票3,502,465股，占出席会议有表决权股份的23.75%，弃权票382,851股，占出席会议有表决权股份的2.6%，表决结果为通过。本次股东会审议的议案三的表决结果为同意票13,110,566股，占出席会议有表决权股份的88.92%，反对票1,206,419股，占出席会议有表决权股份的8.18%，弃权票427,256股，占出席会议有表决权股份的2.9%，表决结果为通过。"

　　更正后的重要提示第二项：

　　"2、根据现场及网络投票统计结果，本次股东会审议的议案一的表决结果为同意票101,665,108股，占出席会议有表决权股份的96.63%，反对票3,503,665股，占出席会议有表决权股份的3.33%，弃权票42,700股，占出席会议有表决权股份的0.04%，表决结果为通过；本次股东会审议的议案二的表决结果为同意票101,326,157股，占出席会议有表决权股份的96.31%，反对票3,502,465股，占出席会议有表决权股份的3.33%，弃权票382,851股，占出席会议有表决权股份的0.36%，表决结果为通过。本次股东会审议的议案三的表决结果为同意票13,435,566股，占出席会议有表决权股份的89.16%，反对票1,206,419股，占出席会议有表决权股份的8.01%，弃权票427,256股，占出席会议有表决权股份的2.83%，表决结果为通过。"

　　更正前的法律意见书第三项第四款：

　　"4、本次股东大会议案均涉及关联交易，相关关联股东均回避表决，全部议案由出席会议的非关联股东表决。"

　　更正后的法律意见书第三项第四款：

　　"4、本次股东大会议案三（《关于签署<中核华原钛白股份有限公司重大资产重组终止协议>的议案》）涉及关联交易，关联股东均回避表决，该议案由出席会议的非关联股东表决。"

　　更正后的股东大会决议公告及法律意见书详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

　　对因我们工作原因给广大投资者造成的不便，我们深表歉意

　　特此公告。

　　备查文件：

　　甘肃正天合律师事务所出具的更正后的《关于中核华原钛白股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　中核华原钛白股份有限公司董事会 二〇一一年二月二十三日