证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０２１

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年２月１日以电话方式通知全体监事，并于２０１１年２月２２日在公司会议室召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

《２０１０年度监事会工作报告》的具体内容详见《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》，刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０年度财务决算报告》，并同意提交股东大会审议。

２０１０ 年公司实现营业收入２６８，６６４．９３万元，利润总额２６，３４７．７３万元，其中归属于上市公司股东的净利润２２，０４３．６３万元。与上年同期相比，营业收入增长了１０３．８１％，利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别增长３２．３０％、２９．６７％。

三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》，并同意提交股东大会审议。

对董事会编制的公司控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用专项报告》，并同意提交股东大会审议。

《２０１０年关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司制定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０年年度报告及摘要》，并同意提交股东大会审议。

经全体监事认真审核，认为董事会编制和审核上海超日太阳能科技股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０年度利润分配预案》，并同意提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审［２０１１］ ４１８号），公司２０１０年度实现净利润２１９，４１９，１１６．３８元，其中归属于母公司股东的净利润为２２０，４３６，２５９．５０元，加上期初未分配利润２８４，５６６，０４９．８８元，可供分配的利润为５０５，００２，３０９．３８元，按照２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１６，８７４，７８４．２３元后的可供分配的利润为４８８，１２７，５２５．１５元。２０１０年度母公司实现的净利润为１６８，７４７，８４２．２６元，加上期初未分配利润２８６，９６０，９６６．５３元，可供分配的利润为４５５，７０８，８０８．７９元，提取法定盈余公积金１６，８７４，７８４．２３元后的可供分配的利润为４３８，８３４，０２４．５６元。２０１０年度母公司可供分配的利润为４３８，８３４，０２４．５６元。

本次拟定的利润分配方案为：以截止２０１０年１２月３１日的股本总额２６３，６００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，同时派发现金４元（含税），即每１股派发现金０．４元（含税）。

上述利润分配方案共计分配现金股利１０５，４４０，０００．００元，母公司剩余３３３，３９４，０２４．５６元未分配利润留待后续分配。

七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，审计费用不超过６０万元（包括控股子公司的审计）

八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的议案》，并同意提交股东大会审议。

公司使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资，符合深圳交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。同意公司使用超募资金人民币２８，５００万元向上海超日（九江）太阳能有限公司增资用于年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目建设。

《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会

２０１１年２月２２日

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０２７

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．召集人：本公司董事会。

２．本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七次会议审议通过。

３．会议召开日期和时间：２０１１年３月１８日上午９：３０召开

４．会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票方式召开。

５．出席对象：

（１）截至２０１１年３月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师，保荐机构代表等。

６．会议地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号公司会议室

二、会议审议事项

１、审议《２０１０ 年度董事会工作报告》；

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《２０１０年度财务决算报告》；

４、审议《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

５、审议《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用专项报告》；

６、审议《２０１０年年度报告及摘要》；

７、审议《２０１０年度利润分配预案》；

８、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

９、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

１０、审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

１１、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；

１２、审议《关于张正权辞去公司董事的议案》；

１３、审议《关于提名顾晨冬担任公司董事的议案》；

１４、审议《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的议案》；

１５、审议《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的议案》；

在本次会议上独立董事庞乾骏先生、李健先生、兰佳女士分别作２０１０年独立董事述职报告。

上述议案已经公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

三、会议登记方法

１．登记时间：２０１１年３月１５日、１６日，上午９：００－１１：３０，下午１４：３０－１６：００。

２．登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（２）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（３）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记（请在２０１１年３月１６日下午１６：００点前送达公司，并电话确认）；

３．登记地点：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号公司证券部办公室。

４．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他

１．会议联系方式：

会议联系人：严佳伟

联系电话：０２１－５１８８９３１８

传真：０２１－３３６１７９０２

联系地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路７３８号

邮编：２０１４０６

２．会议费用：

与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议

公司第二届监事会第三次会议决议

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人 ），出席上海超日太阳能科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

１、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０２０

上海超日太阳能科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年２月１日以电话方式通知全体董事，并于２０１１年２月２２日在公司会议室召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０ 年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１０年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１０年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容详见《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》，刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０ 年度总经理工作报告》。

公司总经理就２０１０年度工作进行汇报，董事会审议通过了《２０１０ 年度总经理工作报告》

三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０ 年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议。

２０１０ 年公司实现营业收入２６８，６６４．９３万元，利润总额２６，３４７．７３万元，其中归属于上市公司股东的净利润２２，０４３．６３万元。与上年同期相比，营业收入增长了１０３．８１％，利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别增长３２．３０％、２９．６７％。

四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０ 年度内部控制自我评价报告》，该议案需提交股东大会审议。

《２０１０ 年度内部控制自我评价报告》详见刊登于公司制定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０年关于募集资金年度存放与使用专项报告》，该议案需提交股东大会审议。

《２０１０年关于募集资金年度存放与使用专项报告》详见刊登于公司制定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０ 年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。

《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《２０１０ 年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（天健审［２０１１］ ４１８号），公司２０１０年度实现净利润２１９，４１９，１１６．３８元，其中归属于母公司股东的净利润为２２０，４３６，２５９．５０元，加上期初未分配利润２８４，５６６，０４９．８８元，可供分配的利润为５０５，００２，３０９．３８元，按照２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１６，８７４，７８４．２３元后的可供分配的利润为４８８，１２７，５２５．１５元。２０１０年度母公司实现的净利润为１６８，７４７，８４２．２６元，加上期初未分配利润２８６，９６０，９６６．５３元，可供分配的利润为４５５，７０８，８０８．７９元，提取法定盈余公积金１６，８７４，７８４．２３元后的可供分配的利润为４３８，８３４，０２４．５６元。２０１０年度母公司可供分配的利润为４３８，８３４，０２４．５６元。

本次拟定的利润分配方案为：以截止２０１０年１２月３１日的股本总额２６３，６００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，同时派发现金４元（含税），即每１股派发现金０．４元（含税）。

上述利润分配方案共计分配现金股利１０５，４４０，０００．００元，母公司剩余３３３，３９４，０２４．５６元未分配利润留待后续分配。

八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司于２０１１年１月办理了工商变更登记手续，将注册资本由人民币１９，７６０万元变更为人民币２６，３６０万元。在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，根据本次资本公积金转增股本的实施结果，公司注册资本将发生变更（由人民币２６，３６０万元变更为人民币５２，７２０万元），并将尽快办理工商变更登记手续。

九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司拟定的资本公积金转增股本方案为：以截止２０１０年１２月３１日的股本总额２６，３６０万股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增１０股，共计转增２６，３６０万股。转增后公司总股本将从２６，３６０万股增加至５２，７２０万股，注册资本将从人民币２６，３６０万元增加至人民币５２，７２０万元。在本次资本公积金转增股本方案经公司股东大会审议通过后，公司将根据本次资本公积金转增股本的实施结果，对《公司章程》第六条、第十九条进行修改。

十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议。

同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度审计机构，审计费用不超过６０万元（包括控股子公司的审计）。

十一、会议以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司同意拟从２０１１年起，将独立董事年度津贴从每人每年２．４万元（税前）调整为每人每年４．５６万元（税前）。其中３名独立董事回避表决此议案。

十二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于张正权辞去公司董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

由于张正权个人健康原因，公司董事张正权辞去公司董事，其不再担任公司董事职务，经研究，公司拟接受张正权先生辞去本公司董事职务的申请。其中张正权先生回避表决此议案

十三、会议以８票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于张正权辞去公司副总经理的议案》。

由于张正权个人健康原因，公司副总经理张正权辞去公司副总经理一职，其不再担任公司副总经理职务，经研究，公司拟接受张正权先生辞去本公司副总经理职务的申请。其中张正权先生回避表决此议案。

十四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提名顾晨冬担任公司董事的议案》，该议案需提交股东大会审议。

根据《上海超日太阳能科技股份有限公司公司章程》规定，公司董事低于法定人数，公司董事会提名委员会拟提名顾晨冬先生担任公司董事。

十五、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟聘任刘铁龙担任公司副总经理的议案》。

根据公司经营发展的需要，进一步充实公司管理团队，提高管理水平，适应公司业务快速发展的需要，现拟聘任刘铁龙先生担任公司副总经理。

十六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于公司拟聘任江富平担任公司副总经理的议案》。

江富平先生具有多年的经营管理经验，现根据公司经营发展的需要，充实公司管理团队，提高管理水平，适应公司业务快速发展的需要，现拟聘任江富平先生担任公司副总经理。

十七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司拟使用超募资金２８，５００万元人民币对超日九江进行缴纳注册资本并增资，其中人民币３，５００万元用于缴纳应缴注册资本，人民币２５，０００万元用于增加注册资本，本次缴纳注册资本与增资资金用于年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目建设。本次增资后，超日九江注册资本由５，０００万元增加到３０，０００万元。《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于收购洛阳赛阳硅业有限公司的议案》。

为发挥资源整合优势，完善公司的业务布局，提升公司在太阳能行业的整体实力和市场竞争优势，从而提升公司的盈利潜力，公司拟收购洛阳赛阳硅业有限公司（以下或简称“赛阳硅业”）１００％的股权。《关于收购洛阳赛阳硅业有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

十九、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于收购上海卫雪太阳能有限公司的议案》。

为了满足市场需求，扩大生产规模，突破企业产能瓶颈，提升公司的综合竞争力，公司拟收购上海卫雪太阳能科技有限公司（以下或简称“卫雪太阳能”）１００％的股权。《关于收购上海卫雪太阳能有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的议案》，该议案需提交股东大会审议。

公司计划由公司的全资子公司香港超日太阳科技股份有限公司（以下或简称“香港超日”）与Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｓ．à ｒ．ｌ公司在卢森堡合资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为４，０００万欧元，香港超日出资２，８００万欧元，占注册资本的７０％；Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｓ．à ｒ．ｌ出资１，２００万欧元，占注册资本的３０％。《关于对外投资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

二十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于提议召开 ２０１０ 年年度股东大会的议案》。

《关于２０１０ 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

上述人员的简历见附件。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１１年２月２２日

附件：

简历：

顾晨冬先生：１９７８年１１月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，高级人力资源管理师。曾任职于上海长征富民药业有限公司、上海衡山药业有限公司、上海市昆仑律师事务所、本公司人力资源部总监。现任本公司董事会秘书。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

刘铁龙先生：１９７１年４月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，上海财经大学国民经济专业毕业，２００３年获得经济学硕士。曾任中国发展研究院院长助理、清华大学继教学院上海中心主任。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

江富平先生：１９６７年１１月出生，中国国籍，无境外居留权，东北财经大学工商管理专业毕业，本科学历。曾先后任职于广州力纯制药有限公司、香港美时家俱有限公司、上海保集集团、上海普天邮通科技有限公司、苏州市蜗牛电子有限公司。

其与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。其不持有公司股份。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０２６

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于对外投资设立

Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司计划由公司的全资子公司香港超日太阳科技股份有限公司（以下或简称“香港超日”）与Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｓ．à ｒ．ｌ公司在卢森堡合资设立Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．（暂定名，最终以实际核准的名称为准），注册资本为４，０００万欧元，香港超日出资２，８００万欧元，占注册资本的７０％；Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｓ．à ｒ．ｌ出资１，２００万欧元，占注册资本的３０％。投资资金以自有资金增资到香港超日，再由香港超日进行出资。合资公司主要从事代理货物及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外），以及经营太阳能电站项目投资业务，光伏电站建设及销售。

二、其他投资主体的基本情况：

１、公司名称：Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｓ．à ｒ．ｌ

２、注册资本：１２，５００欧元

３、注册地址：４６Ａ Ａｖｅｎｕｅ Ｊｏｈｎ Ｆ．Ｋｅｎｎｅｄｙ Ｌ－１８５５ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ

４、企业类型：有限责任公司

５、法定代表人：Ｓｕ Ｗｅｉｌｉ

６、经营范围：经营太阳能电站项目投资业务

７、企业控股股东简介：

天华阳光控股有限公司在是一家从事以光伏为核心的可再生能源电力项目投融资与开发、技术研发、工程设计、建设及运营管理的全球性跨国企业。控股公司总部设在中国，公司已在欧洲（德国、捷克、希腊、保加利亚、西班牙、意大利、法国等）、亚洲（中国、日本）、北美（加拿大、美国）、非洲等全球各主要光伏市场设立了十余个全资子公司。此外，在德国纽伦堡设有光伏工程技术支持中心，拥有数名多年工作经验的工程技术人员，为光伏工程项目的开发、建设、运营维护等提供强有力的质量保证。分别在卢森堡和美国旧金山成立了天华资本（欧洲）公司和天华资本（美国）公司，成为天华在全球的项目投融资中心；在中国常州设有光伏产品供应链质量控制中心，其规模、严格的供应链质量控制充分降低投资者的投资风险，使回报周期更为缩短。在西班牙马德里成立了天华清洁能源技术中心，致力于可再生能源技术产品与应用的研发及推广。公司也已形成了完善、规范、高效的经营管理体系和极具竞争力的业务开发战略布局与模型。

三、投资标的的基本情况

１、公司名称：Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．（暂定）

２、注册资本：４，０００万欧元

３、注册地址：２－８ Ａｖｅｎｕｅ Ｃｈａｒｌｅｓ ｄｅ Ｇａｕｌｌｅ Ｌ－１６５３ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ

４、企业类型：有限责任公司

５、法定代表人：周琦

６、经营范围：代理货物及技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物及技术除外），以及经营太阳能电站项目投资业务，光伏电站建设及销售

７、资金来源及出资方式：公司以自有资金购汇向公司全资子公司香港超日增资，本次增资后香港超日注册资本由１００万港元变为２，８００万欧元，然后再由香港公司出资２，８００万欧元到Ｃｈａｏｒｉ Ｓｋｙ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ Ｓ．à ｒ．ｌ．，占注册资本的７０％；Ｓｋｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｅｕｒｏｐｅ Ｓ．à ｒ．ｌ出资１，２００万欧元，占注册资本的３０％。

（以上事项以商务部门核准为准）

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次对外的投资目的

本次投资建立的合资公司主要用于开发、建设及经营欧洲太阳能电站项目。

２、本次对外投资可能存在的风险

因项目实施地点在国外，在监管方面可能存在管理风险。

３、本次对外投资对公司的影响

本次投资将通过在意大利等国家和地区建设光伏电站的方式拉长母公司的产业链，从而增加公司的综合毛利率来增强公司的抗风险能力。随着未来光伏发电成本的降低以及光伏发电的规模化应用，投资建设光伏电站将进一步提升公司的整体市场竞争力以及公司品牌在欧洲市场的影响力，符合公司的发展需要和长远规划。

五、本次拟投资项目介绍

１．项目名称：欧洲光伏电站项目

２．项目内容：主要选择意大利等太阳能资源丰富，太阳能政策优惠的欧洲国家地区来开发建设太阳能电站。本项目建设的电站系统无储能装置，太阳能电池将日光转换成直流电，通过逆变器变换成交流电，通过升压变压器升压并将电力输送到电网。有阳光时，光伏系统将所发出的电输入电网，无阳光时不发电。当电网发生故障或变电站由于检修临时停电时，光伏电站也会自动停机不发电；当电网恢复后，光伏电站会检测到电网的恢复，并自动恢复并网发电。

３．项目规模：本次对外投资计划建设光伏电站的动态总投资额约为９．３３亿元人民币，对应的计划项目建设规模合计约为３２ＭＷ，发电主设备将采用晶体硅太阳能光伏组件。

４．项目建设期：计划本工程将采用目前意大利等国家地区普遍利用现有开阔地的方式，新建建筑物面积较小。单个子工程施工周期约为５个月，其中设计０．５个月，批准与许可２．５个月，建设４个月，试运行０．５个月。

５．项目盈利能力评价：本项目主要建设欧洲电站，以电价为２．９２欧元／ｋＷｈ时计算，项目投资利润率为８．２％，资本金净利润率为２７％，投资回收期为５．３年。

（上述盈利能力评价并不代表公司 ２０１１年度及以后的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

六、办理对外投资相关事宜的授权

公司董事会全权授权总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

七、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０２３

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于使用部分超募资金向上海超日

（九江）太阳能有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、超日九江的介绍

上海超日（九江）太阳能有限公司（以下简称“超日九江”）为公司的全资子公司，成立于２０１０年４月１９日，注册资本为５，０００万元，实收资本为１，５００万元，主要从事：太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、安装；进出口业务。截至２０１０年１２月３１日，超日九江总资产为２，１４９．７８万元，净资产为１，４７９．７８万元，本期净利润为－２０．２２万元。（以上数据经天健会计师事务所有限公司审计）。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１４８８号核准，公司由主承销商中信建投证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售与网上向社会投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）股票６６，０００，０００股（每股面值１元），募集资金净额计人民币２，２８６，６２０，０００．００元。其中超募资金金额为９９２，８９１，１００．００元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司出具的天健验〔２０１０〕３３９号《验资报告》审验确认。

２０１０年１２月１７日，公司第二届届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金４０，０００万元人民币偿还银行借款。

公司截止目前尚未动用的超募资金合计为５９，２８９．１１万元。

三、本次增资的介绍

公司拟使用超募资金２８，５００万元人民币对超日九江进行缴纳注册资本并增资，其中人民币３，５００万元用于缴纳应缴注册资本，人民币２５，０００万元用于增加注册资本，本次缴纳注册资本与增资资金用于年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目建设。本次增资后，超日九江注册资本由５，０００万元增加到３０，０００万元。

四、增资项目介绍

１．项目名称：年产２００ＭＷ单晶硅太阳能电池片及２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目（本次增资资金主要用于年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目）

２．建设地点：九江经济技术开发区城西港区爱国路中段

３．建设规模：年产２００ＭＷ单晶硅太阳能电池片和２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片

（本次增资资金主要用于年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目）

４．项目占地：１０万平方米

５．项目投资：７９，９６７万元人民币

６．计划建设期：２０１０年４月—２０１１年１２月，建设周期为２０个月

７．项目盈利能力评价：本项目建筑工程、配套工程、装饰工程等预备费用合计需要６，０００万元，其他建设费合计需１３７５万元。其中年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目设备投资为３５，６９８万元，项目财务内部收益率税后为２３．２８％，投资回收期（含建设期）税后为５．５５年；年产２００ＭＷ单晶硅太阳能电池片项目设备投资为３２，１４４万元，项目财务内部收益率税后为２５．８４％，投资回收期（含建设期）税后为４．９５年。

（上述盈利能力评价并不代表公司 ２０１１年度及以后的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

五、本次增资对公司的影响

上海超日太阳能科技股份有限公司作为国内早期进入太阳能领域的企业，从晶体硅太阳能电池片组件开始，不断向上游拓展产业链。２０１０年公司成功上市，募投项目的顺利实施一定程度上缓解了公司产能配套方面的瓶颈问题，但随着太阳能市场的不断发展，晶体硅太阳能产品始终供不应求，企业的晶硅硅电池片生产线仍不能满足晶体硅太阳能电池片组件的生产需求，部分晶体硅太阳能电池片仍然需要外购。

超日九江年产２００ＭＷ单晶硅太阳能电池片及２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目的成功实施，一方面将提高企业自身太阳能电池片生产制造能力，为企业晶体硅太阳能电池片组件的生产、销售提供原料保障；另一方面将进一步完善企业产业链，提升企业整体竞争力。符合公司的发展需要和长远规划。

六、投资风险

１．政策法律风险

本项目虽然符合国家产业政策引导方向，但前期国家发改委为避免产业过度竞争，实现节能减排，将多晶硅列为产能过剩的行业，可能会导致国民对整个光伏产业的后续能否快速发展产生不合理的担忧。另一方面是随着光伏产业链投资企业的不断增加，光伏行业不断市场化，未来政策支持和优惠的程度可能有所减少。

２．市场风险

作为２１世纪最有潜力的能源，太阳能产业的发展潜力巨大。目前，国内已有较多企业进入太阳能电池行业的研发、生产和销售，同行的部分企业也已经形成了相当规模的产能和自主的品牌效应。这样情况下，公司将面临能否持续提升竞争优势，通过自身的管理优势、成本优势、技术优势做出高质量、低成本的太阳能电池片，提高市场占有率，在品牌建设上有所建树等众多挑战。

３．技术风险

太阳能电池行业是一个建立在技术不断创新基础上快速发展的产业，技术风险主要体现在产品质量的不断提高和技术的不断创新。此外，产品在出口时，会受到国外产品质量认证的问题。

４．经营管理风险

项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。

七、公司承诺

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

八、独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的议案》，发表独立意见如下：

公司使用超募资金人民币２８，５００万元向上海超日（九江）太阳能有限公司增资，本次增资资金用于年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目建设，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。同意公司使用超募资金人民币２８，５００万元向上海超日（九江）太阳能有限公司增资用于年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目建设。

九、监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的议案》，监事会认为：

公司使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资，符合深圳交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金偿还部分银行贷款及补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。同意公司使用超募资金人民币２８，５００万元向上海超日（九江）太阳能有限公司增资用于年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目建设。

十、保荐机构意见

本保荐机构认为：本次超募资金增资超日九江计划，将用于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本保荐机构同意超日太阳本次超募资金使用计划。

十一、备查文件

１、公司第二届董事会第七次会议决议；

２、公司第二届监事会第三次会议决议；

３、公司独立董事对相关事项的独立意见；

４、中信建投证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金向全资子公司超日九江增资的保荐意见。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０２４

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于收购洛阳赛阳硅业有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为发挥资源整合优势，完善公司的业务布局，提升公司在太阳能行业的整体实力和市场竞争优势，从而提升公司的盈利潜力，公司拟收购洛阳赛阳硅业有限公司（以下或简称“赛阳硅业”）１００％的股权，具体内容如下：

一、拟交易概述

公司拟以第三方资产评估机构给出的评估价格（拟不超过人民币４，０００万元）受让上海真银创业投资有限公司及牛竹兰、温建萍、丁聚波、李国、丁丽霞等自然人持有的赛阳硅业共１００％的股权，本次交易完成后，公司持有赛阳硅业１００％的股权，赛阳硅业成为公司全资子公司。

公司与上海真银创业投资有限公司及牛竹兰、温建萍、丁聚波、李国、丁丽霞之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次拟交易标的金额不超过人民币４，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１．３０％，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程规定及有关规定，本次交易经本公司董事会审议通过后生效。

二、交易目标公司的基本情况

１、赛阳硅业基本情况

赛阳硅业成立于２００８年６月，注册于偃师市北环路中段，注册资本２，５００万元人民币，实收资本２，５００万元人民币，法定代表人李征，注册号４１０３８１１１００１０５５６（１－２）。由上海真银创业投资有限公司出资建设，占９４％股权。公司主营业务为多晶硅和太阳能电池组件的生产、销售；建筑材料、金属材料的销售。截至２０１０年１２月３１日，赛阳硅业资产总计人民币５，１５３．６６万元，净资产人民币２，１９１．０１万元。

赛阳硅业股权无抵押、质押和担保情况。

２、赛阳硅业项目基本情况

赛阳硅业年产２０００吨多晶硅项目总投资约８亿元人民币。项目一期１０００吨多晶硅生产区占地面积１１０亩，项目主要产品为电子级多晶硅。２０１１年力争项目一期１０００吨多晶硅生产区开工建设，主要生产设备到位调试安装试产。

３、项目进展情况

赛阳硅业年产２０００吨多晶硅项目文探、地勘、备案、土地、环评手续已办理完毕，厂房建设主体框架结构己封顶。生产调度中心、职工餐厅宿舍楼混凝土主体框架结构施工己完毕，现进入装饰施工阶段。项目采纳国内先进、成熟、节能降耗低排放的工艺设计，目前项目产品方案、工艺设计业己初步完成。

４、土地房产情况

赛阳硅业拥有坐落于洛阳偃师市北环路中段的土地使用权，使用权面积为１７２８７０．９２平方米，宗地号为０３－０５３，地类（用途）为工业，使用权类型为出让，使用权终止日期为２０５８年１２月１２日。

上述土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等情况。

三、本次交易使用资金来源

公司自有资金。

四、本交易协商谈判等后续事项授权

公司董事会授权公司总经理与交易对方协商以第三方资产评估机构给出的评估价格收购赛阳硅业１００％的股权，并签署相关协议、办理相关工商登记以及其他相关审批事项。

五、进行本次交易的目的

通过对赛阳硅业全部股权的收购，发挥资源整合优势，有利于完善公司的业务布局，是整合产业链的重要举措，有利于提升公司在太阳能行业的整体实力和市场竞争优势，优化资源配置，提升公司的盈利潜力，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。完成本次收购后，公司将现有产业链延伸至多晶硅料的生产，藉此将进一步保障生产所需多晶硅料的供应。

本次公司收购洛阳赛阳硅业有限公司后，２０１１年将力争项目一期１０００吨多晶硅生产区开工建设，一期项目达产后，将满足企业约１５０ＭＷ电池片的原料（硅片）供应；二期项目达产后，将满足企业约３００ＭＷ电池片的原料（硅片）供应。

六、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０２５

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于收购上海卫雪太阳能科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足市场需求，扩大生产规模，突破企业产能瓶颈，提升公司的综合竞争力，公司拟收购上海卫雪太阳能科技有限公司（以下或简称“卫雪太阳能”）１００％的股权，具体内容如下：

一、拟交易概述

公司拟以第三方资产评估机构给出的评估价格（拟不超过人民币６，０００万元）受让上海真银创业投资有限公司持有的卫雪太阳能１００％的股权，本次交易完成后，公司持有卫雪太阳能１００％的股权，卫雪太阳能成为公司全资子公司。

公司与上海真银创业投资有限公司之间不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

本次拟交易标的金额不超过人民币６，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１．９６％，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司章程规定及有关规定，本次交易经本公司董事会审议通过后生效。

二、交易目标公司的基本情况

１、卫雪太阳能基本情况

卫雪太阳能成立于２００５年１１月，注册于上海市奉贤区南桥镇杨王村５６３号，注册资本８００万元人民币，实收资本８００万元人民币，法定代表人徐文龙，注册号３１０２２６０００７０２１０２。由上海真银创业投资有限公司出资建设，占１００％股权。公司主营业务为光电领域内的技术开发、技术转让、技术服务，太阳能光电材料、太阳能组件、太阳能电池片、太阳能灯具、电子产品、电器生产、销售、安装，从事货物进出口及技术进出口业务。截至２０１０年１２月３１日，卫雪太阳能总资产为２１，７９１．２０万元，净资产为３，１４４．９５万元。

卫雪太阳能股权无抵押、质押和担保情况。

２、企业简介

上海卫雪太阳能科技有限公司是一家研究、开发、利用太阳能资源的高新技术企业。卫雪太阳能位于奉贤区奉浦综合工业开发区西韩路９９号，厂房占地面积总共２万平方米。卫雪太阳能利用国际先进的专用设备，通过精心的设计，严格的质量控制体系及独特的生产工艺，专业生产各种型号、规格的单晶硅、多晶硅太阳能组件，其质量符合ＩＥＣ６１２１５和ＧＢ／Ｔ９５３５标准。

３、组件产能情况

卫雪太阳能于２０１０年２月份开始生产太阳能电池组件，２０１０年的年产能为２５ＭＷ。其计划２０１１扩大产能到２００ＭＷ。生产场地已在筹建中。

三、本次交易使用资金来源

公司自有资金。

四、本交易协商谈判等后续事项授权

公司董事会授权公司总经理与交易对方协商以第三方资产评估机构给出的评估价格收购卫雪太阳能１００％的股权，并签署相关协议、办理相关工商登记以及其他相关审批事项。

五、进行本次交易的目的

通过对卫雪太阳能全部股权的收购，公司将能进一步扩大晶体硅太阳能电池片组件的生产规模，突破产能瓶颈，满足市场需求。这有利于提升公司在太阳能行业的整体实力和市场竞争优势，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果都将带来积极影响，有利于全体股东的利益。

六、本次会议决议实施后企业产能情况

公司截至目前产能情况：硅料均为对外采购，电池片产能７０ＭＷ，组件产能１７１ＭＷ。

经第二届董事会第七次会议决议，本次公司收购洛阳赛阳硅业有限公司后，２０１１年力争项目一期１０００吨多晶硅生产区开工建设。一期项目达产后，将满足企业约１５０ＭＷ电池片的原料（硅片）供应；二期项目达产后，将满足企业约３００ＭＷ电池片的原料（硅片）供应。（详见《关于收购洛阳赛阳硅业有限公司的公告》）

经第二届董事会第七次会议决议（需经股东大会审议），本次公司增资上海超日（九江）太阳能有限公司后，将力争于原计划的建设期内首先完成项目的一期工程。一期工程（年产２００ＭＷ多晶硅太阳能电池片项目）达产后，将解决企业２００ＭＷ多晶硅电池片的供应；二期工程（年产２００ＭＷ单晶硅太阳能电池片）达产后，将解决企业２００ＭＷ单晶硅电池片的供应。合计将满足企业４００ＭＷ晶体硅太阳能组件的原料（电池片）供应。（详见《关于使用部分超募资金向上海超日（九江）太阳能有限公司增资的公告》）

经第二届董事会第七次会议决议，本次公司收购上海卫雪太阳能科技有限公司后，企业组件２０１１年的总产能预计将达到４７１ＭＷ，包括现有组件产能１７１ＭＷ， 募投项目组件产能１００ＭＷ，卫雪太阳能产能２００ＭＷ。

（上述产能评价并不代表公司 ２０１１年度及以后的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

七、备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

证券代码：００２５０６ 证券简称：超日太阳 公告编号：２０１１－０２８

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）将于２０１１年３月８日（星期三） １５：００——１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｃｈｉｎａｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｇｓｚｚ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍ参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长倪开禄先生，独立董事庞乾骏先生，财务总监周红芳女士，董事会秘书顾晨冬先生，保荐代表人林植先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

２０１1年２月２２日