证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2011年2月22日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十八次会议，会议通知于2011年2月14日以书面形式发出。会议由董事长田益群先生主持，应出席会议董事7名，实际到会7名，公司高管人员、监事会成员列席了会议，会议表决情况如下：

　　关于公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司全资设立苏州新友置地有限公司的议案

　　拟设立的公司名称：苏州新友置地有限公司

　　注册资本：2,000万元人民币。由江苏友谊合升房地产开发有限公司100%出资。

　　经营范围：房地产开发经营；物业管理；房产信息咨询、营销代理策划；销售建筑材料；装潢材料；自有房产租赁。

　　表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2011年2月22日

　　证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2011-007

　　大连友谊（集团）股份有限公司关于

　　设立苏州新友置地有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为了确保公司主营业务之一房地产业的可持续发展，公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司于2011年1月7日以总价人民币85,500万元，通过公开竞标取得了地块编号：苏地2010-B-39号A地块用地（详情请见2011年1月11日刊登的《大连友谊（集团）有限公司竞拍苏州市国有建设用地使用权情况的公告》），为此，公司决定在苏州设立公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司全资项目子公司苏州新友置地有限公司，全权负责该地块项目的施工与建设。该公司注册资本金为2,000万人民币，所需资金由公司自筹解决。

　　2011年2月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司江苏友谊合升房地产开发有限公司全资设立苏州新友置地有限公司的议案》。

　　上述事项不构成关联交易，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、名称：苏州新友置地有限公司

　　2、注册地址：苏州市长吴路1号

　　3、企业类型：有限责任公司

　　4、注册资本：2,000万元人民币

　　5、法定代表人：杜善津

　　6、出资方式：现金方式（公司自筹）

　　7、经营范围：房地产开发经营；物业管理；房产信息咨询、营销代理策划；销售建筑材料；装潢材料；自有房产租赁。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资目的

　　依据公司的发展战略，房地产业务已经被确立为公司的主营业务之一，为了保证公司房地产业务的可持续发展，不断增强公司在长三角地区发展的竞争能力，同时也为了便于对新项目的独立经济核算，公司董事会经研究决定同意此次投资。

　　2、存在的风险

　　1）受国家对宏观经济及房地产调控政策的影响，该项目存在一定的政策风险。

　　2）受该项目所在区域房地产市场供求关系的影响，该项目存在一定的经营风险。

　　3、对公司的影响

　　公司经过多年的经营和积累，在该区域从事房地产开发已经具有一定的品牌优势，公司将会充分利用各种优势，做好项目开发，为消费者提供高品质的住宅产品及其他配套服务，从而进一步巩固公司在此区域的品牌影响力和竞争能力。

　　四、备查文件

　　五届二十八次董事会决议

　　特此公告。

　　大连友谊（集团）股份有限公司董事会

　　2011年2月22日